万泽实业股份有限公司
2022年第四次临时股东大会
决议公告
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号: 2022-068
万泽实业股份有限公司
2022年第四次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2022年8月17日下午14时30分；
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2022年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月17日9:15-15:00。
2、会议召开地点
深圳市福田区福田路24号海岸环庆大厦八楼会议室
3、会议召开方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人
公司董事会。
5、会议主持人
公司董事长黄振光先生。
6、会议的出席情况
参加现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计40人，代表股份54,567,082股，占公司总股份数的10.8998％。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有1人，代表股份数6,706,517股，占公司总股份数的1.3396%；
通过网络投票的股东共有39人，代表股份数47,860,565股，占公司总股份数的9.5602％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东40人，代表股份54,567,082股，占公司总股份数的10.8998％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席本次股东大会。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式进行表决。根据现场会议和网络投票的表决情况，本次股东大会的审议及表决结果如下：
审议通过《关于终止转让参股公司股权暨关联交易事项的议案》
总表决情况：
同意54,557,082股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9817％；反对10,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意54,557,082股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9817％；反对10,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0183％；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
2、律师姓名：吴威律师、麦琪律师
结论性意见：本次股东大会的召集程序、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年第四次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022年8月17日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2022-069
万泽实业股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第八次会议于2022年8月17日以现场加通讯方式在深圳市海岸环庆大厦八楼会议室召开。会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会表决董事7人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议事项如下：
审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》
具体内容详见公司披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2022-070）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022年8月17日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2022-070
万泽实业股份有限公司
关于对全资子公司进行增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
根据公司战略发展和业务规划需要，公司拟以自有资金20,000万元对全资子公司深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司（以下简称“深汕万泽”）进行增资。
本次投资事项的批准权限在公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。本次投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
1、公司名称：深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司
2、注册资本：人民币6,000万元
3、注册地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新园路东侧、深汕大道北侧B栋
4、法定代表人：毕天晓
5、企业类型：有限责任公司（法人独资）
6、经营范围：一般经营项目是：高温合金及其构件的设计、研发、销售；高温合金精密研发、销售；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），许可经营项目是：高温合金及其构件的生产；高温合金精密铸造、生产；高温合金的熔炼、制粉及锻造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、增资前的股权结构：万泽实业股份有限公司持股100%
8、增资后的股权结构：万泽实业股份有限公司持股100%
9、主要财务数据：
单位：万元
■
10、经查询，深汕万泽未列入全国失信被执行人名单。
三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险
公司基于战略发展和业务规划需要，对全资子公司进行增资，有利于进一步提升公司的生产能力，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略发展意义。本次增资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，公司将加强对全资子公司的管理和风险控制，以积极防范和应对各种风险。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022年8月17日
证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2022－071
万泽实业股份有限公司
关于大股东股权质押情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日获悉，大股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）于2022年8月16日将其持有的本公司无限售条件的流通股12,000,000股质押给浙商证券股份有限公司，为其贷款提供质押担保。具体情况如下：
一、股东股份质押的基本情况
1．本次质押基本情况
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2．股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持累计质押股份情况如下：
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3. 控股股东或第一大股东及其一致行动人股份质押情况
（1）本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
（2）没有将在未来半年内和一年内分别到期的质押股份。万泽集团资信状况良好，具备资金偿还能力，质押风险可控。如出现平仓风险，万泽集团将采取包括补充质押、提前还款等措施应对上述风险。
（3）万泽集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
（4）本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不会产生影响。
二、备查文件
1、股份质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
特此公告。
万泽实业股份有限公司
董 事 会
2022年8月17日
