广东顺威精密塑料股份有限公司

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-043

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√适用 □不适用

■

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

■

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内公司经营情况无重大变化。

广东顺威精密塑料股份有限公司

2022年08月19日

证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2022-042

广东顺威精密塑料股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2022年8月6日以邮件及书面送达等方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2022年8月17日下午2:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到的董事7人，出席会议的董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由董事长张放先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及其摘要》；

公司2022年半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》同时与本公告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

2、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会审计委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会审计委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

3、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会战略委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会战略委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会战略委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

4、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》；

结合公司的实际情况，公司对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订。

《董事会提名委员会实施细则修订对照表》及修订后的《董事会提名委员会实施细则》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

5、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

根据最新修订的《上市公司投资者关系管理工作指引（2022年修订）》《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》并结合公司的实际情况，公司对《投资者关系管理制度》相关条款进行全面修订。

修订后的《投资者关系管理制度》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

2、独立董事对第五届董事会第十五次会议及2022年半年度报告相关事项的独立意见

特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2022年8月19日