西藏珠峰资源股份有限公司2022年半年度报告摘要

西藏珠峰资源股份有限公司

公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰

西藏珠峰资源股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本期不向全体股东派发现金股利，也不实施送股及转增。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 公告编号：2022-058

西藏珠峰资源股份有限公司

关于解除重大合同及签订框架协议的

风险提示公告

本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日提交披露了《关于解除日常经营重大合同的公告》（公告编号：2022-056）及《关于签订合作框架协议的公告》（公告编号：2022-057）。

现将上述公告的有关风险进一步提示如下：

一、特别风险提示

1、本次《合作框架协议》涉及的盐湖提锂项目建设尚未通过阿根廷当地政府部门的相关行政许可程序，可能对未来项目实施进展造成不确定性风险。

2、本次《合作框架协议》仅为初步意向性协议，所达成的合作意向尚处于初步商讨阶段，具体合作方案仍需进一步论证和协商，《合作框架协议》各方约定签署后的20个工作日内签订正式合作协议，协议需先行提交各方董事会或股东大会审议，存在未能通过该等决策、审批而无法签订协议的风险。

3、本次《合作框架协议》涉及境外资源开发，可能受到境外政治、经济及项目所在国法律、政策变化的影响，项目的产能规模、市场价格、汇率波动等方面可能对具体项目实施过程产生较大的不确定性风险。

4、本次《合作框架协议》涉及的投资项目，为公司2022年1月股东大会批准的2022年度非公开发行方案中相关《阿根廷锂钾有限公司年产5万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目》，目前发行申请文件因珠峰香港股权变更，正在履行境外投资变更备案程序等原因而尚未向监管机构递交，具体申报、审批和发行时间表存在不确定性，后续可能导致相关项目开发资金不足的风险。

5、本次公司单方解除重大经营性合同，系依据合同对方的行为与事实自行决策，未与合同对方协商一致解除，后续可能存在争议或诉讼的风险。

二、其他事项

公司信息指定披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述报刊和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董 事 会

2022年8月19日

公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 公告编号：2022-059

西藏珠峰资源股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2022年8月8日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于2022年8月18日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主持，应到董事7名，实到7名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式列席本次会议。

2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决通过了以下议案：

(一)《公司2022年半年度报告》

会议同意，批准《公司2022年半年度报告》全文与摘要。

公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2022年半年度报告公允地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

2、我们保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称“指定信息披露媒体”）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告摘要》；《2021年半年度报告》全文详见上海交易所网站。

(二)《关于聘任公司总裁的议案》；

经公司董事长黄建荣先生提名，并经公司董事会提名与考核委员会审核任职资质无异议，董事会同意聘任张杰元先生为公司总裁，任期与公司第八届董事会一致。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：2022-060），公司独立董事就此发表的独立意见详见上海证券交易所网站。

(三)《关于整体调整优化公司内部管理机构的议案》

会议同意，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定的要求，结合公司日常经营管理规范的需要，整体调整优化公司内部管理机构。具体调整如下：

1、合并：原采购管理中心并入营销管理中心、原资源管理中心并入运营管理中心；

2、新设：总裁办公室（原行政管理中心并入）、教育（职业）培训中心、物业管理中心、北京办事处、专家顾问办公室等。

3、撤销：原投资管理中心。

董事会授权董事长决策公司内部管理机构具体分工定责定岗定编等具体事宜。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)《关于为控股子公司担保的议案》

会议同意，公司为控股子公司西藏珠峰资源(香港)有限公司的相关合同价款27,274,672.92美元（包括利息等）支付提供一般责任担保，并提交公司股东大会审批。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日披露在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-061），公司独立董事对此议案审核并出具的独立意见详见上海交易所网站。

(五)《关于调整董事会专门委员会设置的议案》

会议同意，根据公司治理规范的需要，撤销董事会安全与环境委员会及董事会运营委员会，保留战略决策与执行委员会、提名与考核委员会和审计委员会。

议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司董 事 会

2022年8月20日

公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 公告编号：2022-062

西藏珠峰资源股份有限公司

关于召开2022年中期业绩说明会暨

问题征集的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年08月25日(星期四)下午15:00-16:30

