浙报数字文化集团股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600633 公司简称：浙数文化

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

■

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-022

浙报数字文化集团股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月15日上午9：30在浙报传媒大厦19楼会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知于2022年8月5日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《2022年半年度报告及摘要》

2022年半年度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过《关于公司董事2022年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

公司独立董事冯雁女士、潘亚岚女士回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

三、审议通过《关于公司监事2022年度考核与薪酬分配方案（建议稿）》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议通过《关于公司管理团队2022年度考核与薪酬分配方案》

公司董事、总经理张雪南先生回避表决。

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

五、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

六、审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

七、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年9月1日（星期四）下午 2:30 在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司2022年第一次临时股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022年8月17日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-023

浙报数字文化集团股份有限公司

关于第九届监事会第十七次会议

决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第十七次会议于2022年8月15日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场会议方式召开，会议通知于2022年8月5日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《公司2022年半年度报告及摘要》

监事会成员审核公司2022年半年度报告后，发表书面审核意见如下：

1、公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

浙报数字文化集团股份有限公司监事会

2022年8月17日

证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-024

浙报数字文化集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步完善公司内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定及市场监督管理部门的有关要求，并充分结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

■■

本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022年8月17日

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2022-025

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月1日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 因新型冠状病毒肺炎疫情仍在持续，为有效减少人员聚集，防止疫情进一步扩散蔓延，公司本次会议以现场结合网络投票方式召开，建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月1日 14 点30 分

召开地点：杭州市体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月1日

至2022年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于2022年8月17日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站( www.sse.com.cn)的相关公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2022年8月25日（周四）9:00一11:00，13:00一16:00

2、登记地点：杭州市体育场路178号

3、登记办法：

（1）个人股东登记时，需出示:身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示:营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件；

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；

（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。

六、其他事项

1、因新型冠状病毒肺炎疫情仍在持续，为有效减少人员聚集、防止疫情进一步扩散蔓延，公司建议股东优先考虑通过网络投票方式参加本次股东大会并行使表决权。拟现场参会的股东和股东代理人请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，并于9月1日之前联系公司事前登记报备相关信息。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求对现场参会人员采取必要的疫情防控措施，包括但不限于核查核酸阴性证明、行程卡、健康码、体温检测等，符合要求者方可现场参会，进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，做好个人防护措施。

2、律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。

3、出席会议者食宿、交通费用自理。

4、联系方式

（1）通讯地址：杭州市体育场路178号浙数文化董事会办公室（310039）

（2）联系人：沈颖 电话：0571-85311338 传真：0571-85058016

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022年8月17日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

浙报数字文化集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月1日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：临2022-026

浙报数字文化集团股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩

说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年08月24日（星期三）下午16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年08月17日（星期三）至08月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zdm@600633.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙报数字文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月17日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月24日下午16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2022年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年08月24日下午16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事、总经理：张雪南

副总经理、财务总监：郑法其

副总经理、董事会秘书：梁楠

独立董事：潘亚岚

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年08月24日（星期三）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年08月17日（星期三）至08月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zdm@600633.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0571-85311338

邮箱：zdm@600633.cn

六、其他事项

公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙报数字文化集团股份有限公司董事会

2022年8月17日