山东鲁北化工股份有限公司
公司代码：600727 公司简称：鲁北化工
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-042
山东鲁北化工股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议的通知于2022年8月7日以电话通知的方式发出，受疫情影响，会议于2022年8月17日上午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议由董事长陈树常先生主持。
会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。
经与会董事充分讨论，审议通过如下决议：
一、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2022年半年度报告全文及摘要的议案》；
二、会议以同意6票，反对0票，弃权0票，通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。
为进一步规范、完善董事会薪酬与考核委员会机制，充分发挥其职能，拟对董事会下设的薪酬与考核委员会委员进行如下调整：
马文举先生不再担任薪酬与考核委员会委员，补选谢军先生为薪酬与考核委员会委员，任期至第九届董事会届满止。
调整后的董事会薪酬与考核委员会由宋莉女士、张小燕女士、谢军先生3名董事组成，主任委员由独立董事宋莉女士担任。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月十八日
股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2022-043
山东鲁北化工股份有限公司
2022年半年度主要经营数据公告
特别提示
本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《关于做好主板上市公司2022年半年度报告披露工作的重要提醒》及《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》的要求，现将2022年半年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品的价格变动情况（不含税）
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2、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
无。
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
山东鲁北化工股份有限公司
董 事 会
二〇二二年八月十八日
