亿嘉和科技股份有限公司
公司代码：603666 公司简称：亿嘉和
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3本半年度报告未经审计。
1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
注：基本每股收益、稀释每股收益，按本报告期末的股份数进行调整计算。
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-091
亿嘉和科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年8月18日以通讯方式召开，会议由监事会主席唐丽萍女士主持。
（二）本次会议通知于2022年8月8日以邮件方式向全体监事发出。
（三）本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司副总经理兼董事会秘书张晋博先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
监事会认为：
1、公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司《2022年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，内容信息能全面、客观、真实地反映公司2022年半年度的财务状况、经营成果及其他重要事项，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；
3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
监事会认为：公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。2022年半年度，公司不存在改变或变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的重大情形。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》
监事会认为：本次调整首次公开发行股票募投项目部分建设内容的实施面积并延期，是综合项目设计调整情况、场地需求变化情况、未来经营发展规划，以及项目建设实际进度等因素作出的决定，不会对后续募投项目的实施及公司经营产生不利影响。公司以自有资金加合理利息置换调整区域前期已投入的募集资金，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。本次调整事项符合关于募集资金使用的有关规定，决策程序合法有效。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司监事会
2022年8月19日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-092
亿嘉和科技股份有限公司
关于2022年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”或“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2022年6月30日的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕827号）核准，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)17,543,900股，每股面值1.00元，每股发行价34.46元，共募集资金人民币604,562,794.00元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币103,905,834.83元，本公司募集资金净额为人民币500,656,959.17元。2018年6月6日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额84,746,226.42元后的余额519,816,567.58元，汇入本公司在中国民生银行南京分行营业部开设的692211117账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运〔2018〕验字第90037号）。
2、非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，本公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用人民币10,272,176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。
（二）本年度募集资金使用情况
1、截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
■
2、截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
■
二、募集资金管理和存放情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。
1、首次公开发行股票募集资金管理情况
2018年6月25日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司在中国民生银行股份有限公司南京分行营业部、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行、平安银行股份有限公司南京江宁支行设立四个募集资金专项账户并分别签署募集资金专项账户三方监管协议。
公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2018年6月29日、2018年7月2日，与中国民生银行股份有限公司南京分行、平安银行股份有限公司南京分行、杭州银行股份有限公司南京软件大道支行、上海浦东发展银行静安支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019年7月30日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在中信银行南京月牙湖支行设立新的募集资金专项账户，将原中国民生银行股份有限公司南京分行营业部募集资金专项账户内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入中信银行南京月牙湖支行，并注销了中国民生银行南京分行营业部原募集资金账户。2019年8月2日，公司与华泰联合证券有限责任公司、中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，2019年11月19日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在中国民生银行股份有限公司南京雨花支行设立新的募集资金专项账户，将原平安银行南京江宁支行募集资金专项账户内的募集资金本息余额（含结构性存款到期后理财本息）全部转入新设立的中国民生银行专项账户，并注销了平安银行南京江宁支行专项账户。2019年11月21日，公司与华泰联合证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
为持续优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司于2020年2月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，根据会议决议，公司在南京银行股份有限公司洪武支行增加设立一个新的募集资金专项账户，专门用于智能巡检机器人集成测试中心、智能化产品与服务研发综合楼项目募集资金的存储、管理和使用，并将原杭州银行股份有限公司南京软件大道支行（账号：3201040160000609466）内的部分募集资金转至该新设募集资金账户内。2020年2月24日，公司在南京银行股份有限公司洪武支行设立了新的募集资金专项账户（账号：0142220000001751），将杭州银行股份有限公司南京软件大道支行账户中的部分募集资金共计5,500万元转入该账户，并会同保荐机构华泰联合证券有限责任公司、南京银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金用途，不影响募集资金投资计划。公司其他募集资金专项账户不变。
截至2022年6月30日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
2、非公开发行股票募集资金管理情况
2021年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立3个募集资金专项账户，用于存储非公开发行股票募集资金。
2021年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公开发行股票募集资金。
2021年4月28日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2022年6月30日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
