浙大网新科技股份有限公司2022年半年度报告摘要

浙大网新科技股份有限公司

公司代码：600797 公司简称：浙大网新

浙大网新科技股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2022-051

浙大网新科技股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年8月30日(星期二)下午 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2022年8月23日(星期二)至8月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过本公告后附的电话、邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2022年8月20日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月30日下午 14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年8月30日下午 14:00-15:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司出席本次业绩说明会的人员：公司董事、总裁沈越先生，副总裁、董事会秘书许克菲女士，副总裁、财务总监黄涛先生，独立董事凌云先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年8月30日(星期二)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年8月23日(星期二)至8月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本公告后附的电话、邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：0571-87950500

邮箱：zdwx@insigma.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2022-052

浙大网新科技股份有限公司

关于公司高级管理人员离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会于近日收到公司副总裁陈志武先生的书面报告，因业务调整原因，陈志武先生不再担任公司副总裁职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，陈志武先生的离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。

陈志武先生担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2022-053

浙大网新科技股份有限公司

关于为控股子公司浙江浙大网新图灵

信息科技有限公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司（以下简称“网新图灵”），为公司控股子公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额不超过1,000万元；截至公告披露日，公司及其子公司对网新图灵的担保余额为6,060万元（不含本次担保）。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：本次担保为对资产负债率超过70%的子公司提供担保，担保金额不超过1,000万元，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

因业务开展需要，公司控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司向平安银行股份有限公司杭州分行申请最高额1,000万元的银行信贷业务，公司为网新图灵的该系列业务提供连带责任保证担保，期限一年。

网新图灵其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的反担保。

（二）履行的内部决策程序

公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及下属控股子公司为资产负债率超过70%的子公司提供总额不超过人民币64,000万元的连带责任担保，其中公司为网新图灵的融资提供余额不超过人民币9,000万元的担保，控股子公司浙江图灵软件技术有限公司为网新图灵的融资提供余额不超过人民币2,000万元的担保。担保额度的有效期至公司股东大会审议通过《关于公司2023年度为子公司提供担保额度的议案》之日止。

本次担保在2021年年度股东大会审议批准额度范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次担保前，公司及其子公司对网新图灵的担保总额为7,500万元，担保余额为6,060万元。本次担保后，公司及其子公司对网新图灵的担保总额为8,500万元。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：浙江浙大网新图灵信息科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330000731506654U

3、成立时间：2001年08月15日

4、注册地：杭州市滨江区滨安路1197号6幢425室

5、主要办公地点：杭州市拱墅区祥园路139号浙大网新·智慧立方

6、法定代表人：陈健

7、注册资本：人民币10000万元

8、主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；计算机及办公设备维修；家用电器销售及安装服务；智能家庭消费设备销售；通讯设备销售；安防设备销售；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、财务状况：

单位：人民币 万元

■

10、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无

11、关联关系：公司持有网新图灵55%的股权。

12、其他股东情况：宁波梅山保税港区自胜投资合伙企业（有限合伙）持有网新图灵45%的股权。

13、是否为失信被执行人：否

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期限：一年

3、担保金额：担保的主债权本金金额最高额为人民币1,000万元

4、其他股东方是否提供担保及担保形式：网新图灵其他股东为本次担保向公司提供对应股权比例的反担保。

5、反担保情况及形式：无

6、其他重要条款：

甲方（债权人）：平安银行股份有限公司杭州分行

乙方（保证人）：浙大网新科技股份有限公司

6.1保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。

6.2 违约条款：

发生本合同项下任一违约事件时，甲方有权采取下列一项或多项措施：

（1）宣布主债权及/或债权确定期间提前到期，并要求乙方立即承担本合同项下保证担保付款责任；对于保函、备用信用证、信用证、票据承兑等表外授信业务，有权要求乙方立即履行保证金追加义务至表外授信名义金额的100%以备对外履约；

（2）要求乙方提供甲方认可的其他担保措施；

（3）甲方依法向乙方的债务人主张代位求偿权，或请求法院撤销乙方放弃其到期债权或者无偿转让财产、以明显不合理低价转让财产的行为，乙方需按照甲方的要求提供一切必要配合与协助，甲方由此产生的各项费用由乙方承担；

（4）采取法律、法规规定的其他救济措施。

四、担保的必要性和合理性

网新图灵一直为公司合并报表范围内的控股子公司，信誉良好、运作正常，不存在较大的偿债风险，目前无逾期债务。本次网新图灵因业务开展需要，向平安银行股份有限公司杭州分行申请最高额1,000万元信贷业务以保证经营，公司董事会认为该系列信贷业务符合其经营实际，为其提供担保可以保障其获得银行的流动性支持，具有必要性。本次担保在公司2021年年度股东大会审议批准额度范围内，公司对网新图灵有充分的控制权，且网新图灵其他股东为本次担保责任向公司提供对应股权比例的反担保，对其担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止至2022年7月31日，公司及其子公司实际发生的对外担保余额为58,977万元，全部为公司及其子公司对子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的17.12%，其中公司为子公司共同承担债务余额7,000万元，占公司最近一期经审计净资产的2.03%。公司不存在逾期担保情形。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日

股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2022-050

浙大网新科技股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙大网新科技股份有限公司第十届董事会第九次会议于2022年8月18日通过通讯表决方式召开。本次会议的通知于2022年8月8日向全体董事发出。应收到表决票11张，实际收到表决票11张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

《2022年半年度报告》详细披露于2022年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2022年半年度报告摘要》详细披露于2022年8月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)审议通过了关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司根据相关规定对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

《董事会专门委员会实施细则》（2022年8月修订）详细披露于2022年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(三)审议通过了关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司根据相关规定对《董事会秘书工作制度》进行修订。

《董事会秘书工作制度》（2022年8月修订）详细披露于2022年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(四)审议通过了关于修订《信息披露管理制度》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司根据相关规定对《信息披露管理制度》进行修订。

《信息披露管理制度》（2022年8月修订）详细披露于2022年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五)审议通过了关于修订《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司根据相关规定对《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》进行修订。

《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（2022年8月修订）详细披露于2022年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六)审议通过了关于修订《内幕信息知情人信息管理制度》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司根据相关规定对《内幕信息知情人信息管理制度》进行修订。

《内幕信息知情人信息管理制度》（2022年8月修订）详细披露于2022年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(七)审议通过了关于修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司根据相关规定对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》进行修订。

《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（2022年8月修订）详细披露于2022年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(八)审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案

议案表决情况：同意11票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意公司制定《投资者关系管理制度》，自董事会审议批准之日起生效。原《投资者关系管理规范》同时废止。

《投资者关系管理制度》详细披露于2022年8月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙大网新科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十九日