上海洗霸科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-043
上海洗霸科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，公司董事长王炜先生主持； 本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》等法律法规和制度的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书王善炯先生出席了会议；公司财务总监高琪先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的上述议案属于特别决议议案，须获得并已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意表决票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：徐辉、王安荣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司董事会
2022年8月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2022-044
上海洗霸科技股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年8月30日(星期二)下午 13:00-14:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年8月23日(星期二)至8月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱shech@china-xiba.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月2日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月30日下午13:00-14:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1.会议召开时间：2022年8月30日（星期二）下午 13:00-14:00
2.会议召开地点： 上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3.会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总经理王炜先生；
公司独立董事肖莹女士；
公司财务总监高琪先生；
公司副总经理兼董事会秘书王善炯先生。
四、投资者参加方式
1.投资者可于2022年8月30日(星期二)下午 13:00-14:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,以网络问答方式与公司进行互动沟通交流。
2.投资者可于2022年8月23日(星期二)至8月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱shech@china-xiba.com向公司提问，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系方式
联系人：王善炯
电话：021-60400972
传真：021-65446350
电子邮箱：shech@china-xiba.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2022年8月18日
