荣联科技集团股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-049

荣联科技集团股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于2022年8月10日以书面及邮件通知的方式发出，并于2022年8月17日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于提名选举公司非独立董事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经公司控股股东山东经达科技发展产业有限公司提名、董事会提名委员会审核，公司董事会全体董事同意提名选举李莉女士、孙修顺先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该提案提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。本次补选董事后，兼任公司高级管理人员的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容和《关于提名选举非独立董事候选人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司召开2022年第二次临时股东大会，并于该次股东大会上审议本次董事会和第六届监事会第十六次会议提请股东大会审议的议案。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-050

荣联科技集团股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“荣联科技”或“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于2022年8月10日以书面及邮件通知的方式发出，并于2022年8月17日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于提名选举公司非职工代表监事候选人的议案》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东山东经达科技发展产业有限公司提名，公司监事会审议同意郭海涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人在获股东大会审议通过后，将成为公司第六届监事会非职工代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。

《关于提名选举非职工代表监事候选人的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届监事会第十六次会议决议

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月十八日

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-051

荣联科技集团股份有限公司

关于提名选举非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事、总裁闫国荣先生和董事肖建学先生的书面辞职报告。闫国荣先生因个人原因决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员、总裁职务，辞职后闫国荣先生将不再在公司及控股子公司担任任何职务；鉴于公司国资控股股东方的整体工作安排需要，肖建学先生决定辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再在公司及其控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2022-046）。

经公司控股股东山东经达科技发展产业有限公司提名、董事会提名委员会审核通过，公司于2022年8月17日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于提名选举非独立董事候选人的议案》，公司董事会全体董事同意提名选举李莉女士、孙修顺先生（简历见附件）作为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该提案提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。本次补选董事后，兼任公司高级管理人员的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就提名选举非独立董事候选人事项发表了明确的独立意见。独立董事认为：本次董事会提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次增补董事后，兼任公司高级管理人员的董事总人数未超过公司董事总数的二分之一；非独立董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。因此，我们同意提名李莉女士、孙修顺先生为非独立董事候选人，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日

附件：第六届董事会非独立董事候选人简历

李莉，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年毕业于哈尔滨工业大学会计学专业，学士学位；2010年获江苏大学工商管理硕士学位。2001年9月至2007年5月历任济宁职业技术学院经管系会计教研室助教、讲师；2010年10月至2013年4月，历任财务处资产管理科科长、会计师；2013年4月至2016年4月任济宁市政府投融资管理中心项目管理部副主任、济宁市城建投资有限公司融资部主任、东方圣城租赁有限公司董事长；2016年4月至2020年3月任东方圣城租赁有限公司董事长兼总经理、东方圣城商业保理有限公司董事长、圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2020年3月至2021年1月历任济宁能源发展集团董事会秘书处主任及投资发展部负责人兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年3月至2021年5月任济宁高新控股集团有限公司董事长助理兼任圣城（上海）融资租赁有限公司董事长；2021年5月至今任公司副经理。

截至目前，李莉女士未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形。

孙修顺，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2007年毕业于山东工商学院计算机科学与技术专业并获学士学位，2016年获华中农业大学工商管理专业硕士学位。2007年8月至2010年7月任小松山推工程机械有限公司业务部主管；2010年8月至2016年4月任山重建机（济宁）有限公司管理部副部长/办公室主任；2016年8月至2017年11月任山东经达科技产业发展有限公司行政部副部长；2016年10月至2017年11月任济宁高新科技新城企业服务有限公司总经理；2017年12月至今任济宁高新宁华大数据有限公司总经理，2021年6月至今同时兼任该公司下属全资子公司威灵（济宁）科技信息有限责任公司执行董事兼经理；2022年3月至今任山东海达开发建设股份有限公司副总经理。

截至目前，孙修顺先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司实际控制人济宁高新区国有资本管理办公室100%控股的山东海达开发建设股份有限公司副总经理；与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-052

荣联科技集团股份有限公司

关于提名选举非职工代表监事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到第六届监事会主席张默先生的书面辞职报告。鉴于公司国资控股股东方的整体工作安排需要，张默先生决定辞去公司监事会主席和监事职务，辞职后将不再在公司及其控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事辞职的公告》（公告编号：2022-047）。

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东山东经达科技发展产业有限公司提名郭海涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会于2022年8月17日召开了第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于提名选举公司非职工代表监事候选人的议案》，同意选举郭海涛先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满为止。该事项尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会

二〇二二年八月十八日

附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

郭海涛，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年毕业于华东理工大学工业化学专业并获工学学士学位。1993年7月至2013年7月任职中国建设银行股份有限公司济宁分行，历任会计员、营业室主任、支行副行长、支行行长；2013年8月至2016年8月任威海市商业银行济宁分行营业部总经理；2016年9月至2017年9月任山东高新创达科技服务有限公司副总经理；2017年10月至今历任山东经达科技产业发展有限公司副总经理、董事、董事兼总经理。

截至目前，郭海涛先生未持有公司股份，与本公司实际控制人及控股股东存在关联关系，系本公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司董事兼总经理；与本公司其他持有公司5%以上股份的股东及公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002642 证券简称：荣联科技 公告编号：2022-053

荣联科技集团股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

公司于2022年8月17日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年9月8日14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年9月8日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年9月8日9:15一15:00。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股份通过以上方式重复参加投票的，以第一次投票结果为准。公司股东及其委托代理人通过股东大会网络投票系统行使表决权的表决票数，将与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、股权登记日：2022年9月2日

7、出席对象：

（1）截至2022年9月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

说明：

上述提案1仅选举一名监事，不适用累积投票制；提案2选举两名董事，采用累积投票制。

本次会议审议的提案由公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。对上述提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

上述提案的内容详见公司于2022年8月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第六届董事会第十六次会议决议公告》、《第六届监事会第十六次会议决议公告》。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）、股东账户卡到本公司办理登记手续（授权委托书格式见附件）；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人营业执照复印件（盖公章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理登记手续；

（3）股东可采用现场登记、传真或者电子邮件方式登记。异地股东可将相关证件采用传真或电子邮件的方式进行登记（传真号码：010-62602100，邮箱地址：ir@ronglian.com）（须在2022年9月5日17:00前发送至该传真或邮箱，并注明“股东大会”字样），不接受电话登记。以传真和电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

2、登记时间：2022年9月5日上午9:30一11:30，下午13:30一17:30

3、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼1层

4、会议费用：本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

2、公司地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）

3、公司邮编：100015

4、联系人：邓前

5、联系电话：4006509498

6、联系传真：010-62602100（传真函上请注明“股东大会”字样）

7、授权委托书（详见附件）

六、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、第六届监事会第十六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362642。

2、投票简称：荣联投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

股东可以将其拥有的选举票数全部投给2位非独立董事候选人中的任意一位，也可以在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月8日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年9月8日9:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席2022年9月8日召开的荣联科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

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注：1、对于非累积投票提案，在提案对应的表决意见空格内打“√”，每一提案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选或未选则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2.、对于累积投票提案，请在“表决意见”栏内填报投给候选人的选举票数。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)；委托人为法人股东的，需加盖法人单位公章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托人签名（盖章）： 受托人签字：

委托人身份证（营业执照）号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日