苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司2022年半年度报告摘要

公司代码：603183 公司简称：建研院

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，不分配利润，不以资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2022-035

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年8月19日在建研院旺山总部三楼会议室，以现场加通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。董事长吴小翔先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《〈2022年半年度报告〉及摘要》

与会董事认真审阅了《2022年半年度报告》及摘要，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会董事认真审阅了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为已真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度募集资金的存储、管理和使用情况。

详见公司公告（2022-037 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

根据对建研院旺山总部实际情况的判断，同意将房屋建筑物的预计使用年限由20年调整到20至40年。

详见公司公告（2022-038关于公司会计估计变更的公告）。

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

详见公司公告（2022-039 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告）

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司注册地址和注册资金变更修订公司章程部分条款的议案议案》

基于公司注册地址、注册资金的变更事宜，修订公司章程相应条款。

详见公司公告（2022-040关于修订公司章程部分条款的公告）

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于提议召开2022年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年9月5日13时30分在建研院旺山总部三楼会议室召开2022年第一次临时股东大会审议公司章程修订的相关事宜。

详见公司公告（2022-041关于召开2022年第一次临时股东大会的通知）

本项议案投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2022年 8月 20日

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2022-039

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于公司以部分暂时闲置的自有资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度：最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金。

● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内。

公司于2022年8月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。为了提高暂时闲置的自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会同意公司以最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。现将相关事宜公告如下：

一、本次现金管理基本情况

公司以暂时闲置的自有资金进行现金管理，可以提高暂时闲置的自有资金的使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

（一）投资额度

公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，在确保不影响自有资金使用的情况下进行滚动使用。

（二）投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

（三）投资品种

为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品，投资风险可控。

以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。

（四）实施方式

在有效期内和额度范围内，董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、风险管控措施

1、公司在选择产品时，通过谨慎筛选，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门、内部审计部门持续跟踪产品购买后的运营情况，及时识别风险，并进行相应控制措施。

3、监事会、独立董事根据其职责履行监督、检查工作。

三、对公司经营的影响

公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司自有资金的资金收益水平，符合公司及全体股东的权益。

四、履行的程序及监事会意见

（一）履行的程序

公司于2022年8月19日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。为了提高暂时闲置的自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益，公司董事会同意公司以最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。

（二）监事会意见

公司于2022年8月19日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的议案》。

监事会同意公司对最高额度不超过5,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理,认为可以提高自有资金使用效率，使公司获得投资收益，保障公司及全体股东的权益。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2022-042

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司关于

召开2022年半年度业绩说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年08月26日(星期五)下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年08月19日(星期五)至08月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@szjkjt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月20日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年08月26日下午 14:00-15:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年08月26日下午 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

1、董事长、总经理：吴小翔

2、财务总监：任凭

3、董事会秘书：许业峰

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年08月26日(星期五)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年08月19日(星期五)至08月25日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@szjkjt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：建研院董事会办公室

电话：0512-68286356

邮箱： zqb@szjkjt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董事会

2022年8月20日

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2022-036

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2022年8月19日建研院旺山总部三楼会议室召开。应出席本次会议的监事3人，实际出席监事3人,监事会主席陈健先生主持了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《〈2022年半年度报告〉及摘要》

监事会审阅了《2022年半年度报告》及摘要，认为其与公司实际生产经营状况相符，并同意对外报出。

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会审阅了《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为已真实、准确、完整的反映了公司2022年半年度募集资金的存储、管理和使用情况。

详见公司公告（2022-037 2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告）。

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、 会计估计变更和差错更正》的规定，执行会计估计变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计估计的变更。

详见公司公告（2022-038关于公司会计估计变更的公告）。

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司以部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

详见公司公告（2022-039 关于使用部分闲置的自有资金进行现金管理的公告）

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司注册地址和注册资金变更修订公司章程部分条款的议案议案》

详见公司公告（2022-040关于修订公司章程部分条款的公告）

本项议案投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

监 事 会

2022年8月20日

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2022-037

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

2022年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行募集资金

根据中国证券监督管理委员会2017年8月11日下发的《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1487号），公司于2017年8月公开发行新股2,200万股，发行价格为13.56元/股，募集资金总额为298,320,000.00元。所募集资金款由东吴证券股份有限公司扣除承销保荐费26,415,094.34元后于2017年8月30日分别汇入公司在托管银行开立的监管账户。

本次公开发行股票募集资金总额298,320,000.00元扣除承销保荐费以及其他发行费用共计38,396,226.35元后，实际募集资金净额为259,923,773.65元。上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2017]B126号验资报告。

截止2022年6月30日，募集资金监管账户余额合计25,141,255.90元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：

单位：元

■

2、配套募集资金

经中国证监会《关于核准苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司向冯国宝等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2293号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）31,068,689股，发行价格为每股 6.41 元，募集资金总额为人民币199,150,296.49元，扣除发行费用人民币 14,150,943.39 元后，本次募集资金净额为人民币 184,999,353.10元。上述资金于2020 年6月30日在扣除东吴证券股份有限公司独立财务顾问及承销费用10,000,000.00元（含税）后，剩余189,150,296.49元分别汇入公司开立的募集资金专项账户。上述款项已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2020] B056 号《验资报告》。

