浙江瀚叶股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2022-068

浙江瀚叶股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议通知于2022年8月12日以电子邮件和书面方式发出。会议于2022年8月19日以通讯方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了如下议案：

一、关于补选董事的议案；

经公司控股股东亨通集团有限公司提名及公司董事会提名委员会审查，提名崔巍先生、沈新华先生、吴燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

（一）审议通过关于提名崔巍先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于提名沈新华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于提名吴燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

独立董事认为：公司本次董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定；本次董事候选人的任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定的条件；同意提名崔巍先生、沈新华先生、吴燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

议案二：关于修订《浙江瀚叶股份有限公司章程》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于修订〈浙江瀚叶股份有限公司章程〉及相关议事规则的公告》及《浙江瀚叶股份有限公司章程》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于修订〈浙江瀚叶股份有限公司章程〉及相关议事规则的公告》及《浙江瀚叶股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于修订〈浙江瀚叶股份有限公司章程〉及相关议事规则的公告》及《浙江瀚叶股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案五：关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案六：关于修订《募集资金使用管理办法》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案七：关于修订《关联交易决策权限与程序规则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关联交易决策权限与程序规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案八：关于修订《重大决策程序和规则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司重大决策程序和规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案九：关于修订《关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理办法》。

议案十：关于修订《对外担保管理制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司外担保管理制度》。

议案十一：关于修订《对外投资管理制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司对外投资管理制度》。

议案十二：关于修订《内部审计制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司内部审计制度》。

议案十三：关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

议案十四：关于修订《信息披露制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司信息披露制度》。

议案十五：关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

议案十六：关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

议案十七：关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

议案十八：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

议案十九：关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

议案二十：关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

议案二十一：关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。

议案二十二：关于修订《独立董事年报工作制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司独立董事年报工作制度》。

议案二十三：关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。

议案二十四：关于修订《董事会秘书工作制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司董事会秘书工作制度》。

议案二十五：关于修订《突发事件处理制度》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《突发事件处理制度》。

议案二十六：关于修订《投资者关系管理规范》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司投资者关系管理规范》。

议案二十七：关于修订《总裁工作细则》的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司总裁工作细则》。

议案二十八：关于召开2022年第二次临时股东大会的议案；

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

内容详见《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-071）。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022年8月20日

附件：董事候选人简历

崔巍：男，1986年生，硕士。历任中国人寿保险海外有限公司投资经理；现任亨通集团有限公司董事、副总裁，江苏亨通光电股份有限公司董事长，江苏亨通创业投资有限公司执行董事、总经理，江苏亨通投资控股有限公司执行董事、总经理，江苏亨鑫科技有限公司董事长，江苏亨通数字智能科技有限公司执行董事，珠海华隆投资有限公司董事长，亨通文旅发展有限公司执行董事、总经理，亨通地产（吴江）有限公司执行董事、总经理，苏州亨通东太湖置业有限公司执行董事，亨通地产股份有限公司董事长、总经理，苏州亨通文创有限公司执行董事，中兴保险经纪有限公司董事、亨通国创（苏州）科技创业服务有限公司董事长、上海国耀投资管理有限公司董事、珠海横琴安友投资控股有限公司董事、深圳伊赛里斯认知商业技术有限公司董事、苏州亨芯置业有限公司执行董事，横琴人寿保险有限公司董事，湖州东源置业有限公司董事长，珠海横琴亨通永智投资有限公司执行董事、经理，苏州易昇光学材料有限公司董事，江苏亨通海洋光网系统有限公司董事长，亨通财务有限公司董事，天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事；兼任江苏省青年联合会常务委员、苏州市青年联合会常务委员等职务。

崔巍先生直接持有公司1,110,200股。 崔根良先生、崔巍先生为公司实际控制人，崔根良先生与崔巍先生系父子关系。崔巍先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

沈新华：男，1965年生，硕士。历任湖州铜材厂工程师，湖州金马无氧铜材厂副厂长，浙江华纺股份有限公司副总经理，浙江南方通信集团公司副总经理，江苏亨通光电股份有限公司副总经理，成都亨通光通信有限公司总经理，浙江东通光网物联科技有限公司总经理，现任浙江拜克生物科技有限公司执行董事。

沈新华先生未持有公司股份；除上述简历披露的任职关系外，沈新华先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，沈新华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

吴燕：女，1985年生，本科，中级会计师。历任江苏亨通光电股份有限公司审计主管，亨通集团有限公司财务管理中心主任、副经理、经理，亨通集团有限公司财务规划部总监，江苏亨通光电股份有限公司监事；现任江苏亨通光电股份有限公司财务总监。

吴燕女士未持有公司股份；除上述简历披露的任职关系外，吴燕女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，吴燕女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和其他相关法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2022-070

浙江瀚叶股份有限公司

关于修订《浙江瀚叶股份有限公司章程》

及相关议事规则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<浙江瀚叶股份有限公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》；公司第八届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。《浙江瀚叶股份有限公司章程》及其附件《浙江瀚叶股份有限公司股东大会议事规则》《浙江瀚叶股份有限公司董事会议事规则》和《浙江瀚叶股份有限公司监事会议事规则》的具体修订情况公告如下：

一、《浙江瀚叶股份有限公司章程》的主要修订内容

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二、《浙江瀚叶股份有限公司股东大会议事规则》的主要修订内容

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三、《浙江瀚叶股份有限公司董事会议事规则》的主要修订内容

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四、《浙江瀚叶股份有限公司监事会议事规则》的主要修订内容

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修订后的《浙江瀚叶股份有限公司章程》及《浙江瀚叶股份有限公司股东大会议事规则》《浙江瀚叶股份有限公司董事会议事规则》《浙江瀚叶股份有限公司监事会议事规则》具体内容详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的相关制度全文。

本次《浙江瀚叶股份有限公司章程》及其附件《浙江瀚叶股份有限公司股东大会议事规则》《浙江瀚叶股份有限公司董事会议事规则》和《浙江瀚叶股份有限公司监事会议事规则》的修订，尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司董事会

2022年8月20日

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2022-069

浙江瀚叶股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议通知于2022年8月12日以电子邮件方式发出。会议于2022年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席孙康宁先生、监事韩冬青先生以通讯方式参加会议。会议由监事会主席孙康宁先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江瀚叶股份有限公司章程》及有关法律、法规的要求。会议审议并以书面表决方式通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司于2022年8月20日在上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司关于修订〈浙江瀚叶股份有限公司章程〉及相关议事规则的公告》及《浙江瀚叶股份有限公司监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江瀚叶股份有限公司监事会

2022年8月20日

证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2022-071

浙江瀚叶股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月5日 14点00分

召开地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月5日

至2022年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议或第八届监事会第十次会议审议通过，具体详见公司于2022年8月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站披露的《浙江瀚叶股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告》《浙江瀚叶股份有限公司第八届监事会第十次会议决议公告》《浙江瀚叶股份有限公司关于修订〈浙江瀚叶股份有限公司章程〉及相关议事规则的公告》及相关制度文件。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(下转119版)