康达新材料（集团）股份有限公司2022年半年度报告摘要

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-107

康达新材料（集团）股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）再融资事项

1、公司于2022年3月11日收到国防科工局下发的《国防科工局关于成都必控科技有限责任公司母公司资本运作涉及军工事项审查的意见》，国防科工局经对相关军工事项进行审查，原则同意公司本次非公开发行A股股票募集资金事项。该意见有效期24个月。

2、2022年3月14日，第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》，把财务报告期数据更新至2021年9月30日，并将本次非公开发行A股股票募集资金总额由不超过75,000.00万元人民币（含75,000.00万元）调整为不超过70,000.00万元人民币（含70,000.00万元）。

3、公司于2022年3月17日披露了《关于请做好康达新材非公开发行股票发审委会议准备工作的函》回复的相关公告。

4、2022年3月28日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

5、2022年4月18日，公司收到中国证监会出具的《关于核准康达新材料（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕684号）。

6、2022年8月8日，公司召开了第五届董事会第十次会议审议通过了《关于开立募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司及子公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并分别与相关银行机构及中介机构签订《募集资金监管协议》。

7、2022年8月9日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次非公开发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

8、2022年8月17日，本次非公开发行新增股份52,910,052股在深圳证券交易所上市。本次发行完成后，公司总股本变为305,402,973股。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

（二）第五期股份回购的实施进展情况

1、2022年3月14日，公司召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案（第五期）的议案》，公司拟以不超过人民币20.00元/股的价格，回购资金总额不低于2,000万元人民币（含）、不高于4,000万元人民币（含）的自有资金回购公司股份。

2、2022年3月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为723,200股，占公司当时总股本的0.2864%，最高成交价为12.69元/股，最低成交价为12.15元/股，成交金额为8,890,121元（不含交易费用）。

3、2022年7月5日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,643,300股，占公司当时总股本的1.0469%，最高成交价为12.69元/股，最低成交价为9.73元/股，成交金额为29,481,899元（不含交易费用）。公司第五期股份回购事项实施完毕。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

（三）换届选举事项

1、2022年1月22日，公司召开了第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第三十七次会议，审议通过了公司董事会和监事会换届选举的相关议案，并提交2022年2月11日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。

2、2022年2月12日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主席及高级管理人员。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

（四）第三期员工持股计划事项

1、2022年1月7日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,899,100股已于2022年1月6日以非交易过户形式过户至公司开立的“康达新材料（集团）股份有限公司一第三期员工持股计划”专户，占公司总股本的1.5442%。

2、2022年1月14日，公司第三期员工持股计划召开了第一次持有人会议，会议审议通过了设立第三期员工持股计划管理委员会的相关议案，会议选举王建祥、孙昌岭、沈一涛为公司第三期员工持股计划管理委员会委员，其中王建祥为员工持股计划管理委员会主任委员。

上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站上公告的相关信息披露文件。

（五）其他事项

1、经公司总经理办公会审议通过，2022年3月，上海康厦科技有限公司签署了《关于合肥东华复材科技有限公司之增资协议》，上海康厦科技有限公司以自有资金500万元向合肥东华复材科技有限公司进行增资，增资完成后，上海康厦科技有限公司持有其10%的股权。截至目前，该公司的工商变更登记手续已办理完毕。

公司盖章：康达新材料（集团）股份有限公司

法定代表人：王建祥

日期：2022年8月20日

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-108

康达新材料（集团）股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司募集资金管理办法》的相关规定，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2589号文《关于核准上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》”核准，上海康达化工新材料股份有限公司根据认购邀请对象的报价情况以及《上海康达化工新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》所规定的程序和规则，最终确定本次非公开发行人民币普通(A股)30,797,101.00股，每股面值1元，每股发行价格27.60元。募集资金总额为人民币849,999,987.60元。

截至2016年11月25日，本次非公开发行股票的保荐人瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券” ）已将扣减承销费用和保荐费（总计19,000,000.00元）后的资金总额人民币830,999,987.60元汇入公司募集资金账户。经扣除公司自行支付的中介机构和其他发行相关费用人民币3,561,500.00元后，实际募集资金净额为人民币827,438,487.60元。

上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）出具“致同验字（2016）第320ZA0023号”《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额、累计投入金额

（1）以前年度已使用金额

截至2021年12月31日，公司以非公开发行A股股票募集资金累计投入项目金额为人民币76,394.59万元。

（2）本报告期使用金额及当前余额

①本报告期使用金额

2022年半年度公司以非公开发行A股股票募集资金投入募投项目金额为人民币419.48万元。

②当前余额

截至2022年6月30日，公司非公开发行A股股票募集资金使用明细如下表：

金额单位：人民币元

■

（3）累计投入金额

截至2022年6月30日，公司以非公开发行A股股票募集资金投入项目金额为人民币76,814.07万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、2016年非公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据该《管理办法》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。

（1）2016年12月，本公司与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金三方监管协议》，本公司、全资子公司上海康达新能源材料有限公司（以下简称“康达新能源”）与开户银行、瑞银证券签订了《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

（2）公司第四届董事会第十三次会议和公司2019年第四次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案》，2019年12月20日公司召开了第四届董事会第十五次会议，同意康达新能源在交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称“交行自贸区分行”）和江苏银行上海黄浦支行（以下简称“江苏银行黄浦支行”）开立募集资金专用账户，该账户资金仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时公司、康达新能源与保荐代表人瑞银证券及交行自贸区分行、江苏银行黄浦支行签订《募集资金四方监管协议》，对非公开发行募集资金的使用实施严格审批管理，保证专款专用。

截至2022年6月30日，本公司严格按照募集资金监管协议的规定存放和使用2016年非公开发行A股股票募集资金。

2、2016年非公开发行股票募集资金存储情况

截至2022年6月30日，2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（1）本报告期募集资金实际使用情况，详见附表1：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（2）本报告期募集资金变更项目实际使用情况，详见附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

丁基材料项目系公司在2016年基于当时的市场情况和发展前景确定的，而近年来受国民经济发展周期和国家相关政策影响，其市场前景不及预期根据公司整体发展规划，为进一步优化公司内部资源配置，提高资金整体使用效率，维护公司股东利益，公司对该项目进行结项，并将剩余募集资金合计18,558.08万元投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目。详见附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况对照表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年上半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：2016年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况对照表

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十日

附表1：

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■

附表2：

2016年非公开发行A股股票变更募集资金投资项目情况表

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证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-110

康达新材料（集团）股份有限公司关于

增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司拟增加注册资本并修订《公司章程》中的部分条款，具体情况如下：

一、增加注册资本的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康达新材料(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]684号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）52,910,052股，本次发行的股份已于2022年8月17日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股票后，公司注册资本由252,492,921元增加至305,402,973元，公司股本总数由252,492,921股增加至305,402,973股。

二、《公司章程》部分条款修订的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司的实际情况， 现将《公司章程》的有关条款进行相应修订。

具体修订条款如下：

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