上海益民商业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2022-021
上海益民商业集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市淮海中路809号甲公司第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场方式举行，会议由董事长陈洪志先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、公司副总经理兼董事会秘书朱明出席会议；副总经理兼财务总监张海锋列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于抗击疫情减免小微企业和个体工商户房屋租金的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于选举黎爱莲女士为公司第九届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
上述各项议案已获得本次股东大会的有效表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：裴振宇、林劼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和本次股东大会的召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效；本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司董事会
2022年8月19日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号: 临2022-022
上海益民商业集团股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第九届监事会第七次会议于2022年8月18日在公司总部会议室召开，应到监事五人，出席本次会议的监事有黎爱莲、郁瑾、胡剑锋、王昊、王静五人。会议一致审议并通过如下决议：
选举黎爱莲女士为公司第九届监事会主席。
特此公告。
上海益民商业集团股份有限公司
监 事 会
2022年8月19日
附：黎爱莲女士简历：
黎爱莲，女，1972年2月出生，在职研究生学历，高级政工师。曾任上海淮海商业集团机场商业经营管理有限公司执行董事、党总支书记，上海新亚富丽华餐饮股份有限公司党委书记、副董事长等职，现任本公司监事会主席。