注：公司于2022年2月16日收到南京银行股份有限公司洪武支行的通知，由于银行内部机构调整，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的首次公开发行募集资金及非公开发行募集资金专项账户（以下合并简称“募集资金专项账户”）统一从南京银行股份有限公司洪武支行迁移至南京银行股份有限公司南京城南支行。相关账户迁移工作已于2022年4月完成。迁移后，公司在南京银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户开户行名称由“南京银行股份有限公司洪武支行”调整为“南京银行股份有限公司南京城南支行”，募集资金专项账户对应的银行账号不变。鉴于公司在南京银行股份有限公司开设募集资金专项账户时，系与南京银行股份有限公司南京分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，本次调整系南京银行股份有限公司南京分行下属支行调整，不涉及变更协议签署主体，无需重新签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金余额为13,138.58万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
■
2、非公开发行股票募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金余额为53,758.22万元，具体存放情况如下：
单位：人民币万元
■
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金具体使用情况详见附表《2022年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“智能巡检机器人集成测试中心”和“智能化产品与服务研发综合楼”项目。截止2018年7月12日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为3,297.56万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额284.31万元，共计人民币3,581.87万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的审核报告》（中天运[2018]核字第90227号）。
2018年7月12日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币3,297.56万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币284.31万元置换预先已支付的发行费用。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
2、非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况
为保证募投项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“特种机器人研发及产业化项目”项目。截止2021年4月1日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目实际投资额为1,646.12万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额138.55万元，共计人民币1,784.67万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号）。
2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
1、报告期内，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：
公司于2021年1月19日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过24,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
公司于2022年1月4日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过15,000.00万元人民币的闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2022年1月19日起至2023年1月18日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
2022年半年度，公司使用闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元
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[注1]上表结构性存款，均为到期一次性还本付息。
2、报告期内，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：
公司于2021年4月19日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，并于2021年5月7日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行募集资金安全的前提下，使用总额不超过65,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
公司于2022年4月27日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过53,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期自董事会审议通过之日起十二个月内，即自2022年4月27日起至2023年4月26日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。另授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。
2022年半年度，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：人民币万元
■
[注1]上表结构性存款，均为到期一次性还本付息。
（五）节余募集资金使用情况
2022年半年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（六）其他事项说明
2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。因具体经办人员操作失误，多置换了327.22万元。发现该问题后，公司及时将多置换的募集资金加银行利息，合计335.79万元退回原募集资金专户。该笔资金占募集资金总额的0.46%，占比较小，公司已加强规范管理意识，严格按照相关法律法规以及公司《募集资金管理办法》等规定，规范使用募集资金。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重大违规使用募集资金的情形。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年8月19日
附表：
2022年半年度募集资金使用情况对照表
（首次公开发行股票）
单位：人民币万元
■
注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额。
2022年半年度募集资金使用情况对照表
（非公开发行股票）
单位：人民币万元
■
注1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；
注2：公司募投项目补充流动资金8,600万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额7,572.79万元进行列示。
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-094
亿嘉和科技股份有限公司
关于独立董事任职期满离任
暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事武常岐先生自2016年8月19日起担任公司独立董事，根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等关于独立董事“连任时间不得超过六年”的有关规定，武常岐先生于2022年8月18日连续任职届满六年，将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员职务。
由于武常岐先生的离任将导致公司独立董事成员不足董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，武常岐先生的离任在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，武常岐先生继续履行独立董事及董事会下设各专门委员会委员的相关职责。
武常岐先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、独立公正，为公司规范运作发挥了积极作用。公司对武常岐先生在其任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
