有友食品股份有限公司
公司代码：603697 公司简称：有友食品
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-044
有友食品股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年8月18日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年8月8日以电话及邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事 7人，实际参加表决董事 7人。会议由董事长鹿有忠先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2022年半年度报告》及《有友食品2022年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见》。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022年8月19日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-045
有友食品股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
有友食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2022年8月18日以现场表决方式召开。会议通知于2022年8月 8 日以电话及邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席陈鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2022年半年度报告》及《有友食品2022年半年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有友食品关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
有友食品股份有限公司监事会
2022年8月19日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-046
有友食品股份有限公司
2022年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》第二十三条相关规定，现将有友食品股份有限公司(以下简称“公司”)2022年半年度主要经营数据公告如下：
一、2022年半年度主要经营数据
1、主营业务收入按产品类别分类情况
单位：万元
■
2、主营业务收入按销售地区分类情况
单位：万元
■
3、主营业务收入按销售渠道分类情况
单位：万元
■
二、2022年半年度经销商变动情况
■
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022年8月19日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-047
有友食品股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至2022年6月30日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”）等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《有友食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反《管理办法》规定的情况。
2019年4月29日，公司与中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2019年6月25日，公司与全资子公司有友食品重庆制造有限公司（以下简称“有友制造公司”）/重庆有友食品销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行、东北证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年6月30日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
无
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金，向商业银行等金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，使用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益总额为258.96万元。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额为 20,000 万元，具体情况如下：
■
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
无
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
无
（七）节余募集资金使用情况。
截至2022年6月30日，“有友食品产业园项目”已达到预定可使用状态，累计投入募集资金为24,595.03万元，此外，该项目尚未支付的项目尾款资金为941.95万元，该项目相关的募集资金余额为8,518.16万元（含利息、现金管理收益等）。公司于2022年8月18日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股份部分募集资金投资项目“有友食品产业园项目”结项并将节余募集资金8,518.16万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
四、变更募集项目的资金使用情况
报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022年8月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据项目建设实际情况，相关铺底流动资金已由公司自有资金予以解决，因此在计算有友食品产业园项目“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”、“截至期末投入进度”时，已剔除项目投资构成中的铺底流动资金6,763.63万元。
注5：本表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-048
有友食品股份有限公司关于
部分募集资金投资项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次延期的募集资金投资项目名称：营销网络建设和品牌推广项目
●延期的具体情况：公司拟将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态时间调整为2024年8月。本次延期事项不改变募集资金用途，不会对公司的生产经营及业务发展产生不利影响。
●审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
公司于2022年8月18日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发行股份部分募集资金投资项目“营销网络建设和品牌推广项目” 达到预定可使用状态时间调整为2024年8月。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
公司本次延期的募集资金投资项目为“营销网络建设和品牌推广项目”，结合目前公司募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，在募集资金投资用途、投资规模、实施主体等不发生变更的情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
■
（二）募集资金投资项目延期的原因
营销网络建设和品牌推广项目的实施内容为基于公司现有的营销网络及产品市场特点，规划在北京、上海、西安等六地建立营运中心并新建电子商务中心，同时通过广告投放、展会推介等方式进行品牌推广。受新冠疫情等外部客观因素的影响，公司营运中心建设及品牌推广等工作开展受到一定的限制，导致该项目的建设进度较原计划有所滞后。经公司审慎考虑近期外部客观环境并结合公司业务发展规划，公司拟将该项目达到预定可使用状态时间调整为2024年8月。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的客观情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的调整，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。
五、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年8月18日召开第三届董事会第十三次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。
（二）监事会意见
公司于2022年8月18日召开第三届监事会第十四次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变项目的投资内容、投资总额及实施主体，不会对项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形，符合公司的长远发展规划。监事会同意该募集资金投资项目延期事项。
