上海爱婴室商务服务股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：603214 公司简称：爱婴室

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3本半年度报告未经审计。

1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2022-048

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2022年8月7日以邮件方式发出，于2022年8月17日以现场加通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长施琼先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2022年半年度报告及其摘要》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

二、审议并通过《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度审计机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2022年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告，对本集团2022年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况作出专项说明。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于续聘2022年度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-053）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。该项议案获通过。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2022年8月18日

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2022-049

上海爱婴室商务服务股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十四次会议通知于2022年8月7日以邮件方式发出，于2022年8月17日以现场加通讯表决方式召开。会议由公司第四届监事会主席孙琳芸召集，经半数以上监事推选孙琳芸主持，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《2022年半年度报告及其摘要》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

同意就2022年半年度报告及其摘要发表审核意见如下：

1、《公司2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的规定；

2、公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2022年半年度的财务状况和经营业绩；

3、在发表本意见前，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、监事会同意披露公司2022年半年度报告及其摘要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

二、审议并通过《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2022年度审计机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2022年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告，对本集团2022年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况作出专项说明。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于续聘2022年度外部审计机构的公告》（公告编号：2022-051）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-052）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。该议案获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

监 事 会

2022年8月18日

证券代码:603214 证券简称:爱婴室 公告编号:2022-050

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2022年半年度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第五号一一零售》、《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2022年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、报告期内门店变动情况

■

二、已签约待开业门店情况

■

三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

（一）营业收入分业态情况

■

（二）营业收入分大类情况

■

（三）主营业务分地区情况

■

注：以上数据中未包含其他业务收入10,754.98万元。

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2022年8月18日

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2022-051

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于2022年度续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度外部审计机构。

2022年8月17日，上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》，具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有执业注册会计师1,604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1,300人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师400人。

安永华明2020年度业务总收入人民币47.6亿元，其中，审计业务收入人民币45.89亿元（含证券业务收入人民币21.46亿元）。2020年度A股上市公司年报审计客户共计100家，收费总额人民币8.24亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户6家。

2.投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师陈颖女士，中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，自2004年开始在事务所从事审计相关业务服务，于2007年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2022年开始为本公司提供审计服务。曾担任多家境内外上市公司审计的项目合伙人和签字会计师，具有丰富的上市审计经验，客户涉及贸易与零售业、房地产、制造业、园区开发、高科技等诸多行业。近三年签署或复核上市公司审计报告3家。

项目签字注册会计师许石女士，中国注册会计师执业会员，自2013年开始在事务所从事审计相关业务服务，2014年开始从事上市公司审计，于2017年成为注册会计师，2022年开始为本公司提供审计服务；在园区开发、零售业、房地产、生物医药上市审计等方面具有丰富经验。

项目质量控制复核人黄杰光先生，现为新加坡会计师公会会员、澳洲会计师公会会员，1988年开始从事上市公司审计，1990年开始从事复核工作；1994年开始在安永华明执业；近三年复核多家上市公司年报，涉及的行业包括零售业和工业制造等。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2021年度财务报表审计及内部控制审计费用合计为228万元，较2020年增加78万元，主要系收购贝贝熊孕婴童连锁商业有限公司导致的审计范围扩大。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计业务工作量协商确定安永华明2022年度审计报酬等具体事宜。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所过程中认真审查了安永华明的相关执业资质、人员信息、业务规模、服务经验、投资者保护能力、独立性和诚信记录等文件及资料，并与安永华明相关团队进行了充分地沟通和交流，考察了安永华明作为公司审计机构的资质及能力，最终认为：

安永华明了解公司及所在行业的经营特点，2021年度的审计工作在保证公司财务会计信息质量和推进公司治理方面发挥了积极作用。安永华明在专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信情况等方面均能满足相关法律法规的规定及公司的实际需求。继续聘任安永华明为公司2022年度外部审计机构，有利于审计工作的持续性和稳健性，保证审计质量和效率。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

续聘会计师事务所事项在提交董事会审议前已获得公司独立董事的事前认可；公司独立董事发表独立意见如下：经核查，安永华明具备证券期货相关业务审计资格，在对公司2021年度财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司2021年度审计工作的要求。我们同意继续聘请安永华明为公司2022年度审计机构，并同意公司董事会将《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年8月17日召开第四届董事会第十五次会议，全体董事一致审议通过《关于续聘2022年度外部审计机构的议案》。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2022年8月18日

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2022-052

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体内容公告如下：

因公司2021年业绩未达到考核目标，公司拟回购注销96名激励对象第三个解除限售期可解除限售的限制性股票970,480股；因童慧静等6名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对童慧静等6名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共18,480股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为988,960股，占公司总股本的0.699%。

上述回购注销事项已经公司2022年4月14日召开的四届十三次董事会审议通过。本次回购注销限制性股票后，公司注册资本由14,150.5896万元，变更为14,051.6936万元；公司总股本由14,150.5896万股，相应变更为14,051.6936万股。因公司注册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相应内容。

上述《公司章程》修订前后对照明细如下：

■

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公 司章程》以工商行政管理部分核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审 议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

董 事 会

2022年8月18日

证券代码：603214 证券简称：爱婴室 公告编号：2022-053

上海爱婴室商务服务股份有限公司

关于召开2022年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月2日 14点00分

召开地点：上海市杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层爱婴室1号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月2日

至2022年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，相关公告于2022年8月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件：

（1）自然人股东：自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、股东账户卡

及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，受托出席的股东代理人还须持有

代理人本人身份证和授权委托书。

（2）法人股东：由法人股东的法定代表人出席会议的，请持有法人股东账户

卡、加盖公司公章的营业执照副本复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登

记手续；委托代理人出席的，还须持法人股东单位法定代表人出具的授权书和代

理人身份证。

(3)融资融券投资者出席会议的，请持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还须持有本人身份证；投资者为法人单位的，还须持有本单位营业执照、代理人身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

2、登记方式 ：

(1)登记时间： 2022年9月1日上午 9：30－11：30

下午 1：30－5：00

(2)登记地点：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼5层

爱婴室接待室

(3)股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记，电子邮

件、传真或信函以登记时间内收到为准，并请注明联系电话，以便联系。

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现

场会议的股东食宿费及交通费自理。

2、会务联系信息：

联系人：崔女士 联系电话：021-68470177

传真：021-68470019 邮政编码：200127

电子邮箱：investor.list@aiyingshi.com

特此公告。

上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会

2022年8月18日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海爱婴室商务服务股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月2日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。