招商银行股份有限公司
第十二届董事会第四次会议
决议公告

A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2022-038

招商银行股份有限公司

第十二届董事会第四次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2022年8月15日以电子邮件方式发出第十二届董事会第四次会议通知，于8月18日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事13名，实际参会董事13名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行股权投资管理办法（第二版）》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《关于招商银行高级管理人员定薪的议案》，为职务变动的高级管理人员进行定薪。执行董事王良回避表决。

同意：12票 反对：0票 弃权：0票

三、审议通过了《关于调整高级管理人员人身意外保险和重大疾病保险保额标准的议案》，执行董事王良回避表决。

同意：12票 反对：0票 弃权：0票

四、审议通过了《关于董事会授权下设专门委员会履行预期信用损失法管理职责的议案》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

五、审议通过了《招商银行审计工作五年规划（2021-2025年）》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

六、审议通过了《招商银行绿色发展规划（2022年版）》。

同意：13票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司董事会

2022年8月18日

A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2022-039

招商银行股份有限公司

第十二届监事会第二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

招商银行股份有限公司（简称本公司、招商银行或我行）于2022年8月15日以电子邮件方式发出第十二届监事会第二次会议通知，于8月18日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《招商银行审计工作五年规划（2021-2025年）》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

二、审议通过了《关于2021年度中国银保监会监管通报及我行整改情况的报告》。

同意：9票 反对：0票 弃权：0票

特此公告。

招商银行股份有限公司监事会

2022年8月18日