茂硕电源科技股份有限公司
证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-050
2022年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
一、2021 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会 2021 年第 2 次临时会议，会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案。 具体详情请见刊登于2021年4月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2021 年 8 月 19 日，取得公司实际控制人产发集团对本次非公开发行事项的批复。 具体详情请见刊登于2021年8月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2021 年 8 月 23 日，公司召开 2021 年第 3 次临时股东大会，会议审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案及豁免要约事宜。 具体详情请见刊登于2021年8月24日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2021 年 9 月 9 日，公司召开第五届董事会 2021 年第 5 次临时会议，会议审议通过了本次非公开发行预案的部分表述调整的事项。 具体详情请见刊登于2021年9月10日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2022年3月14日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 具体详情请见刊登于2022年3月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2022年3月21日，茂硕电源收到中国证监会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585号），核准公司非公开发行股票的申请。具体详情请见刊登于2022年3月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
截至2022年6月10日，参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入中泰证券为本次发行开设的账户。2022年6月13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票申购资金验资报告》（致同验字（2022）第371C000326号），根据该报告，主承销商指定的收款银行账户已收到茂硕电源本次发行的全部认购缴款共计人民币456,755,631.60元。2022年6月10日，中泰证券在扣除未支付的承销费用后向发行人指定账户划转了认购款。2022年6月13日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《茂硕电源科技股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第371C000327号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。经审验，本次发行募集资金总额为人民币456,755,631.60元，扣除各项发行费用人民币4,729,072.63元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币452,026,558.97元，其中：增加股本82,298,312.00元，增加资本公积369,728,246.97元。具体详情请见刊登于2022年6月17日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
2022年6月22日公司召开第五届董事会2022年第4次临时会议，审议通过了《关于增加募集资金项目实施主体的议案》，公司增加募集资金“补充流动资金”项目的实施主体，增加全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司、全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司。具体详情请见刊登于2022年6月23日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 29日、2022 年 4 月 21 日召开了第五届董事会 2022 年第 1 次定期会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意将深圳茂硕电子科技有限公司（以下简称“茂硕电子”）的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 8,000 万元。本次增资完成后，公司仍持有茂硕电子 100%股权。2022年5月30日，茂硕电子已完成增资的工商变更登记手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。具体详情请见刊登于2022年6月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-048
茂硕电源科技股份有限公司
第五届董事会2022年第2次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第2次定期会议通知及会议资料已于2022年8月5日以电子邮件等方式送达各位董事。经全体董事确认，一致同意于2022年8月15日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
公司全体董事和高级管理人员对《2022年半年度报告》做出了保证报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2022年半年度报告》及《茂硕电源科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585 号）：核准公司非公开发行不超过 82,298,312 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
公司于2022年6月29日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公发行股票新增股份登记工作，上市日为2022年7月19日。公司股本新增82,298,312股人民币普通股（A股），公司股份总数由27,432.7707万股调整为35,662.6019万股，根据本次发行后的股本变更情况，对公司《章程》的相应条款进行修改。
■
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
根据公司于2021年8月23日召开2021年第3次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜。本次《修订〈公司章程〉》议案仅需经董事会审议，无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任顾永德先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及调整董事会专门委员会委员的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任聂锋先生、杨丰林先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对董事会聘任高级管理人员相关事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及调整董事会专门委员会委员的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（五）审议通过《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员及调整董事会各专门委员会委员的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（六）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
经审议，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用。公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构中泰证券股份有限公司发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（七）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审议，董事会同意公司依据相关法律法规编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2022年8月16日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-049
茂硕电源科技股份有限公司