●会议召开网址：证券时报·e公司网络平台（网址为：http://www.egsea.com/live/detail/1271.html）

●会议召开方式：证券时报·e公司网络平台网络文字互动

●投资者可于2022年8月20日(星期六)至8月24日(星期三)16:00前通过公司邮箱zhufengdb@zhufenggufen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于同日发布了公司2022年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年上半年的经营成果、财务状况，公司计划于2022年8月25日下午15:00-16:30举行2022年中期业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2022年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年8月25日下午15:00-16:30

（二）会议召开方式：证券时报·e公司网络平台（网址为：http://www.egsea.com/live/detail/1271.html）文字互动。

三、参加人员

公司董事长黄建荣先生，副董事长兼总裁张杰元先生，独立董事监审计委员会主任李秉心先生，董事会秘书兼副总裁胡晗东先生，财务总监宋孜谦先生将出席会议。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年8月25日(星期四)下午15:00-16:30，通过互联网登录证券时报·e公司网络平台（网址为：http://www.egsea.com/live/detail/1271.html），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年8月20日(星期六)至8月24日(星期三)16:00前通过公司邮箱zhufengdb@zhufenggufen.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

（3）投资者也可扫描下方二维码，进行参会。

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五、联系人及联系方式

联系人：公司董事会办公室

联系电话：021-66284908

公司邮箱：zhufengdb@zhufenggufen.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，公司将及时披露本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日

公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 公告编号：2022-060

西藏珠峰资源股份有限公司

关于公司总裁辞职及聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总裁王喜兵先生递交的书面辞职报告，因个人身体原因，请求辞去其担任的公司总裁职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王喜兵先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会对公司的正常运营产生影响。

公司董事会对王喜兵先生在任职期间勤勉尽责的履职和对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。王喜兵先生辞任后，将继续担任公司高级顾问。

2022年8月18日，经公司董事长黄建荣先生提名，经第八届董事会提名与考核委员会审核任职资质无异议，并由第八届董事会第十二次会议审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，由公司现任副董事长张杰元先生出任公司总裁职务，任期自董事会批准之日起至本届董事会任期结束止。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日

附：张杰元先生简历

张杰元，男，1963年7月出生，本科。1985年毕业于上海复旦大学原子核物理系，历任上海投资组合中心有限公司总经理，上海海成资源（集团）有限公司副总裁，曾任公司第五届董事会副董事长。现任中国环球新技术进出口有限公司董事，公司第八届董事会副董事长。

公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 公告编号：2022-061

西藏珠峰资源股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：西藏珠峰资源（香港）有限公司

● 本次担保金额及此前已实际为其提供的担保余额：本次担保金额27,274,672.92美元（按8月19日人民银行人民币兑美元中间价6.8065：1，约合人民币18,564.51万元），此前已实际为其提供的担保余额0元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）为控股87.5%的子公司西藏珠峰资源（香港）有限公司（英文名：Tibet Summit Resources Hongkong Limited，以下简称“珠峰香港”）的采购合同提供履约责任担保。

一、担保情况概述

公司控股87.5%的子公司珠峰香港因其间接100%控股的阿根廷锂钾有限公司的年产5万吨规模碳酸锂盐湖提锂项目所需，向合成发电机（香港）有限公司采购FIRMAN-菱重柴油发电机组及相关配套服务，合同总金额34,093,328.65美元，其中第一批货款的预付款6,818,655.73美元。除预付款后的金额为：27,274,672.92美元。公司拟为珠峰香港该项合同除预付款后金额（包括利息等）的支付提供一般责任担保，并依据应付余额，分期出具担保函。

本次担保为给控股子公司的担保，未涉及反担保。因珠峰香港最近一期经审计的资产负债率大于70%，本项担保事项需提交公司股东大会审批，以及履行跨境担保的有关登记备案手续。

二、被担保人基本情况

注册中文名称：西藏珠峰资源（香港）有限公司

成立时间：2017年12月11日

注册资本：8000万美元

公司法定地址：ROOM D 10/ F TOWER A BILLION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD KOWLOON BAY KL

企业性质：有限公司

截至2021年末，珠峰香港（经审计）资产总额129579.46万元，负债总额136492.47万元（其中:银行贷款总额0万元；流动负债总额136492.47万元），资产净额-6913.01亿元。2021年度实现营业收入0元、净利润-45.79万元。

