浙江银轮机械股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-074

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司第八届董事会第二十六次会议通知于2022年8月12日以邮件和专人送达等方式发出，会议于2022年8月16日以通讯表决方式召开，本次会议应参加会议董事9名，实际出席会议董事9名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过了《关于不提前赎回银轮转债的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意票数占全体董事票数的100%。

《关于不提前赎回银轮转债的公告》于同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年8月17日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份 公告编号：2022-075

债券代码：127037 债券简称：银轮转债

浙江银轮机械股份有限公司

关于不提前赎回银轮转债的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2022年7月6日至2022年8月16日期间已触发“银轮转债”的有条件赎回条款，公司于 2022 年 8 月16日召开第八届董事会第二十七次会议，决定本次暂不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。同时决定在未来六个月内（即2022年8月17日-2023年2月16日）“银轮转债”在触发有条件赎回条款时，均不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。2023年2月16日后首个交易日重新计算，若“银轮转债”再次触发有条件赎回条款，届时将再召开董事会审议是否行使“银轮转债”的提前赎回权利。现将相关事项公告如下：

一、可转债基本情况

1、发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕672号”文核准，浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月7日公开发行了700万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币7亿元。

经深交所“深证上[2021]669号”文同意，公司7亿元可转换公司债券于2021年7月9日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“银轮转债”，债券代码“127037”。

根据《浙江银轮机械股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止， 即2021年12月13日至2027年6月6日（因2027年6月6日为非交易日，实际转股截止日期为2027年6月4日）。初始转股价格为10.77元/股。

2、转股价格调整情况

2022年6月21日，公司披露了《关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-052），因公司实施2021年年度权益分派，“银轮转债”转股价格自2022年6月27日起由10.77元调整为10.69元/股。

二、可转债有条件赎回条款

根据《募集说明书》的相关规定：“在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

三、可转债有条件赎回条款成就情况

公司股票自2022年7月6日至2022年8月16日，满足连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“银轮转债”当期转股价格的130.00%（即2022年7月6日至2022年8月16日，公司股票价格不低于13.90元/股），已触发“银轮转债”的有条件赎回条款。

四、可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

2022年8月16日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于不提前赎回银轮转债的议案》，考虑到“银轮转债”自 2021 年12 月13日起开始转股，转股时间较短，同时结合当前的市场情况，为了保护投资者利益，决定本次暂不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。同时决定在未来六个月内（即2022年8月17日-2023年2月16日）“银轮转债”在触发赎回条款时，均不行使“银轮转债”的提前赎回权利，不提前赎回“银轮转债”。

以2023年2月16日后首个交易日重新计算，若“银轮转债”再次触发有条件赎回条款，届时再召开董事会审议是否行使“银轮转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

五、实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“银轮转债”的情况及未来六个月内减持“银轮转债”的计划

1、经自查，公司实际控制人控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员经公司在本次“银轮转债”赎回条件满足前六个月内（即2月17日-8月16日）交易“银轮转债”情况如下表：

■

除以上人员外，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员中的其他人员在上述六个月内不存在交易“银轮转债”的情形。

2、截至本公告日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来六个月内减持“银轮转债”的计划。如未来上述主体拟减持“银轮转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规规定减持，并依规履行信息披露义务。

六、备查文件

第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告

浙江银轮机械股份有限公司

董 事 会

2022年8月17日