晋能控股山西电力股份有限公司

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022临-032

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

■

三、重要事项

公司本报告期无重要事项。

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022临─030

晋能控股山西电力股份有限公司

九届四十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届四十三次董事会于2022年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知于8月12日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于同日披露的《2022年半年度报告》）

2.会议以8同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

3.会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议2022年9月8日（周四）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会。

审议：

1.关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二二年八月十八日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022临─031

晋能控股山西电力股份有限公司

九届十三次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）九届十三次监事会于2022年8月18日以通讯表决方式召开。会议通知于8月12日以电话和电邮方式通知全体监事。会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于同日披露的《2022年半年度报告》）

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司监事会

二○二二年八月十八日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022临─033

晋能控股山西电力股份有限公司

关于下属子公司开展融资租赁业务

并为其提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

公司控股子公司一一晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向焦煤融资租赁有限公司（以下简称“焦煤租赁公司”）申请办理售后回租融资租赁业务，并与其签署《融资租赁合同》，将王坪发电公司火力发电设备等以售后回租方式，向焦煤租赁公司融资人民币2.5亿元。

公司拟为上述业务提供担保。

上述事项已经公司九届四十三次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

二、交易对方情况介绍

名称：焦煤融资租赁有限公司

法定代表人：徐阳

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高北路2001号1幢4部位三层333室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保;从事与主营业务有关的商业保理业务。

注册资本：人民币50000万元整

三、被担保方基本情况

名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司

法定代表人：李振江

注册地址：怀仁市新家园镇王坪村

经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

注册资本：叁亿玖仟壹佰陆拾壹万玖仟肆佰圆整

股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%

国电电力发展股份有限公司 40%

被担保公司主要财务数据

截至2022年6月 30日，被担保公司主要财务数据如下：

（单位：万元）

■

以上数据未经审计。

上述公司均不是失信被执行人。

四、交易标的基本情况

王坪发电公司的交易标的物为公司所属的火力发电设备。

焦煤租赁公司购买相关火力发电站设备后将以融资租赁方式出租给王坪发电公司继续使用，王坪发电公司利用上述资产融资取得人民币2.5亿元。

租赁物价值及明细表

单位：万元

■

五、交易合同的主要内容

本次融资租赁金额为不超过人民币2.5亿元，主要条款如下：

1.租赁物：电厂火力发电设备；

2.融资金额：2.5亿元（根据合同金额）；

3.租赁方式：采取售后回租融资租赁方式，即由焦煤租赁公司购买该租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪发电公司按照合同约定向焦煤租赁公司分期支付租金；

4.租赁期限：4年；

5.手续费及租金支付方式：租赁利率为5%/年；租赁保证金率5%，手续费率0.5%/年（放款前一次性支付）；等额本息还款，季付后付；

6.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归焦煤租赁公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，公司按名义货价100.00元（壹佰元）支付款项后，租赁设备所有权归王坪发电公司；

7.由晋能控股山西电力股份有限公司提供连带责任保证担保。

六、担保合同主要内容

王坪发电公司担保合同主要内容：

1.债权人：焦煤融资租赁有限公司；

2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

4.保证方式：连带责任保证；

5.保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项；

6.保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。

七、董事会意见

1.公司本次为王坪发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

2.董事会认为，王坪发电公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

3.在担保期内，王坪发电公司以其供电业务收费权为公司提供质押反担保并办理登记。二股东国电电力发展股份有限公司以其所持王坪发电股权提供反担保。

王坪发电公司未来收益及还款能力测算: 期初资金余额0.54亿元，预计总现金流入6.92亿元，其中电量销售资金流入6.03亿,热费流入0.89亿，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

在担保期内，董事会认为王坪发电公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。

八、累计担保数量和逾期担保数量

截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币190.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的208.17%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币15.72亿元，占公司最近一期经审计净资产的17.15%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

九、备查文件

1.九届四十三次董事会决议；

2.融资租赁合同。

3.担保协议。

特此公告。

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二○二二年八月十八日

证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022临－034

晋能控股山西电力股份有限公司

关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2022年第三次临时股东大会

2.召集人：公司董事会

3.本次股东大会会议召开经公司九届四十三次董事会审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2022年9月8日（周四）上午9:00

网络投票时间：2022年9月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年9月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2022年9月8日09:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

6.股权登记日：2022年9月5日

7.出席对象：

（1）截至2022年9月5日（周一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.会议地点：公司15楼1517会议室

二、会议审议事项

1.

■

2.披露情况：以上提案已经公司九届四十三次董事会审议通过，决议公告刊登于2022年8月19日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

3.无特别强调事项。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2022年9月8日上午8:00一8:50

2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（1406房间）

3.登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本市场与股权管理部（邮编：030006）

传真号码：0351-7785894

4.会议联系方式：

联系电话：0351一7785895、7785893

联系人：赵开 郝少伟

公司传真：0351一7785894

公司地址：太原市晋阳街南一条10号

邮政编码：030006

5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

四、参加网络投票的程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。

五、备查文件

晋能控股山西电力股份有限公司九届四十三次董事会决议公告（公告编号：2022临-030）

晋能控股山西电力股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日

附件一：

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2022年第三次临时股东大会结束时止。

■

注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。

委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：

委托人身份证号码： 受托人签名：

委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 委托日期：

附件二：

股东参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360767

2.投票简称：“晋电投票”

3.填报表决意见：同意、反对、弃权

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月8日的9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始的时间为2022年9月8日09:15，结束时间为2022年9月8日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。