山东恒邦冶炼股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

2022-08-19 来源：上海证券报

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2022-051

山东恒邦冶炼股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1.股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2.会议召集人：山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.现场会议召开时间：2022年8月18日下午14:30

网络投票时间：2022年8月18日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月18日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年8月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.召开地点：山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

5.主持人：董事长黄汝清先生

6.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1.参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共13人,代表有表决权股份625,001,540股,占公司股份总数的54.4420%。

其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表5人，代表有表决权股份618,996,466股，占公司股份总数的53.9189%。

通过网络投票的股东8人，代表有表决权股份6,005,074股，占公司股份总数的0.5231%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东代表9人，代表有表决权股份11,081,174股，占公司股份总数的0.9652%。

其中，通过现场投票的股东及股东授权代表1人，代表有表决权股份5,076,100股，占公司股份总数的0.4422%。

通过网络投票的股东8人，代表有表决权股份6,005,074股，占公司股份总数的0.5231%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.其他人员出席情况

因新冠肺炎疫情防控需要，公司董事、监事以现场或视频方式出席了本次股东大会。上海市锦天城律师事务所的见证律师现场对本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

1.00 关于投资建设含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目的议案

表决结果为：同意624,964,959股，占出席会议所有股东所持股份的99.9941％；反对36,581股，占出席会议所有股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意11,044,593股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6699％；反对36,581股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3301％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

本次股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，具体表决情况如下：

3.01 发行证券的种类

3.02 发行规模

3.03 债券期限

3.04 票面金额和发行价格

3.05 票面利率

3.06 还本付息的期限和方式

3.07 转股期限

3.08 担保事项

3.09 转股价格的确定

3.10 转股价格的调整及计算方式

3.11 转股价格的向下修正

3.12 转股股数确定方式

3.13 赎回条款

3.14 回售条款

3.15 转股年度有关股利的归属

3.16 发行方式及发行对象

3.17 向公司原股东配售的安排

3.18 债券持有人及债券持有人会议

3.19 本次募集资金用途

3.20 募集资金存管

3.21 评级事项

3.22 本次发行方案的有效期

4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

5.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

9.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

10.00 关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案

11.00 关于修订《公司章程》的议案

表决结果为：同意620,200,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.2318％；反对4,791,174股，占出席会议所有股东所持股份的0.7666％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,279,700股，占出席会议的中小股东所持股份的56.6700％；反对4,791,174股，占出席会议的中小股东所持股份的43.2371％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0930％。

12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为：同意620,200,066股，占出席会议所有股东所持股份的99.2318％；反对4,801,474股，占出席会议所有股东所持股份的0.7682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小投资者表决情况：同意6,279,700股，占出席会议的中小股东所持股份的56.6700％；反对4,801,474股，占出席会议的中小股东所持股份的43.3300％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

16.00 关于制定《募集资金使用管理办法》的议案

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师出席见证了本次会议并出具了法律意见书，认为：综上所述，本所律师认为，公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2022年8月19日

证券代码：002237 证券简称：恒邦股份公告编号：2022-050

山东恒邦冶炼股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十七次会议的通知》，会议于2022年8月18日以书面传签的方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，董事张齐斌先生因工作原因不能亲自参加会议，委托董事周敏辉先生代为参加和表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过如下议案：

审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经总经理提名，聘任刘建光先生为公司副总经理（职责为协助总经理分管公司日常事务）。任期自本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满。简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；

2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2022年8月19日

附件

刘建光先生简历

刘建光先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中共党员，助理工程师。曾任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂熔炼车间副主任、硫酸车间副主任、生产管理部部长；四川康西铜业有限责任公司副总经理、党委委员；江铜国兴（烟台）铜业有限公司董事；江西金德铅业股份有限公司党委副书记、党委委员、总经理。

刘建光先生未持有公司的股份，与公司或公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

132版信息披露