（三）独立董事意见
公司根据外部环境变化和项目实际情况对募集资金投资项目进行延期，不涉及项目的实施主体、投资内容、投资总额的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益的情形。本次延期事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规的有关规定。因此，我们一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
六、保荐机构意见
保荐机构认为：有友食品本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，保荐机构对有友食品本次部分募投项目延期事项无异议。
特此公告
有友食品股份有限公司董事会
2022年8月19日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-049
有友食品股份有限公司
关于部分募集资金投资项目
结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次结项的募集资金投资项目名称：有友食品产业园项目
●结余募集资金使用计划：公司拟将上述募集资金投资项目结项后的结余募集资金8,518.16万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金
●审议程序：本事项已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司于2022年8月18日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股份部分募集资金投资项目“有友食品产业园项目”结项并将节余募集资金8,518.16万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后的实际金额为准）永久补充流动资金。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准有友食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1960号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）79,500,000股，每股发行价格为7.87元，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用6,454.17万元，实际募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资报告》。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目基本情况
截至2022年6月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
■
三、本次拟结项募集资金投资项目的募集资金使用及节余情况
公司本次拟结项的募集资金投资项目为“有友食品产业园项目”，该项目总投资35,687.49万元，其中拟投入募集资金31,913.50万元。截至2022年6月30日，“有友食品产业园项目”已达到预定可使用状态，累计投入募集资金为24,595.03万元，此外，该项目尚未支付的项目尾款资金为941.95万元，该项目相关的募集资金余额为8,518.16万元（含利息、现金管理收益等）。
四、募集资金节余的主要原因
截至2022年6月30日，“有友食品产业园项目”募集资金余额为8,518.16万元（含利息、现金管理收益等），募集资金节余的主要原因为：（1）项目铺底流动资金6,763.63万元由公司自有资金进行投入；（2）节余资金包括部分尚未支付的项目尾款941.95万元；（3）公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，取得现金管理收益1,199.69万元；（4）在募投项目实施过程中，公司本着节约、合理及有效的原则，管控项目建设成本和费用支出，加强项目建设的管理和监督，审慎使用募集资金，合理降低项目投入。
五、关于募集资金投资项目结项后节余募集资的使用计划
为提高募集资金使用效率，公司拟将“有友食品产业园项目”节余募集资金8,518.16万元（具体金额以股东大会审议通过后资金转出当日银行结息后的实际金额为准）用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。公司将在股东大会审议通过本事项后，将上述资金转入自有资金账户，并办理募集资金专户销户手续，相关募集资金专户存储监管协议也将随之终止。在股东大会审议通过前，相关专户资金亦将用于支付项目尾款和形成银行孳息，项目后期如有其他费用，公司将以自有资金支付。
六、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将“有友食品产业园项目”节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，并满足公司日常业务对流动资金的需求，提高公司盈利能力，促进公司后续的业务经营和战略发展，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。
七、履行的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年8月18日召开第三届董事会第十三次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）监事会意见
公司于2022年8月18日召开第三届监事会第十四次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司将部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金，有利于整合资源，提高资金使用效率，进一步优化资产结构和资源配置，增强公司盈利能力，实现公司与股东利益最大化，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。监事会同意将该募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
（三）独立董事意见
本次拟结项的募集资金投资项目已达到预定可使用状态，将其节余募集资金永久补充流动资金有利于公司更高效合理地进行资金配置，提高资金使用效率，不存在损害公司和股东利益、特别是中小股东利益的情形。公司将部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等法律法规的有关规定。因此，我们一致同意公司部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：有友食品本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件的要求。公司将部分募投项目节余资金用于永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。因此，保荐机构对有友食品本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告
有友食品股份有限公司董事会
2022年8月19日
证券代码：603697 证券简称：有友食品 公告编号：2022-050
有友食品股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月13日 14 点
召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号有友食品重庆制造有限公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月13日
至2022年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容公司于2022年8月19日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）、委托人的证券账户卡办理登记。
3、股东可采用信函方式登记。在来信上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“有友食品2022年第二次临时股东大会”字样。信函登记以收到邮戳为准。上述登记资料需于2022年9月8日17：00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间
2022年9月8日 上午9：00一11：00，下午14：00一17：00
（三）登记地址
重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号
联系电话：023-41770971
六、其他事项
1、 与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、 联系方式
联系地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路130号
联系电话：023-41770971
电子邮箱：yysecurity@youyoufood.com
邮政编码：402760
联系人：谢雅玲
特此公告。
有友食品股份有限公司董事会
2022年8月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
有友食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
