北京华远意通热力科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2022-063
北京华远意通热力科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2022年8月17日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间为：2022年8月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年8月17日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：与会董事一致推举，会议由董事谢凌宇女士主持
6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计8人，代表股份77,987,778股，占公司有表决权股份总数的38.4555%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份77,986,878股，占公司有表决权股份总数的38.4551%；通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共1人，代表股份900股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决情况：同意77,987,778股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》
表决情况：同意77,987,778股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案已获得通过。
3、审议通过《关于修订＜独立董事工作细则＞的议案》
表决情况：同意77,987,778股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案已获得通过。
4、审议通过《关于选举第三届监事会股东监事的议案》
表决情况：同意77,987,778股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意900股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果：本议案已获得通过。
5、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
5.01选举付强先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意77,986,879股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意1股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数0.1111%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举付强先生为公司第三届董事会非独立董事。
5.02选举高庆宏先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意77,986,879股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意1股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数0.1111%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举高庆宏先生为公司第三届董事会非独立董事。
5.03选举吴佳滨先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意77,986,879股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意1股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数0.1111%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举吴佳滨先生为公司第三届董事会非独立董事。
5.04选举丁理峰先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意77,986,879股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9988%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意1股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数0.1111%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举丁理峰先生为公司第三届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所颜菼律师、仇雨桐律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见。北京市君泽君律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2022年8月18日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2022-064
北京华远意通热力科技股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2022年8月12日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2022年8月17日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4、经全体董事一致推举，会议由董事付强先生主持；公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
公司董事会选举付强先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举高庆宏先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
同意选举付强先生、吴佳滨先生、丁理峰先生为公司第三届董事会战略委员会委员，付强先生为召集人；
同意选举付强先生为公司第三届董事会提名委员会委员；
同意选举吴佳滨先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2022年8月18日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2022-065
北京华远意通热力科技股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2022年8月12日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2022年8月17日在公司会议室召开，经全体监事一致推举，会议由监事胥成增先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
同意选举胥成增先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举公司第三届监事会主席的公告》（公告编号：2022-067）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
监事会
2022年8月18日
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2022-066
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于选举公司董事长、副董事长及董事会专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月17日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》和《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、选举公司第三届董事会董事长情况
董事会一致同意选举付强先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
二、选举公司第三届董事会副董事长情况
董事会一致同意选举高庆宏先生（简历见附件）为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
三、选举公司第三届董事会专门委员会委员情况
选举付强先生、吴佳滨先生、丁理峰先生（简历见附件）为公司第三届董事会战略委员会委员，付强先生为召集人；
选举付强先生为公司第三届董事会提名委员会委员；
选举吴佳滨先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
公司第三届董事会各专门委员会组成成员如下：
（1）战略委员会成员：付强（召集人）、吴佳滨、丁理峰、芮鹏；
（2）提名委员会成员：芮鹏（召集人）、付强、徐福云；
（3）审计委员会成员：芮鹏（召集人）、谢凌宇、徐福云；
（4）薪酬与考核委员会成员：徐福云（召集人）、吴佳滨、芮鹏。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2022年8月18日
附：相关人员简历
1、付强，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。2002年9月至2009年6月，历任北京市热力集团销售分公司调度员、主办科员、服务二所所长助理、副所长；2009年6月至2009年11月，任北京特力昆技贸发展有限公司副经理；2009年11月至2011年6月，任北京特力昆热力服务有限公司副经理；2011年6月至2012年11月，北京市热力集团主任科员；2012年11月至2013年4月，任北京热力天禹供热服务有限公司副经理；2013年4月至2019年3月，任北京市热力集团天禹分公司副经理、朝二分公司副经理；2019年3月至2019年11月，历任涿州市京热热力有限责任公司党总支书记、党支部书记、执行董事、总经理；2019年11月至2020年7月，任京能大同热力有限公司党委副书记、董事、总经理；2020年7月至今，任京能大同热力有限公司党委书记、董事长、总经理；2022年2月至今，担任大同市第十六届人民代表大会代表；2022年7月至今，兼任山西省市政公用事业协会副会长和山西省市政公用事业协会城镇供热分会副会长。
截至本公告日，付强先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
付强先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。
2、高庆宏，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，工程师。1992年9月至2002年8月，任原北京市天然气公司第三管理所安技股长，副所长；2002年9月至2009年6月，任北京燃气集团销售二分公司副总经理；2009年7月至2011年8月，任北京燃气集团二分公司副总经理；2011年9月至2017年11月，任北京燃气集团山东有限公司总经理；2018年8月至2019年8月，任北京华远意通热力科技股份有限公司总经理；2019年1月至2019年8月，任北京华远意通热力科技股份有限公司董事；2018年12月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司党支部书记；2020年10月至今，任北京华远意通热力科技股份有限公司工会主席。
截至本公告日，高庆宏先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
高庆宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。
3、吴佳滨，男，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。2007年8月至2012年12月，任北京京能清洁能源电力股份有限公司规划发展部职员；2012年12月至2021年7月，历任北京华源热力管网有限公司规划发展部经理、通州分公司经理、支部书记；2021年7月至今，任北京京能热力发展有限公司通州分公司支部书记、总经理。
截至本公告日，吴佳滨先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
吴佳滨先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。
4、丁理峰，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历，高级职称。2009年8月至2010年9月，任职于北京京能能源科技投资有限公司区域能源事业部；2010年10月至2012年10月，任北京京能清洁能源电力股份有限公司规划发展部主管；2012年10月至2015年10月，任北京华源热力管网有限公司规划发展部副经理；2015年10月至2019年1月，任北京京能恒星能源科技有限公司副总经理；2019年1月至2019年3月，任北京京能恒星能源科技有限公司总经理；2019年4月至今，任北京能源集团有限责任公司战略发展部高级经理。
截至本公告日，丁理峰先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
丁理峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。
证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2022-067
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于选举公司第三届监事会主席的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席王静女士因控股股东发生变更，已于2022年7月27日辞去公司第三届监事会主席职务。2022年8月17日，公司召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，一致同意选举胥成增先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
监事会
2022年8月18日
附件：胥成增先生简历
胥成增，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，高级工程师。1987年7月至2004年3月，任华北电力设计院干部；2004年3月至2004年12月，任北京国际电力开发投资公司项目经理；2005年1月至2007年1月，任北京能源投资（集团）有限公司项目经理；2007年1月至2009年7月，任内蒙古大唐托克托第二发电有限责任公司副总经理；2009年7月至2009年12月，任湖北京能龙背湾水电发展有限公司总经理；2009年7月至2013年6月，任湖北江汉电力项目筹建处主任；2013年6月至2021年3月，历任京能十堰热电有限公司总经理、党支部书记、执行董事；2019年6月至2021年3月，任京能东风（十堰）能源发展有限公司党委书记；2020年12月至2021年3月，任京能东风（十堰）能源发展有限公司执行董事；2021年3月至今，任北京能源集团有限责任公司专职董事。
截至本公告日，胥成增先生未持有公司股份。除上述任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
胥成增先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行名单。
