青海金瑞矿业发展股份有限公司

2022年半年度报告摘要

公司代码：600714 公司简称：金瑞矿业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2022年8月18日，公司董事会九届四次会议审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》。公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润54,071,724.19元，报告期末可供分配利润33,618,108.02元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟定的2022年半年度利润分配预案为：以2022年6月30日的总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）, 共计分配28,817,627.30元（占2022年半年度可分配利润的85.72%）。

本预案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

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2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2022-030号

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

九届四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会于2022年8月8日以电子邮件方式发出召开九届四次会议通知，会议于2022年8月18日上午9时30分在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长任小坤先生主持，公司监事列席了本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议同意根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合自身实际，对《公司章程》部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2022-032号）。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

会议同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

会议同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会授权管理制度〉的议案》

会议同意对公司《董事会授权管理制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。

（五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

会议同意对公司《信息披露事务管理制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn）。

（六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

会议同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。

（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

会议同意对公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。

（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

会议同意对公司《关联交易管理制度》部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

（九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉暨〈募集资金管理制度〉的议案》

会议同意将公司《募集资金管理办法》更名为《募集资金管理制度》，对部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

（十）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法〉暨〈股份变动管理制度〉的议案》

会议同意将公司《董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法》更名为《股份变动管理制度》，对部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉暨〈对外担保管理制度〉的议案》

会议同意将公司《对外担保管理办法》更名为《对外担保管理制度》，对部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

（十二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

会议同意对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。

（十三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈董事会秘书工作制度〉的议案》

会议同意对公司《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。

（十四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司〈规章制度管理规定〉》

会议同意公司制定的《规章制度管理规定》，并予下发执行（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）。

（十五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2022年半年度报告》（全文及摘要）（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）

公司董事、监事和高级管理人员对《2022年半年度报告》（全文及摘要）签署了书面确认意见，认为：

1、公司《2022年半年度报告》（全文及摘要）内容真实、准确、完整，不存在重大的编制错误和遗漏，主要财务数据实事求是、客观公正，不存在异常情形，符合会计准则的基本原则；

2、公司《2022年半年度报告》（全文及摘要）全面、公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，充分披露了可能对公司产生影响的重大事项和不确定因素，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关监管部门的要求；

3、我们同意公司董事会编制的《2022年半年度报告》（全文及摘要），保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

（十六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2022年半年度利润分配预案》

公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润54,071,724.19元，报告期末可供分配利润33,618,108.02元。

会议同意公司2022年半年度利润分配预案，以截至2022年6月30日的公司总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配28,817,627.30元，不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司2022年半年度利润分配方案公告》（临2022-033号）。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（十七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2022年9月5日（星期一）召开2022年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的第（一）、（二）、（三）、（八）、（九）、（十）、（十一）、（十六）项议案。具体内容详见公司同日发布的《青海金瑞矿业发展股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022一034号公告）。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2022年8月19日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 编号：临2022-031号

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

九届四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会于2022年8月8日以电子邮件方式发出召开九届四次会议通知，会议于2022年8月18日上午9时在青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席杨海凤女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以书面表决方式形成如下决议：

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

会议同意对公司《监事会议事规则》部分条款进行修订，并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2022年半年度报告》（全文及摘要），并提出了如下书面审核意见：

1、公司《2022年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

2、公司《2022年半年度报告》（全文及摘要）内容真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项，不存在重大的编制错误和遗漏，其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司《2022年半年度报告》（全文及摘要）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《公司2022年半年度利润分配预案》，并提出如下审核意见：

公司2022年半年度利润分配预案严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了相关决策程序，并充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，有利于公司长远发展，不存在损害股东利益的情形，同意该利润分配预案。

以上第（一）、（三）项议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司监事会

2022年8月19日

证券代码：600714 股票简称：金瑞矿业 公告编号：临2022-033号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

2022年半年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●分配比例：以截至2022年6月30日的公司总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配28,817,627.30元（占2022年半年度可分配利润的85.72%），不送红股，不以资本公积金转增股本。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

一、利润分配方案内容

公司2022年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润54,071,724.19元，报告期末可供分配利润33,618,108.02元。经公司董事会九届四次会议决议，公司2022年半年度利润分配方案为：以截至2022年6月30日的公司总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配28,817,627.30元（占2022年半年度可分配利润的85.72%），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年8月18日召开董事会九届四次会议，会议以11票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》：以截至2022年6月30日的公司总股本288,176,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配28,817,627.30元（占2022年半年度可分配利润的85.72%），不送红股，不以资本公积金转增股本，并同意将该议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

（二）独立董事意见

独立董事认为：公司2022年半年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等有关利润分配政策的规定，充分考虑了公司的实际情况及今后的发展需要，是在结合当前现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下制定的，兼顾了全体股东的整体利益和公司的可持续发展，符合有关政策法规的要求和导向。该议案审议程序合法、有效，我们一致同意该利润分配预案，并同意将此议案提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2022年8月18日召开监事会九届四次会议，会议以5票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》。监事会认为，该预案严格按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，履行了相应决策程序，并充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了全体股东的整体利益，有利于公司长远发展，同意该利润分配预案并提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

三、相关风险提示

（一）本次现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营等均无重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2022年8月19日

证券代码：600714 证券简称：金瑞矿业 公告编号：临2022-034号

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月5日 10点00分

召开地点：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月5日

至2022年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司董事会九届四次，监事会九届四次会议审议通过。相关公告分别披露于2022年8月19日的《上海证券报》《证券时报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、9

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人证券账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、证券账户卡、法定代表人身份证明书、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托人证券账户卡、以及加盖公司公章的法人单位营业执照复印件。

3、异地股东可以传真方式登记。

（二）登记时间

2022年9月2日（星期五）上午9：00～11：00时 下午2：30～4：30时

（三）登记地点

青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室公司证券部

六、其他事项

（一）会议联系方式

会议联系人姓名：甘晨霞女士 杨超先生

电话号码：0971－6321653

传真号码：0971－6330915

电子邮箱：18935607756@163.com

联系地址：青海省西宁市新宁路36号青海投资大厦502室

邮政编码：810008

（二）会议费用

与会股东交通及食宿费用自理。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

青海金瑞矿业发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

（下转126版）