中国科技出版传媒股份有限公司
关于国有股权无偿划转的提示性公告

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-024

中国科技出版传媒股份有限公司

关于国有股权无偿划转的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次股东权益变动系股份无偿划转所致，不涉及要约收购。

● 本次无偿划转的实施不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变更。

一、本次国有股权无偿划转的基本情况

2022年8月18日，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“中国科传”或“公司”）实际控制人中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）与公司控股股东中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）签署了《关于无偿划转中国科技出版传媒股份有限公司股权的协议》，国科控股拟通过无偿划转方式将其持有的中国科传5,881,364股股份（占本公司总股本的0.74%）划转至出版集团。

本次无偿划转前，国科控股直接持有公司5,881,364股股份，占公司总股本的0.74%；出版集团持有公司582,255,000股股份,占公司总股本的73.66%。

本次无偿划转后，国科控股将不再直接持有公司股份；出版集团将持有公司588,136,364股股份，约占公司股份总数的74.4%。

目前，上述股权无偿划转事项尚未完成股份过户登记手续。

二、国有股权无偿划转双方的基本情况

（一）划出方：中国科学院控股有限公司

1、法定代表人：索继栓

2、成立时间：2002年4月12日

3、注册地址：北京市海淀区科学院南路2号院1号楼14层1412

4、注册资本：506703万人民币

5、经营范围：国有资产的管理与经营；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；高新技术项目的研究；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；技术推广；技术推广培训；技术中介服务。

（二）划入方：中国科技出版传媒集团有限公司

1、法定代表人：杨建华

2、成立时间：2005年6月21日

3、注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号

4、注册资本：70093.426967万人民币

5、经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出)；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。

三、国有股权无偿划转前后股权结构变动情况

本次国有股权无偿划转实施前，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：

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本次国有股权无偿划转实施后，公司与控股股东及实际控制人关系图如下：

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四、国有股权无偿划转协议要点

1、协议签署主体

甲方（划出方）：中国科学院控股有限公司

乙方（划入方）：中国科技出版传媒集团有限公司

2、划转基准日

本次国有股权无偿划转基准日为2021年12月31日。

3、职工安置方案

本次国有股权无偿划转不涉及职工分流安置事项。

4、被划转方债权、债务处理方案

甲乙双方一致同意，划转完成后被划转方的债权、债务以及或有债务仍由被划转方享有和承担。

5、协议生效条件

本协议经甲乙双方代表人签字并加盖公章，并经有权机构审批通过后生效。

五、国有股权无偿划转对公司的影响

（一）本次国有股权无偿划转事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

（二）本次国有股权无偿划转事项不会对本公司的财务指标包括净资产、营业收入、净利润、现金流等产生不利影响，也不会对本公司日常生产经营产生不利影响。

截至本公告日，本次国有股权无偿划转工作尚未完成股份过户登记手续，公司将根据该事项的进展情况，按照有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2022年8月18日