广东顺钠电气股份有限公司

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-040

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

根据企业的经营状况及发展规划，顺特设备决定减少注册资本人民币4亿元；截至目前，顺特设备的减资工作已全部完成。具体情况详见公司分别于2021年7月14日、2021年9月14日和2022年7月16日在巨潮资讯网披露的《广东顺钠电气股份有限公司关于控股孙公司减资的公告》（公告编号：2021-029）、《广东顺钠电气股份有限公司关于控股孙公司减资的进展公告》（公告编号：2021-034）、《关于控股孙公司减资完成的公告》（公告编号：2022-034）。

广东顺钠电气股份有限公司

董事长：黄志雄

二〇二二年八月十七日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-038

广东顺钠电气股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年8月16日以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第十四次会议，会议通知于2022年8月5日发出。

本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。以通讯表决方式出席会议的董事分别为张逸诚先生、吴昊先生、潘桂岗先生、祁怀锦先生、肖健先生和邱新先生。

会议由董事长黄志雄先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《2022年半年度报告及其摘要》

2022年半年度报告全文及摘要（公告编号：2022-040）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《关于控股孙公司对扩充产能项目规划进行调整的议案》

具体内容详见《关于控股孙公司对扩充产能项目规划进行调整的公告》（公告编号：2022-041）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

修改后的《独立董事工作制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

4、《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

5、《关于修改〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》

修改后的《投资者投诉处理工作制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

6、《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

7、《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

修改后的《信息披露管理制度》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

8、《未来三年股东回报规划（2022一2024年）》

《未来三年股东回报规划（2022一2024年）》与本公告同日登载于巨潮资讯网。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-039

广东顺钠电气股份有限公司

第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2022年8月16日以现场结合通讯的方式召开了第十届监事会第十二次会议，会议通知于2022年8月5日发出。

本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。以通讯表决方式出席会议的监事分别为樊均辉先生和伍立斌先生。

会议由监事会主席樊均辉先生主持，董事会秘书吴鹏先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

《2022年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文及摘要（公告编号：2022-040）与本公告同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

第十届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二二年八月十七日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 编号：2022-041

广东顺钠电气股份有限公司

关于控股孙公司对扩充产能项目

规划进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月14日召开了第十届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于控股孙公司扩充产能的议案》，具体情况详见公司于2022年1月18日披露的《关于控股孙公司扩充产能的公告》（公告编号：2022-004）。公司之控股孙公司顺特电气设备有限公司（以下简称“顺特设备”）经过综合考量，拟对扩充产能项目规划进行调整，具体情况如下：

一、项目调整的基本情况

基于国家经济发展的新形势以及输配电设备产业的前景，结合企业目前的生产经营情况及未来的发展规划考虑，为实现企业长远高质量发展要求，遵循时代发展趋势，研究开发、储备新技术、新产品，加强数字化和智能化发展，增强企业竞争力及持续发展的能力，顺特设备拟对扩充产能项目规划进行调整。

项目调整的主要内容为占地面积和建筑面积有所增加，除了满足之前扩充产能的计划外，预留一部分厂房用于新技术、新产品的研发和储备。同时，项目的投资金额也有所增加，项目建设周期有所延长。

本次项目调整事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、项目建设主体的情况概述

调整后的项目实施主体仍为顺特设备，基本情况如下：

1、企业名称：顺特电气设备有限公司

2、成立时间：2009年12月4日

3、注册地址：佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号

4、企业性质：中外合资企业

5、法定代表人：张译军

6、注册资本：109,000万元人民币

7、主营业务：变压器、电抗器、开关、组合式变压器、预装式变电站及成套设备、以及上述产品的智能化的研究、开发、制造、检验、销售及维修；经营本企业自产机电产品、机电安装服务、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务；售电业务（不含电网的建设、经营）；承装（修、试）电力设施业务。（以上经营范围涉及行业许可管理的，按国家规定办理）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

