方大炭素新材料科技股份有限公司
关于董事会秘书取得资格证书的公告

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2022-044

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于董事会秘书取得资格证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年7月1日召开第八届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，同意聘任庄晓茹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2022年7月2日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《方大炭素关于变更公司董事会秘书的的公告》（公告编号：2022-041）。

庄晓茹女士参加了上海证券交易所第一百四十六期主板公司董事会秘书资格培训，于近日取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0931-6239106

传 真：0931-6239221

电子邮箱：fdts730084@fangdacarbon.com

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月17日

证券简称：方大炭素 证券代码：600516 公告编号：2022-045

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金暂时

补充流动资金到期归还的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月20日召开了第八届董事会第二次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期后及时归还。具体内容详见公司于2021年8月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的《方大炭素关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-044）。

截至2022年8月16日，公司使用闲置募集资金10亿元暂时补充流动资金已全部归还至募集资金专户，公司已将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月17日