晋西车轴股份有限公司

公司代码：600495 公司简称：晋西车轴

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-057

晋西车轴股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2022年8月17日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年8月8日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事6名，实际参加表决的董事6名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2022-059号公告）

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》，关联董事回避表决，赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

四、审议通过关于计提资产减值准备的议案，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见临2022-060号公告）

五、审议通过公司《独立董事工作制度》，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过公司《投资者关系管理制度》，赞成的6人，反对的0人，弃权的0人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年八月十八日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-060

晋西车轴股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据公司《章程》，此事项无需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

二、计提资产减值准备情况

为真实反映公司2022年1-6月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2022年1-6月计提各类资产减值570.88万元，转回各类资产减值179.29万元。计提减值具体情况如下：

1、坏账准备

2022年1-6月计提坏账准备109.78万元，主要是公司按照期末实际账龄计提应收账款坏账准备109.78万元，其中2022年1-3月计提坏账准备4.11万元，2022年4-6月计提坏账准备105.67万元；2022年1-6月转回坏账准备131.13万元，主要是收回前期已计提坏账欠款，其中2022年4-6月转回坏账准备131.13万元。

本期计提并转回坏账准备对合并报表利润总额的影响数为21.35万元。

2、存货跌价准备

2022年1-6月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备，计提存货跌价准备461.10万元（产成品计提461.10万元）。其中2022年1-3月计提跌价准备423.95万元，2022年4-6月计提跌价准备37.15万元；2022年1-6月价值回升转回存货跌价准备48.16万元（产成品转回48.16万元），其中2022年1-3月转回跌价准备48.16万元。

本期计提并转回存货跌价准备对合并报表利润总额的影响数为-412.94万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

计提上述资产减值准备将相应减少公司2022年1-6月合并报表利润总额391.59万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

六、监事会的审核意见

监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件目录

（一）晋西车轴第七届董事会第六次会议决议

（二）晋西车轴第七届监事会第四次会议决议

（三）晋西车轴独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年八月十八日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-058

晋西车轴股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2022年8月17日在晋西车轴会议室召开，会议通知于2022年8月8日以书面或邮件方式送达各位监事。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决3名，会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。监事会主席史庆书主持会议，公司部分高管列席了本次会议。

经认真审议、投票表决，全体监事做出如下决议：

一、审议通过《公司2022年半年度报告》及其摘要。

监事会通过对《公司2022年半年度报告》及其摘要审核后认为：

（1）2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告能够客观地反映出公司2022年上半年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）公司在编制2022年半年度报告的过程中，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

二、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

三、审议通过《公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

四、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

监事会审议后认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。因此，监事会同意本次计提资产减值准备。

表决结果：赞成的3人，反对的0人，弃权的0人。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

二〇二二年八月十八日

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临2022-059

晋西车轴股份有限公司2022年半年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”或 “本公司”）就截至2022年6月30日止的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕803号）核准，本公司于2013年8月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A股）11,727.27万股，每股面值1.00元，每股发行价11.00元，募集资金总额为人民币129,000.00万元，扣除主承销商发行费用2,680.00万元后的募集资金金额126,320.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）已于2013年8月7日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第218A0002号验资报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额126,113.70万元。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2021年12月31日，本公司已累计使用募集资金72,981.73万元投入募投项目，未使用募集资金74,451.47万元（含利息收入、理财收益净额和股权转让收益20,445.41万元），其中：募集资金账户余额4,651.47万元，现金管理产品余额69,800.00万元。

（三）募集资金本期使用金额及期末余额

2022年1-6月本公司未使用募集资金投入募投项目，2022年半年度收到银行存款利息收入、现金管理收益扣除银行手续费等的净额为933.49万元。截至2022年6月30日，本公司已累计使用募集资金72,981.73万元投入募投项目，未使用募集资金75,384.96万元，其中：募集资金账户余额1,584.96万元，现金管理产品余额73,800.00万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用行为，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司于2013年4月修订了《募集资金管理办法》，经公司2013年第一次临时股东大会审议通过；2018年4月进行了再次修订，并经公司2017年年度股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金专户分别为中国银行山西省分行营业部141725939566、交通银行太原河西支行141000685018160213050、中信银行太原分行营业部7261110182100068506，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司已于2013年与国泰君安及中国银行股份有限公司山西省分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行股份有限公司太原分行分别签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》；2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022年6月30日，《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

鉴于轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）实施主体为本公司子公司晋西装备制造有限责任公司，为便于核算，本公司以对子公司投资的形式将34,000.00万元募集资金转入其开立的募集资金专户。2013年，晋西装备制造有限责任公司、本公司、国泰君安与交通银行山西省分行签订了《晋西车轴股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》；2018年与上述协议相关方签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2021年3月29日，公司召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于注销部分募集资金专户的议案》，公司已于2021年6月注销晋西装备制造有限责任公司开立的募集资金专户，与其对应的《募集资金四方监管协议》及补充协议相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年06月30日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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注：交通银行太原河西支行141000685018160213050已于2013年12月销户；交通银行山西省分行营业部141000685018160213126已于2021年6月销户。

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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注2：轨道交通及高端装备制造基地建设项目可行性研究报告编制时的基础依据为2012年的市场环境和公司经营目标。募集资金到位以后，铁路装备制造行业的国内外市场均发生较大变化；原铁道部改制成为铁路总公司，中国南车、中国北车重组为中国中车，行业格局发生重大变化。为适应市场需求，更有效地利用好募集资金，避免项目建成后形成新的产能过剩，公司决定对此项目部分实施内容进行调整，压减部分产能，缓建二期工程。2017年5月23日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过相关议案，同意将“《轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）》”部分实施内容进行调整（详见临2017-031号公告），2017年6月13日，公司2016年年度股东大会审议通过上述调整事项。

四、变更募投项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

晋西车轴股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日