上海新黄浦实业集团股份有限公司
第九届一次董事会会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2022-028
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第九届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届一次董事会会议通知和资料，于2022年8月9日以电子邮件方式送达公司全体董事。2022年8月19日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过了如下议案：
（一）、选举公司第九届董事会董事长的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司已换届产生第九届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举赵峥嵘先生为公司第九届董事会董事长，任期至公司第九届董事会任期届满。
（二）、选举公司第九届董事会副董事长的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司已换届产生第九届董事会，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李兴春先生为公司第九届董事会副董事长，任期至公司第九届董事会任期届满。
（三）、选举公司第九届董事会下属四个专门委员会的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司已换届产生第九届董事会，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行选举。
战略委员会：赵峥嵘（主任委员）、李兴春、周旭民
审计委员会：姜明生（主任委员）、王洪卫、甘湘南
提名委员会：吕红兵（主任委员）、姜明生、张秀娟
薪酬与考核委员会：王洪卫（主任委员）、柯卡生、吕红兵
（四）、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
1、经公司董事长提名，聘任杨司贵先生为公司总经理；
2、经公司董事长提名，聘任苏刚先生为公司副总经理兼财务总监；
3、经公司董事长提名，聘任唐梁先生为公司副总经理；
4、经公司董事长提名，聘任徐俊先生为公司副总经理兼董事会秘书；
5、经公司董事长提名，聘任蒋舟铭女士为公司证券事务代表。
附简历：
1、赵峥嵘，男，1962年生，中共党员，研究生学历、工商管理硕士，高级经济师。曾先后任温州市文成县政府办公室副主任；中国工商银行温州市文成县支行、温州市城西支行行长，温州市分行副行长；上海浦东发展银行总行公司部副总经理，温州分行副行长、行长，杭州分行行长；上海国际信托有限公司党委副书记、监事长，上投摩根基金管理有限公司监事会主席；现任上海新黄浦实业集团股份有限公司党委书记、董事长。
2、李兴春，男， 1966年生，博士，上海金融学院客座教授。曾先后就职于携程旅行网、富友证券有限责任公司和西部发展控股有限公司等，在实业、证券、信托等领域拥有30年以上的从业经验。现任利得科技有限公司董事长、山东晨鸣纸业集团股份有限公司副董事长、昆朋资产管理股份有限公司董事长、西部利得基金管理有限公司董事、华电国际电力股份有限公司独立董事。
3、杨司贵，男，1972年生，中共党员，硕士研究生。曾先后任浙江华立地产集团总裁助理兼上海公司总经理，绿地集团总部投资发展总经理助理，绿地集团浙江区域总经理，融创东南区域集团副总裁、投融管理委员会负责人兼融创环沪公司总经理，实地地产集团投资副总裁，上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司总经理。
4、苏刚，男，1970年生，博士研究生，中共党员，高级会计师。曾任中国经济开发信托投资公司财务经理，北京山海天物资贸易有限公司财务总监，民生证券股份有限公司董事、财务总监、总裁，民生期货有限公司董事长，曾被聘为中国证券业协会财务会计与风险控制委员会委员，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理兼财务总监。
5、唐梁，男，1972年生，本科，九三社员。曾先后任上海新黄浦置业股份有限公司房地产开发部经理，上海欣南房地产开发有限公司总经理，上海欣沁置业有限公司总经理，上海新黄浦置业股份有限公司总经理助理，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司副总经理。
6、徐俊，男，1979年生，本科，中共党员。曾先后任上海科技京城管理发展有限公司信息中心主任，上海新黄浦置业股份有限公司办公室主任、总经理助理，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司董事会秘书。
7、蒋舟铭，女，1976年生，本科，中共党员。曾任职于上海新黄浦置业股份有限公司办公室、董事会办公室，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司证券事务代表。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
董事会
2022年8月19日
证券代码：600638 股票简称：新黄浦 编号：临2022-029
上海新黄浦实业集团股份有限公司
第九届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届一次监事会会议通知和资料，于2022年8月9日以电子邮件方式送达公司全体监事。2022年8月19日，会议以现场表决的方式在上海召开，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议通过了如下议案：
（一）、选举公司第九届监事会监事长的议案
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
鉴于公司已换届产生第九届监事会，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举吕军先生为公司第九届监事会监事长。
附简历：
吕军，男，1967年生，中共党员，本科，注册会计师，曾先后任黄浦区建设委员会副主任，黄浦区审计局副局长，黄浦区人民政府办公室副主任，黄浦区房地产开发实业总公司党委书记，现任上海新黄浦实业集团股份有限公司监事长，上海金外滩（集团）发展有限公司副董事长。
特此公告。
上海新黄浦实业集团股份有限公司
监事会
2022年8月19日
