国城矿业股份有限公司
第十一届董事会第四十六次会议决议公告

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-081

国城矿业股份有限公司

第十一届董事会第四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四十六次会议通知于2022年8月11日以邮件和电话的方式发出，会议于2022年8月16日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议9名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》

表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《对外捐赠公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年8月16日

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-082

国城矿业股份有限公司

对外捐赠公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、捐赠事项概述

为积极履行社会责任，努力回馈当地社会，国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）拟与乌拉特后旗人民政府签订《乡村振兴资金捐赠协议》，捐赠人民币800万元用于当地乡村振兴建设。上述事项已于2022年8月16日经公司第十一届董事会第四十六次会议审议通过，公司独立董事亦就该事项发表了同意意见。

含本次对外捐赠，公司连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近一期经审计净资产的3%，根据《公司对外捐赠管理制度》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠事项不构成关联交易。

二、捐赠协议的主要内容

甲方：乌拉特后旗人民政府

乙方：内蒙古东升庙矿业有限责任公司

根据国家对实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的部署，充分发挥企业自身专长和优势，加快当地农牧业产业化和美丽乡村建设，全面推进乡村振兴，改善乡村环境，促进地方发展，经甲乙双方充分协商并达成一致，乙方向甲方捐赠乡村振兴资金人民币800万元。

上述协议经公司履行相应审议决策程序后生效。

三、本次捐赠事项对公司的影响

本次东矿通过对外捐赠为国家乡村振兴发展战略的实施贡献自身力量，切实履行社会责任，努力促进社会和谐稳定发展，有助于进一步提升公司社会形象和影响力。本次捐赠资金来源为东矿自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者构成重大影响。

四、独立董事意见

本次东矿拟向乌拉特后旗人民政府捐赠人民币800万元用于乡村振兴，响应国家乡村振兴发展战略方针，符合公司积极肩负社会责任的宗旨。本次对外捐赠事项的审议决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司对外捐赠管理制度》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。故同意本次捐赠事项。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第四十六次会议决议；

2、东矿与乌拉特后旗人民政府签订的《乡村振兴资金捐赠协议》。

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年8月16日

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2022-083

国城矿业股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼总工程师张峰先生的书面辞职报告，张峰先生因个人原因申请辞去公司副总经理及总工程师职务。辞去上述职务后，张峰先生将不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司正常的生产经营活动。根据《公司法》及《公司章程》的规定，张峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，张峰先生未持有公司股票。

张峰先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对张峰先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

国城矿业股份有限公司董事会

2022年8月16日