马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-041
马鞍山钢铁股份有限公司
董事会决议公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2022年8月18日，公司第九届董事会第六十四次会议以书面决议案方式召开。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、同意毛展宏先生辞去公司副总经理职务，自董事会同意之日起生效。
毛展宏先生因工作另有安排，向董事会递交辞呈辞去公司副总经理职务。毛先生与董事会无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。
该议案表决的结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、同意任天宝先生辞去公司副总经理职务，自董事会同意之日起生效；聘任任天宝先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起，至公司股东大会选举产生新一届董事会止。
该议案表决的结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述议案详见公司于本公告同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（公告编号：临2022-042）。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年8月18日
股票代码：600808 股票简称：马钢股份 公告编号：临2022-042
马鞍山钢铁股份有限公司
关于高级管理人员变动的公告
马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司副总经理毛展宏先生由于工作另有安排，向公司董事会递交辞呈辞去副总经理职务。公司第九届董事会第六十四次会议于2022年8月18日同意毛展宏先生辞去副总经理职务，自董事会同意之日起生效。毛展宏先生确认与董事会无任何不同意见，亦无任何其他事项需要通知公司股东。
毛展宏先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，董事会对毛展宏先生为公司发展所作出的贡献表示感谢。
二、同意任天宝先生辞去公司副总经理职务，自董事会同意之日起生效；根据《中华人民共和国公司法》《马鞍山钢铁股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查及公司独立董事认可，公司第九届董事会第六十四次会议于2022年8月18日聘任任天宝先生为公司总经理，任期自董事会聘任之日起，至公司股东大会选举产生新一届董事会止。任天宝先生简历见附件。
马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2022年8月18日
附件：
任天宝先生简历
任天宝先生：58岁，研究生，正高级工程师。1988年5月进入马鞍山钢铁公司。2011年7月任本公司副总经理。2011年8月任本公司董事。2012年2月任本公司董事会秘书。2015年5月任马钢（集团）控股有限公司（“马钢集团”）副总经理，并辞去本公司副总经理、董事会秘书职务。2019年12月任宝武集团马钢轨交材料科技有限公司（“马钢交材”）党委书记、董事长，不再任马钢集团副总经理。2021年7月任马钢集团党委常委。2021年8月任本公司副总经理。2022年5月不再任马钢交材党委书记、董事长。