为保证董事会的正常运作，公司于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》，同意提名张骁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
上述独立董事候选人的有关资料已通过上海证券交易所审核。本事项尚提交公司股东大会审议。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年8月19日
附件：独立董事候选人简历
张骁，男，1978年出生，管理学博士，现任南京大学商学院教授、博士生导师。国家社科基金重大项目首席专家，江苏省“青蓝工程”中青年学术带头人，江苏省企业国际化专家库成员，“中经智库”委员。研究方向为企业战略管理与数字化转型。2020年5月至今，担任山东新能泰山发电股份有限公司独立董事。
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-096
亿嘉和科技股份有限公司关于
召开2022年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月7日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月7日 14点30分
召开地点：南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和一楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月7日
至2022年9月7日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，相关决议公告及文件已于2022年8月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》进行了披露。
2、特别决议议案：4
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年9月5日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00
2、登记地址：江苏省南京市雨花台区安德门大街57号楚翘城1号楼亿嘉和
3、登记手续：
（1）法人股东持法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡、授权委托书（加盖法人公章）、出席人员身份证原件及复印件，办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡，办理登记手续；
（3）受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件及复印件、委托人营业执照复印件（加盖委托人公章）或身份证复印件、委托人股东账户卡，办理登记手续；
（4）异地股东可以通过信函方式登记，信函以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。
六、其他事项
1、出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系方式：
联系人：杨赟
联系电话：025-58520952
联系邮箱：info@yijiahe.com
3、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励通过网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的股东、股东代理人，请密切关注并遵守疫情防控政策。为避免不必要的麻烦，请各位股东、股东代理人务必在参会登记之前与公司沟通当地最新疫情防控要求，携带相关证件原件和健康证明到会场办理登记手续，若存在不符合南京市最新疫情防控要求情形的，将无法进入会场。现场参会的股东、股东代理人需在会议当天配合公司完成防疫检查工作后方可参会，参会全程需佩戴口罩。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年8月19日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
亿嘉和科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月7日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-093
亿嘉和科技股份有限公司关于
调整首次公开发行股票募集资金投资项目
部分建设内容的实施面积并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”或“亿嘉和”）于2022年8月18日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》，综合实际需求变化、未来经营发展规划，以及首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”或“项目”）建设过程中的实际情况等因素，公司拟调整募投项目部分建设内容的实施面积以及达到预定可使用状态的时间。现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕827号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股(A股)17,543,900股，每股面值1.00元，每股发行价34.46元，共募集资金人民币604,562,794.00元，扣除承销费等发行费用（不含税）人民币103,905,834.83元，公司募集资金净额为人民币500,656,959.17元。2018年6月6日，华泰联合证券有限责任公司将扣除尚未支付的承销保荐费不含税额84,746,226.42元后的余额519,816,567.58元，汇入公司在中国民生银行南京分行营业部开设的692211117账号内。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年6月6日出具《验资报告》（中天运〔2018〕验字第90037号）。
（二）募投项目基本情况
1、募投项目基本情况及募集资金使用计划
公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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2、前次延期情况
公司于2021年9月7日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。根据首次公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况，经谨慎研究，在未改变募投项目的情况下，公司将首次公开发行股票募投项目预计达到可使用状态的日期由2021年9月延期至2022年9月。具体内容详见公司于2021年9月8日披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-082）。
（三）募集资金使用情况
截至2022年8月18日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入情况如下：
单位：万元
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二、本次募投项目调整的具体情况
（一）调整研发综合楼的部分实施面积
1、背景及原因说明
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目包含研发综合楼、集成测试中心两项建设内容，其中研发综合楼原规划建设11层共计22,000平方米（不含地下部分），主要用于研发办公、研发测试、培训、展区、职能部门办公等用途。项目实施地点位于南京。项目推进过程中，根据土地规划设计条件，公司对建筑设计方案进行了进一步优化调整，研发综合楼建设面积调整到11层共计29,410.26平方米（不含地下部分），较原规划建设面积增加了7410.26平方米，公司亦办理了相关的规划许可、项目备案等手续。
项目建设期间，为充分吸引、利用粤港澳大湾区的优质人才资源，公司在深圳成立了深圳研究院，开展前沿技术、基础性平台、创新产品孵化等研发工作。目前深圳研究院与南京总部研发中心已经形成技术研究和产品开发相互协作、相互驱动的研发体系。公司一部分研发人员及研发职能分设到深圳地区后，南京总部研发中心对于办公、研发测试等场地需求有所下降。
另外，经评估南京总部其他职能部门的人员数量及未来预计变化情况，以及办公、培训、展区等场地需求情况，研发综合楼的整体面积超过南京总部研发中心及各职能部门的场地使用需求。
综合上述情况，现拟将研发综合楼的项目实施面积予以调整，一部分楼层区域不再作为募集资金投资内容，改由公司以自有资金建设，具体用途未来由公司根据实际经营需求进行规划、使用。
2、调整方案说明
（1）实施面积调整：研发综合楼中4-8层合计14,873平方米区域不再作为募投项目的实施内容，不以募集资金进行投入，调整为以公司自有资金进行建设开发，该部分区域的具体用途未来由公司根据实际经营需求情况进行规划、使用；剩余其他楼层区域共计14,537.26平方米及地下部分作为募投项目的建设内容，以募集资金继续投入实施。除上述调整外，研发综合楼的其他实施内容保持不变。