截至2022年6月30日，珠峰香港（未经审计）资产总额130522.17万元，负债总额91825.11万元（其中：银行贷款总额0万元；流动负债总额91825.11万元），资产净额38697.06亿元。2022年1-6月份实现贸易收入41470.34万元、净利润-1714.42万元。

珠峰香港为公司持股87.5%的控股子公司。

三、担保协议的主要内容

珠峰香港向合成发电机（香港）有限公司采购FIRMAN-菱重柴油发电机组及相关配套服务。合同总金额34,093,328.65美元，其中的27,274,672.92美元在第二批设备发运当月起计分两年期支付完成。公司在第二批发货前，出具对其中的27,274,672.92美元的货款支付提供一般责任担保，并依据应付余额，分期出具担保函。

四、董事会意见

1、董事会意见

公司为珠峰香港的相关合同款支付提供100%的全额付款担保，有助于加速旗下阿根廷盐湖项目建设及投产进程，符合公司和全体股东的利益。且珠峰香港为公司持股比例87.5%的控股子公司，资产状况良好，其项目建成后，对相关合同有充分的还款能力，公司能有效控制其经营管理风险。

珠峰香港的其他股东本次未按其持股比例同步为珠峰香港提供担保，主要系其持股比例较低，且不参与珠峰香港的日常生产经营。

本项担保事项审议程序有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

2、独立董事发表的独立意见

（1）公司为珠峰香港的相关合同款支付提供100%的全额付款担保，有助于加速旗下阿根廷盐湖项目建设及投产进程，符合公司和全体股东的利益。

（2）珠峰香港为公司持股比例87.5%的控股子公司，资产状况良好，本次担保合同相关项目建成后，对合同债务有充分的还款能力，公司能有效控制其经营管理风险。

（3）珠峰香港的其他股东本次未按其持股比例同步为珠峰香港提供担保，主要系其持股比例较低，且不参与珠峰香港的日常生产经营。

（4）本项担保事项审议程序符合《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）等法律法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（5）同意《关于为控股子公司提供担保的议案》，并提交股东大会审批。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为11.63亿元，均为向下属全资提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的41.73%；发生额9.7186亿元，占公司最近一期经审计净资产的34.87%。逾期担保累计数量为0。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

2、公司独立董事就本项担保事项出具的独立意见。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日

公司代码：600338 公司简称：西藏珠峰 公告编号：2022-063

西藏珠峰资源股份有限公司

关于控股股东所持部分股份

被司法处置拍卖的进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月1日披露了《关于控股股东所持公司部分股份被司法处置拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-050），上海金融法院于2022年8月19日在上海证券交易所大宗股票司法协助执行平台（以下简称“司法执行平台”）公开进行股票司法处置拍卖，处置拍卖标的物：公司控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）持有的公司股票共计32,000,000股（证券简称：西藏珠峰，证券代码：600338，证券性质：无限售流通股），占公司总股本的3.50%，占塔城国际持有公司股份的15.03%。

一、本次司法处置拍卖的进展情况

经查询司法执行平台的进展公告并向塔城国际询问，处置过程中，竞买人王也(竞买账号A338622***)以每股单价29.39元，总价共人民币235,120,000元，竞买成交8,000,000股；竞买人顾斌(竞买账号A130707***)以每股单价29.09元，总价共人民币232,720,000元，竞买成交8,000,000股；竞买人陆立明(竞买账号:A639097***)以每股单价28.77元，总价共人民币230,160,000元，竞买成交8,000,000股；竞买人陈学赓(竞买账号:A259639***)以每股单价28.51元，总价共人民币230,160,000元,竞买成交8,000,000股。

二、其他情况说明和风险提示

1、截至本公告披露日,因上市拍卖股份尚未完成过户等手续,塔城国际仍持有本公司股份212,842,552股无限售流通股,占公司总股本的23.28%。后续如完成过户,塔城国际持有的公司股份将变成180,842,552股,占公司总股本的19.78%。相关股份完成过户不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

2、公司将密切关注上述事项的后续处置进展情况,根据上海证券交易所《股票上市规则》等的有关规定,及时履行信息披露义务。

3、公司发布的信息以指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏珠峰资源股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日