第五届监事会2022年第2次定期会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2022年第2次定期会议通知及会议资料已于2022年8月5日以电子邮件等方式送达各位监事。经全体监事确认，一致同意于2022年8月15日在公司会议室召开。本次会议应当参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席石颖先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司2022年半年度报告》《茂硕电源科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》
经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，内容及程序合法合规。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
（三）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：《2022年年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金使用违规情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
（表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
监事会
2022年8月16日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-051
茂硕电源科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 15 日召开第五届董事会2022年第2次定期会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585 号）：核准公司非公开发行不超过 82,298,312 股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
公司于2022年6月29日已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次非公发行股票新增股份登记工作，上市日为2022年7月19日。公司股本新增82,298,312股人民币普通股（A股），公司股份总数由27,432.7707万股调整为35,662.6019万股，根据本次发行后的股本变更情况，对《公司章程》的相应条款进行修改。
■
除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
根据公司于2021年4月28日召开第五届董事会2021年第2次临时会议和2021年8月23日召开2021年第3次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行的实际结果，对《公司章程》相关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜。本次《修订〈公司章程〉》议案仅需经董事会审议，无需提交股东大会审议。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2022年8月16日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-052
茂硕电源科技股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员
及调整董事会各专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第2次定期会议于2022年8月15日以现场及通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任公司高级管理人员
1、聘任公司总经理
根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会提名并审议通过，公司董事会一致同意聘任顾永德先生担任总经理，任期自第五届董事会2022年第2次定期会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2、聘任公司副总经理
根据《公司章程》的规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会一致同意聘任聂锋先生、杨丰林先生为公司副总经理，任期自第五届董事会2022年第2次定期会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了同意的独立意见。
二、调整公司董事会各专门委员会委员
公司增补各专门委员会组成如下：
战略委员会：由王浩涛（召集人）、张欣、高峰、顾永德、楚长征组成。
审计委员会：由梁仕念（召集人）、李巍、余冠敏组成。
提名委员会：由李巍（召集人）、张欣、梁仕念组成。
薪酬与考核委员会：由高峰（召集人）、张欣、施伟力组成。
说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定。
以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则应遵照相应的《董事会战略委员会工作条例》《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》及《董事会薪酬与考核委员会工作条例》执行。
三、备查文件
（一）茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2022年第2次定期会议决议；
（二）独立董事关于第五届董事会2022年第2次定期会议的独立意见。
特此公告。
附件：1、《顾永德个人简历》
2、《聂锋个人简历》
3、《杨丰林个人简历》
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2022年8月16日
附件：
1、顾永德个人简历
顾永德，男，汉族，1965年2月出生。清华大学深圳研究院MBA。1991年8月参加工作，2001年被深圳市政府评为“优秀外来深建设者”；2005年被评为“优秀民营企业家”。1997年3月至2006年2月担任深圳锡星电子有限公司总经理；2006年3月至2021年2月，担任茂硕电源科技股份有限公司董事长；自2022年7月11日起，担任茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会非独立董事。曾任深圳市第七届工商联（总商会）副会长，深圳市南山区工商联（总商会）第三届副主席，深圳市第五届、第六届人大代表。现任深圳市江苏商会副会长，深圳市无锡商会常务副会长。
截止目前，顾永德先生持有本公司股票22,990,358股，占公司总股本的6.45%，为公司5%以上股份的股东，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146 条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
2、聂锋个人简历
聂锋，男，1965年5月出生。电子科技大学工学士，国际商学院硕士（MBA）南京大学。1986年参加工作，1986年至1989年，在南京华东电子管厂任设备工程师；1989年至1993年，在飞利浦华飞彩色显示系统有限公司任设备及工艺工程师；1993年至1995年，在飞利浦华飞彩色显示系统有限公司任生产经理；1995年至1997年，在飞利浦华飞彩色显示系统有限公司任工程项目高级经理；1997年至2000年，在飞利浦华飞彩色显示系统有限公司任工厂总经理；2000年至2003年，在华飞彩色显示系统有限公司（LG.飞利浦显示器件一厂）任工厂总经理兼采购中心经理；2003年至2005年，在飞利浦照明电子（亚太区）任新业务市场开发高级经理；2005年至2022年3月在昕诺飞电子（厦门）有限公司(原飞利浦照明)任总经理。
截止目前，聂锋先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
3、杨丰林个人简历
杨丰林，男，1973年9月出生。中南大学（原中南工业大学）本科学历，哈尔滨工业大学研究生学历。曾任浙江摩托车厂技术员；富士康精密组件有限公司工程师；艾默生网络能源设计主管；飞煌世亚电业（深圳）有限公司研发经理；伟创力电源（深圳）有限公司研发经理；比瑞科技有限公司研发经理；迪比科电子科技有限公司研发总监、副总经理。曾任茂硕电源科技股份有限公司SPS事业部常务副总经理、茂硕电源科技股份有限公司总经理。
截止目前，杨丰林先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-053
茂硕电源科技股份有限公司
关于使用募集资金置换已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585号），同意公司非公开发行不超过82,298,312股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）82,298,312 股，发行价格5.55元/股，募集资金总额为人民币 456,755,631.60元，扣除发行费用人民币4,729,072.63元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币452,026,558.97元。上述募集资金已于2022年6月10日全部到位，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第371C000327号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取专户存储制度，公司已将募集资金全部存放于募集资金专用账户。