（2）资金置换：经核算，截至2022年8月18日，上述调整区域（研发综合楼中4-8层，下同）前期已投入的募集资金共计9,883.40万元。
上述调整区域前期已投入的募集资金、自2022年8月19日至本次调整方案经公司股东大会审议通过期间投入的募集资金，以及本次调整前各年度所投入募集资金依据当年度市场贷款利率所计算的利息，公司将全部以自有资金进行置换。
上述置换的募集资金及利息将存储于募集资金专用账户，待公司确定新的项目或其他资金用途后再按照相关规定履行相关审议程序。公司将积极筹划并计划于2023年6月前确定新的募集资金投资项目，若公司有其他资金用途需求或超过上述期限未能确定合适的募投项目，公司将根据实际情况将上述置换的资金申请用于补充流动资金或其他用途，并履行相关审议程序。
（二）项目延期
募投项目实施过程中，受项目手续办理、天气因素、新型冠状病毒肺炎疫情等不可控因素影响，施工材料及设备运输、施工人员复工、施工时长、设备联调等多方面工作均有所延缓，导致公司募投项目实际进度较预期进度有所延迟。
结合目前首次公开发行股票募集资金投资项目的实际建设情况，公司经过谨慎研究，拟对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
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三、本次募投项目调整对公司影响
本次募投项目调整及延期，是公司综合实际需求及项目建设过程中的实际情况作出的审慎决定，除调减募投项目中研发综合楼的部分项目实施面积外，研发综合楼整体的投资总额、投资内容、实施主体等未发生变化，调整后的剩余项目实施面积亦能满足各部门办公、研发测试、培训等实际需求，不会对后续募投项目的实施及公司经营产生不利影响。调整区域已投入的募集资金，公司以自有资金加合理利息予以置换，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。
四、决策程序及专项意见说明
（一）决策程序
公司于2022年8月18日分别召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》，同意调整本次募投项目部分建设内容的实施面积并延长项目达到预定可使用状态的时间。公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）专项意见说明
1、独立董事意见
独立董事认为：本次调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的方案，是公司综合项目设计调整情况、场地需求变化情况、未来经营发展规划，以及项目建设实际进度等因素作出的审慎决定，不会对后续募投项目的实施及公司经营产生不利影响。调整区域已投入的募集资金，公司以自有资金加合理利息予以置换，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。本次调整方案和审议程序等符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。
因此，同意公司本次募投项目调整及延期的方案，并同意将该议案提交给公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：本次调整首次公开发行股票募投项目部分建设内容的实施面积并延期，是综合项目设计调整情况、场地需求变化情况、未来经营发展规划，以及项目建设实际进度等因素作出的决定，不会对后续募投项目的实施及公司经营产生不利影响。公司以自有资金加合理利息置换调整区域前期已投入的募集资金，不会对公司经营产生重大影响，不存在损害股东利益的情形。本次调整事项符合关于募集资金使用的有关规定，决策程序合法有效。
3、保荐机构核查意见
经核查，公司保荐机构华泰联合证券认为：亿嘉和关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，并将该议案提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序。本次募投项目调整及延期，是公司综合实际需求及项目建设过程中的实际情况作出的审慎决定，不会对后续募投项目的实施及公司经营产生不利影响，不存在损害股东利益的情形，有利于公司合理利用募集资金，有效防范投资风险，提升公司整体营运能力，提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，符合相关法律法规的规定。
综上，保荐机构对亿嘉和关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期事项无异议。
4、会计师事务所鉴证意见
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）就公司出具的《亿嘉和科技股份有限公司以自有资金置换已投入募投项目的募集资金专项说明》进行了鉴证并发表意见如下：公司专项说明在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2022年8月18日以自有资金置换已投入募投项目的募集资金的情况。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年8月19日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-090
亿嘉和科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年8月18日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长朱付云女士主持。
（二）本次会议通知于2022年8月8日以邮件、直接送达方式向全体董事、监事发出。
（三）本次会议应参加表决董事6名，实际出席董事6名。公司总经理汪超先生、副总经理兼董事会秘书张晋博先生、财务总监王立杰先生列席了会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司2022年半年度报告摘要》及刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿嘉和科技股份有限公司2022年半年度报告》。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于公司〈2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-092）。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目部分建设内容的实施面积并延期的公告》（公告编号：2022-093）。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于独立董事任职期满暨补选独立董事的议案》
经审议，同意提名张骁先生为公司第三届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于独立董事任职期满离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2022-094）。
独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于增加公司及各子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审议，同意公司及各子公司（含全资、控股子公司）以信用方式向银行等金融机构申请综合授信的额度由85,000万元增加至120,000万元，授信方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式。上述授信额度的授权申请期限为自公司2022年第四次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权期限内，授信额度可循环使用。授信额度内的公司及各子公司实际融资金额、授信期限等将视实际经营需求来合理确定，并以与金融机构签署的协议约定为准。另授权公司总经理或总经理授权人员根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务并签署有关法律文件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（六）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-095）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（七）审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《亿嘉和科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-096）。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
亿嘉和科技股份有限公司董事会
2022年8月19日
证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2022-095
亿嘉和科技股份有限公司关于
变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(下转131版)
