浙江巨化股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600160 证券简称：巨化股份 公告编号：临2022-30

浙江巨化股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年8月19日

(二)股东大会召开的地点：公司办公楼二楼视频会议室（衢州市柯城区）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议的召开及议案表决合法有效。现场会议由公司副董事长李军先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席6人，独立董事周国良、胡俞越、刘力、张子学董事赵海军因公务未能出席，董事长周黎旸因另有公务未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴炜因另有公务未能出席；

3、董事会秘书刘云华出席本次会议；其他高管的列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：选举公司第八届董事会增补董事

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

以上议案已获得本次股东大会的有效表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：李燕 王慈航

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2022年8月20日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议