派斯林数字科技股份有限公司2022年半年度报告摘要

公司代码：600215 公司简称：派斯林

2022年半年度报告摘要

派斯林数字科技股份有限公司

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临2022-025

派斯林数字科技股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会主席辞职情况

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到第十届监事会主席徐少华先生的辞职报告，因已达法定退休年龄，徐少华先生申请辞去公司监事会主席职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。徐少华先生辞职后，将导致公司监事会成员低于《公司法》及《公司章程》规定的最低人数3人，其辞职申请将在公司监事会及股东大会审议通过补选新任监事后方可生效，在此之前徐少华先生仍将履行公司监事会主席职责。公司及监事会对徐少华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选监事候选人情况

为保证公司监事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司于2022年8月19日召开的第十届监事会第三次会议审议通过，同意补选孙燕女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人并提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

监 事 会

二○二二年八月二十日

附：简历

孙燕女士：1977年生，本科。曾任富邦华一银行授管部副经理，万丰融资租赁有限公司评审部经理。现任派斯林数字科技股份有限公司审计部负责人。

截至本公告披露日，孙燕女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临2022-026

派斯林数字科技股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月5日 14点 00分

召开地点：长春市经济开发区南沙大街2888号

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月5日

至2022年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司于2022年8月19日召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第三次会议审议通过。详见2022年8月20日公司在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

符合登记条件的法人股股东持股票帐户、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合登记条件的个人股东持股票帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持委托书、委托人股票帐户、委托人持股凭证及本人身份证办理登记手续；异地股东可于登记日以传真方式登记（传真后请确认）。

六、其他事项

1、联系人：刘博

2、联系电话：0431-81912788

3、传真：0431-81912788

4、邮编：130000

5、现场会期半天，与会者食宿及交通费自理。

6、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带有效身份证明、股东股票帐户等原件，以便验证入场。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司董事会

2022年8月20日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

派斯林数字科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临2022-022

派斯林数字科技股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2022年8月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2022年8月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告》及摘要

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》

因公司非独立董事江玉华先生辞职，为保障公司董事会的正常运转，同意补选郑建明先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及补选董事候选人的公告》（公告编号：临2022-024）。公司独立董事对本次补选第十届董事会非独立董事候选人事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2022年9月5日召开2022年第一次临时股东大会。详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-026）。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董 事 会

二○二二年八月二十日

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临2022-023

派斯林数字科技股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议于2022年8月17日以电子邮件的方式发出会议通知，于2022年8月19日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事3名，实际参加表决董事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告》及摘要

监事会认为：公司《2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与本次半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年半年度报告》及摘要。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于补选第十届监事会监事候选人的议案》

因公司监事会主席徐少华先生达到法定退休年龄提出辞职，为保障公司监事会的正常运转，同意补选孙燕女士为公司第十届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会任期届满。详见同日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职及补选监事候选人的公告》（公告编号：临2022-025）。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需公司股东大会审议。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

监 事 会

二○二二年八月二十日

证券代码：600215 证券简称：派斯林 公告编号：临2022-024

派斯林数字科技股份有限公司

关于董事辞职及补选董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事辞职情况

派斯林数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到第十届董事会非独立董事江玉华先生的辞职报告，因个人原因，江玉华先生申请辞去公司董事职务，其辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。江玉华先生辞职后，将导致公司董事会成员低于《公司章程》规定的9人、但未低于法定最低人数5人，其辞职申请在送达公司董事会时生效。公司及董事会对江玉华先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

二、补选董事候选人情况

为保证公司董事会的正常运转，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，并经公司于2022年8月19日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，同意提名郑建明先生（简历附后）为公司第十届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。

特此公告。

派斯林数字科技股份有限公司

董 事 会

二○二二年八月二十日

附：简历

郑建明先生：1964年生，博士。曾任美国通用电气全球研发中心先进制造实验室经理、湖南三一重工股份有限公司起重机事业部集团总裁助理，现任浙江万丰科技开发股份有限公司研宄院院长、罗克佳华科技集团股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑建明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。