恒为科技（上海）股份有限公司
公司代码：603496 公司简称：恒为科技
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
一本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-047
恒为科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议于2022年8月18日以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号2022-049）。
（二）审议并通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-050）。
（三）审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号2022-051）。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2022年8月19日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-048
恒为科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议于2022年8月18日以现场会议结合电话会议的方式召开。本次会议召开前，公司已向全体监事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于2022年半年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2022年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号2022-049）。
（二）审议并通过了《关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司制定的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关法律法规的规定，如实反映了公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-050）。
（三）审议并通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司新设立的全资子公司，便于对公司现有资产进行管理，同时打造公司对外投资平台，拓宽投融资渠道，增强公司市场竞争力，促进公司发展，符合公司战略发展规划。本次新设全资子公司不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号2022-051）。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
监 事 会
2022年8月19日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-051
恒为科技（上海）股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟设立公司名称：上海恒为投资有限公司（最终名称以工商核准登记为准）
● 拟投资金额：注册资本为人民币6,000万元
一、新设子公司基本情况
1.公司名称：上海恒为投资有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）；
2.拟注册地点：上海市闵行区陈行路2388号8号楼603D；
3.企业类型：有限责任公司；
4.经营范围：实业投资、股权投资、资产管理、投资管理、投资咨询。（最终经营范围以公司登记机关核准为准）；
5.注册资本：人民币6,000万元；
6.股东及出资方式：恒为科技以自有资金出资人民币6,000万元，持有恒为投资100%股权。
7.管理层：恒为投资不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐的人选王翔先生担任；总经理及财务负责人由公司提名，由执行董事聘任。
二、本次投资对公司的影响
恒为投资是公司的全资子公司，是具备独立法人资格的民事权利主体，可以独立承担法律责任。公司设立恒为投资的目的，一方面便于对公司现有资产，包括已参与投资的产业基金、直投类项目进行优化管理；同时，也将建立公司的对外投资平台，便于相关投资活动的开展，有利于完善和提升公司业务发展布局，符合公司长期发展目标。本次投资从长远来看对公司发展有积极意义，符合公司及全体股东利益，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
三、本次投资的风险分析
本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。
敬请广大投资者关注投资风险。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2022年8月19日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-050
恒为科技（上海）股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827号），公司非公开发行不超过60,295,561股新股。公司本次实际发行人民币普通股28,932,436股，每股发行价格为11.99元，募集资金总额为人民币346,899,907.64元，扣除发行费用人民币4,844,301.96元（不含增值税），募集资金净额为人民币342,055,605.68元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第07410号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
（二）2022年上半年募集资金使用情况及结余情况
2022年上半年，募集资金投资项目使用募集资金35,588,857.38元，累计使用募集资金224,991,480.56元。截至2022年6月30日，募集资金专用账户余额为119,266,335.53元，其中本金为117,064,125.12元，银行利息扣除手续费及发行费用的应收应付款项后净额为2,202,210.41元。
二、募集资金管理情况
（一）实际募集管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
2021年8月31日，公司与上海银行股份有限公司浦西分行、浙商银行股份有限公司上海分行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与浙江恒为电子科技有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2022年6月30日，国产自主信息化技术升级与产品研发项目实际使用募集资金10,526,782.38元；新建年产30万台网络及计算设备项目实际使用募集资金25,062,075.00元；具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年10月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金65,111,083.68元置换预先投入募投项目自筹资金64,583,788.93元以及已预先支付的发行费用527,294.75元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2021)第07972号《关于恒为科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于2021年10月15日从募集资金监管账户中转出。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年8月27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
公司2022年上半年使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买银行理财产品人民币100,000,000.00元，共计实现投资收益为237,808.22元。截至2022年6月30日，上述理财产品中尚有50,000,000.00元未赎回。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则要求及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董事会
2022年8月19日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：恒为科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：恒为科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