二、自筹资金已支付发行费用情况及置换情况
公司本次发行的各项发行费用（不含税）合计人民币4,729,072.63元。截至2022年7月 25日，公司已用自筹资金支付的发行费用（不含税）金额为人民币2,615,865.09元，本次拟置换2,615,865.09元（不含税）。具体情况如下：
■
三、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的影响
本次置换未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合法律法规的相关规定。
四、履行的审议程序及专项意见
（一）董事会意见
2022年8月15日，公司召开第五届董事会2022年第2次定期会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，董事会同意以募集资金置换预先支付的发行费用人民币2,615,865.09元。
（二）监事会意见
2022年8月15日，公司召开第五届监事会2022年第2次定期会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意本次置换事项，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过六个月，本次募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定，内容及程序合法合规。
（三）独立董事意见
独立董事认为，本次置换与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的相关规定。独立董事一致同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项。
（四）会计师事务所鉴证意见
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字（2022）第371C014193号《茂硕电源科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》，截至2022年8月11日，《茂硕电源科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》中的披露与实际情况相符。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由致同会计师事务所出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
五、备查文件
（一）茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2022年第2次定期会议决议；
（二）茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2022年第2次定期会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会2022年第2次定期会议的独立意见；
（四）致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《茂硕电源科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》；
（五）中泰证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2022年8月16日
证券代码：002660证券简称：茂硕电源 公告编号：2022-054
茂硕电源科技股份有限公司
关于部分理财产品到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、闲置自有资金和闲置募集资金理财的审批情况
茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开的第五届董事会2022年第1次定期会议及第五届监事会2022年第1次定期会议审议通过，并提交2022年4月21日召开的2021年年度股东大会审议批准《关于使用闲置自有资金购买短期银行产品的议案》，2022年6月22日召开的第五届董事会2022年第4次临时会议及第五届监事会2022年第4次临时会议审议通过，并提交2022年7月11日召开的2022年第1次临时股东大会审议批准《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意：
（一）公司使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的短期银行产品，期限为自公司2021年年度股东大会通过之日起一年内发生额累计不超过人民币35,000万元。
（二）在不影响募集资金补充流动资金、不影响公司正常生产经营及确保募集资金安全的情况下，公司及下属子公司使用不超过人民币45,000万元暂时闲置募集资金购买银行或其他金融机构提供的安全性高、流动性好、风险低、有保本约定、期限为自公司2022年第1次临时股东大会通过之日起一年内有效，投资期限最长不超过12个月的产品。
二、前期使用部分闲置资金进行委托理财到期赎回情况
公司于2022年7月13日使用闲置募集资金3,800万元向平安银行股份有限公司购买理财产品；同日使用闲置募集资金2,800万元及闲置自有资金2,000万元向兴业银行股份有限公司购买理财产品。产品到期日均为2022年8月15日。2022年8月15日，前述理财产品到期赎回，赎回本金人民币8,600万元，获得理财收益约23.50万元人民币，与预期收益不存在重大差异。上述到期理财产品相关情况如下：
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三、本次公告前十二个月内使用闲置自有资金和募集资金购买理财产品情况
截至本公告披露日, 公司使用暂时闲置自有资金进行理财未到期余额为人民币6,000万元，公司使用暂时闲置募集资金进行理财未到期余额为人民币30,800万元，未超过公司股东大会对使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的授权额度。
四、备查文件
1、赎回产品的凭证
特此公告
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2022年8月16日
茂硕电源科技股份有限公司
2022年半年度募集资金存放
与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]585号），同意公司非公开发行不超过82,298,312 股新股。公司本次非公开发行人民币普通股（ A 股）82,298,312 股，发行价格 5.55 元/股，募集资金总额为人民币 456,755,631.60元，扣除发行费用人民币 4,729,072.63 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 452,026,558.97 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月10日全部到位，并已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2022）第371C000327号《验资报告》验证。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
公司于2022年6月22日召开的第五届董事会2022年第4次临时会议审议通过了《关于增加募集资金项目实施主体的议案》。经公司第五届董事会2022年第3次临时会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》，公司、全资子公司深圳茂硕电子科技有限公司与中泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司深圳软件园支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司、全资子公司惠州茂硕能源科技有限公司与中泰证券股份有限公司、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户情况如下：
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三、募集资金使用和结余情况
截止2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况为：
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四、变更募投项目的资金使用情况
2022 年上半年度公司不存在变更募投项目的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司目前不存在募集资金使用违规情形。
六、备查文件
（一）茂硕电源科技股份有限公司第五届董事会2022年第2次定期会议决议；
（二）茂硕电源科技股份有限公司第五届监事会2022年第2次定期会议决议；
（三）独立董事关于第五届董事会2022年第2次定期会议的独立意见。
特此公告。
茂硕电源科技股份有限公司
董事会
2022年8月16日