8、股权结构：顺特电气有限公司持股75%，施耐德电气（东南亚）总部有限公司持股25%。（顺特电气有限公司是公司持股100%的全资子公司）

9、与公司的关系：顺特设备为公司之控股孙公司。

10、信用情况：顺特设备未被列入失信被执行人名单。

11、主要财务数据

单位：万元

■

注：负债总额中，含银行贷款总额12,920.00万元、流动负债总额116,344.87万元。

三、调整后项目建设的基本情况

1、项目名称：智慧工厂

2、项目建设及实施主体：顺特设备

3、项目建设地点：顺特设备现有厂区内

4、项目建设规模：每年产能750万kVA干式变压器设计

5、项目计划参数如下：

■

6、项目投资金额：预计21,890万元，最终以实际投资金额为准。

7、项目资金来源：顺特设备自有资金和融资资金。

8、项目建设周期：预计2-3年，最终以实际建设进度为准。

四、项目实施的必要性及可行性

1、项目建设必要性

“碳中和”及十四五规划下，电力行业仍有超过GDP的增速，特别是新能源领域发展潜力巨大。每年仍有超过500家企业进入顺特设备所在行业，同质化竞争激烈，数字化成为挑战和机遇。鉴于顺特设备目前的厂房规模已不能满足以后生产发展需要，本次项目投产后可进一步拓展市场空间，取得良好的社会效益和经济效益，并为企业储备新技术和新产品，满足顺特设备长远高质量发展的战略规划。

2、项目建设可行性

本项目位于顺特设备现有厂区内，可利用部分公用工程设施。项目施工建设和生产、生活用水、用热、用电及通讯可以得到保障。本项目建设没有新征土地，而是利用厂区内原有未开发的土地，不存在拆迁和移民安置等问题。工程施工区地理位置优越，交通便利，通讯便捷，用电用水都能得到很好的保障，为项目建设提供了良好的施工条件和配套支撑。

五、项目建设对公司的影响及存在的风险

1、项目建设对公司的影响

目前输配电设备行业的整合不断加快，生产规模化和技术先进性成为未来竞争关键点，企业数字化和智能化发展已经成为行业内生存和竞争的主要指标。扩充产能，建设数字化、智能化的工厂，有利于顺特设备的长远、健康、可持续发展；不断研发和储备新技术、新产品，有利于提高企业核心竞争力，有利于企业充分利用当地区位优势，完善战略布局和产能布局，对顺特设备长远高质量发展具有积极意义。顺特设备的输配电设备业务是公司目前的主营业务，其健康、持续发展有利于公司业绩的稳步提升。

2、项目建设存在的风险

短期内，本项目投资建设将增加顺特设备现金支出，对顺特设备现金流情况可能会产生一定程度的影响。本次投资项目实施周期较长，可能会受宏观经济、融资环境、行业政策、市场环境变化和疫情风险等影响，具体实施进度与执行情况存在不确定性。项目建成后对公司业绩的影响程度取决于项目开展情况以及未来市场情况，存在不确定性。

对扩充产能项目规划进行调整后，预计投资额增加约1,890万元，不会对顺特设备现金流造成重大影响。

公司提醒广大投资者，《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

1、公司第十届董事会第十一次临时会议决议；

2、公司第十届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日

证券代码：000533 证券简称：顺钠股份 公告编号：2022-042

广东顺钠电气股份有限公司

关于2022年半年度计提信用及

资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、计提信用及资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第8号-资产减值》、《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定及公司的会计政策，为了更加真实、客观、准确反映公司截止2022年6月30日的资产状况和财务状况，本着谨慎性原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行全面清查、分析、测试和评估，公司对存在减值迹象的资产计提了信用/资产减值损失。

二、计提各项信用及资产减值准备的情况说明

公司2022年半年度（以下简称“本期”）计提各项信用及资产减值准备情况见下表： 单位：万元

■

1、应收款项

本期公司坏账准备期末余额81,585.76万元,本期转回坏账准备109.07万元，核销坏账准备7,304.32万元。各项坏账准备情况如下：

单位：万元

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2、合同资产减值准备

本期末，公司合同资产减值准备余额为57.05万元，与期初相比增加11.93万元，计提情况如下：

单位：万元

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3、存货

本期末，公司存货跌价准备余额为4,127.43万元，与期初相比减少729.03万元。各项存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

■

4、其他非流动资产

本期末，公司其他非流动资产减值准备余额为123.24万元，与期初相比增加17.36万元。各项存货跌价准备计提情况如下：

单位：万元

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三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备，计入信用减值损失为-1,109.57万元，计入资产减值损失为699.74万元，合计对公司本期净利润的影响为-409.83万元（损失以负号列示）。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日