截止2022年6月30日，募集资金监管账户余额合计0.00元，本年内募集资金账户余额变动情况如下：

单位：元

■

二、募集资金管理情况

1、首次公开发行募集资金

公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2017年8月25日分别与中信银行股份有限公司苏州吴中支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州相城支行、交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏银行股份有限公司苏州平江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，涉及到由全资子公司苏州市建设工程质量检测中心有限公司、苏州市姑苏新型建材有限公司承建的募集项目，分别与相关银行另行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

截止2022年6月30日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：

单位：元

■

2、配套募集资金

公司严格按照《上市公司募集资金管理制度》、《募集资金管理制度》等相关法律法规和相关制度的规定，管理和使用募集资金。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2020年7月分别与宁波银行股份有限公司园区支行、中国光大银行吴江支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时严格遵照监管协议执行。

截止2022年6月30日，公司募集资金在各监管账户存储情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

募投项目资金使用情况详见附表1。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

1、首次公开发行募集资金

公司2017年10月26日召开了第一届董事会二十四次会议，其中审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的55,897,967.36元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师事务所出具了专项鉴证报告；保荐机构、监事会、独立董事发表了明确同意的意见。

截止2022年6月30日，募集资金置换项目前期自有资金投入事项已实施完毕。

2、配套募集资金

公司2020年8月4日召开了第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换项目前期自有资金投入的议案》，同意公司用募集资金中的34,860,120.80元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

截止2022年6月30日，募集资金34,860,120.80元置换项目前期自有资金事项已实施完毕。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司2021年10月26日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

截止2022年6月30日公司使用募集资金暂时补充流动资金情况如下：

■

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2021年8月12日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司以最高额度不超过6,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。

截止2022年6月30日，公司以募集资金进行现金管理余额为0.00万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年半年度，公司未对募投项目的投向进行变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年半年度，公司募集资金使用及披露不存在任何重大问题。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日

附表1：募集资金使用情况对照表-首次公开发行募集资金

单位：万元

■

募集资金使用情况对照表-配套募集资金

单位：万元

■

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2022-038

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于公司会计估计变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、变更概述

1. 会计估计变更原因

根据《企业会计准则第4号一一固定资产》第十九条，“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

为了更公允地反映公司财务状况和经营成果,使固定资产折旧年限更加接近其实际使用寿命，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司评估了固定资产的使用情况和使用年限。

建研院旺山总部大厦近期完成竣工并投入使用，综合评估大厦各项资产的使用情况，目前执行的房屋及建筑物折旧年限20年，已不能合理反映大厦资产的实际可使用状况。

2. 变更前公司釆用的会计估计

本次会计估计变更前，公司“固定资产一一房屋建筑物”的折旧政策如下:

■

3. 变更后公司釆用的会计估计

■

4. 本次会计估计变更日期

本次会计估计变更事项自2022年7月1日起开始执行。

二、 本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司此次会计估计变更事项采用未来适用法，无需对己披露财务报告进行追溯调整，不会对公司己披露的财务报告产生影响，也不会对未来公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。

三、 董事会对本次会计估计变更合理性的说明

本次会计估计变更事项符合公司的实际情况，变更后的会计估计能够更加客 观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。本次会计估计变更事项的决策程序符合有关法律法规和公司章程的相关规 定。董事会同意本次会计估计变更。

四、 独立董事关于本次会计估计变更的意见

独立董事认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政 策、会计估计变更和差错更正》的规定，执行会计估计变更能客观、公允地反映 公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司 及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的决策程序符合相 关法律、法规的规定，同意本次会计估计的变更。

五、 监事会关于本次会计估计变更的意见

监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号一一会计政策、 会计估计变更和差错更正》的规定，执行会计估计变更能客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计估计的变更。

六、备査文件

1. 公司第三届董事会第十三次会议决议

2. 公司第三届监事会第十三次会议决议

3. 独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2022年 8月 20日

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2022-040

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于修订公司章程部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司注册地址和注册资金变更修订公司章程部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

1、修订公司章程第五条公司住所，修订后的公司住所为苏州市吴中经济开发区横泾街道北官渡路82号。

2、修订公司章程第六条、第十九条关于公司股本暨注册资本的相关数据，修订后，公司注册资本为人民币50,084.3151万股，股本为50,084.3151万股。

除以上条款修订外，其他条款不变。在工商登记过程中，登记部门有具体要求的，按其要求修订。

章程修订前后对照情况如下：

■

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日

证券代码：603183 证券简称：建研院 公告编号：2022-041

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月5日13点 30分

召开地点：建研院旺山总部三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月5日

至2022年9月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，详见公司公告（2022-035 第三届董事会第十三次会议决议公告、2022-036 第三届监事会第十三次会议决议公告），公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他受邀列席人员。

五、会议登记方法

1. 登记时间：2022年9月2日（上午8:30-11:30；下午13:00-16:30）

2. 登记地点：苏州市北官渡路82号建研院旺山总部董事会办公室

3. 联系电话：0512-68286356；邮箱：zqb@szjkjt.com

4. 登记方式：

法人股东：法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、证券账户卡办理办理登记；法人股东委托代理人出席股东待会会议的，凭法人股东法定代表人签字并由法人单位加盖公章的授权委托书、法人单位营业执照复印件（需加盖单位公章）、代理人的身份证、证券账户卡办理登记。

自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭授权委托书、授权人身份证复印件、代理人身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

异地股东可用信函或者电子邮件（以2022年9月2日16点30分之前收到为准）进行登记，并注明联系人以及联系电话。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

2、根据目前新冠疫情防控形势，外地股东请尽量网上参与投票。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司董事会

2022年8月20日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。