北京科锐配电自动化股份有限公司2022年半年度报告摘要

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-080

2022年半年度报告摘要

北京科锐配电自动化股份有限公司

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司经营情况

报告期内，公司新签合同12.96亿元，同比增长37.07%；实现营业收入95,491.92万元，同比上升5.22%；净利润亏损3,924.73万元，同比减少1197.65%；归属于上市公司股东的净利润亏损3,763.84万元，同比减少578.58%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3,663.50万元，同比减少507.21%；毛利率16.04%，同比下降4.92%。报告期内，公司合同同比增长明显，但受新冠疫情影响，部分原材料采购及产品交付延迟导致报告期营业收入不及预期。同时，报告期营业收入中高毛利率的开关类、自动化类等产品收入占比下降，导致综合毛利率下降。公司持有的北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）等基金公允价值变动减少税前利润1,264.35万元；报告期公司出售闲置房产，增加税前利润868.59万元；报告期内，公司新能源业务尚处于投入期。上述原因综合导致公司报告期内公司业绩出现较大变动。

在配电制造业务方面：报告期内，①开关类产品销售收入40,052.62万元，同比下降20.12%，毛利率19.60%，同比下降1.72个百分点；②箱变类产品销售收入40,427.77万元，同比增长114.98%，毛利率10.41%，同比下降1.17个百分点，主要系报告期实际执行的箱变类产品中的变压器产品订单增加所致；③自动化类产品销售收入3,706.25万元，同比下降21.57%；毛利率21.35%，同比下降9.33个百分点；④电力电子类产品销售收入2,834.27万元，同比增长55.10%，毛利率26.98%，同比下降16.69个百分点；⑤附件及其他产品销售收入7,859.61万元，同比下降45.48%，毛利率14.91%，同比下降6.54个百分点，主要系合并报表范围子公司减少，相应的收入减少所致。

报告期内，公司控股子公司北京稳力科技有限公司新建氢燃料电池发动机系统产线，完成安装调试并投入使用，产线单班产能2,000台，旨在通过智能化制造和严格的质量把控，实现精益生产，加速推动燃料电池技术的市场化应用。

2、加强技术研发管理，有序推进产品项目研发工作。

报告期内，公司完善研发相关制度及标准化管理，扩大管理及监督范围。公司及子公司开展一二次融合柱上及分布式DTU 项目真型试验验证，YB□-40.5/0.8(0.69)高/低压预装式变电站、低压开关柜标准化设计、高能效标准化硅钢立体卷铁心配电变压器、Ⅱ代高效节能配电变压器、新Ⅰ代新能源干式变压器等项目小批试制；继续开展光伏建筑一体化BIPV专用低压光伏微型逆变器的研发，已经完成软硬件设计、样机试制、功能验证等各项工作，正在进行满功率试验和入网认证前准备工作；完成组串型光伏并网逆变器产品研发立项；启动DC2000V、1.25MW集中式光伏逆变器技术论证和方案设计；以绿电制氢行业需求为契机，研发光伏制氢新型电源系统，已经完成样机调试。

报告期内，公司及子公司完成了EMS针对智能配电网、虚拟电厂、交直流混合微网、综合能源、水电站储能系统等应用场景的技术升级，功能上实现信息采集、能量管理、能量分析、智能控制等功能的升级，平台引入了深度学习预测技术、氢电双向转换系统协调控制技术、高速通信技术、微网灾备控制技术、边缘计算技术、电力需求侧响应技术；在虚拟电厂应用场景中，开发了空调调节调控模块、充电桩调节调控模块、储能电站调节调控模块以及响应调度控制模块；在交直流混合微网应用场景中，完成了交直流逆变器控制模块以及储能SOC自维护模块等软件。水电站储能系统应用场景中，开发了水电不同模式下储能运行模式切换调控模块、紧急备电调控模块；完成了1500V高压储能控制系统与设备的设计与开发、适用于光储充氢的户外一体储能系统产品的设计与开发。智能管控技术平台技术上，完成了面向多领域的技术开发，智慧水电综合管理系统已在国网APP上线；完成了综合能源平台的开发，平台能够接入多种类大数据，为当前能源互联网背景下电力系统的新型运维及控制方式，能够实现“源-网-储-荷”协调综合管理。

报告期内，子公司北京稳力继续深耕氢能产业，共完成4款氢燃料电池发动机系统开发，其中三款适用于18吨及以上载重车辆，已完成国家强制性检测报告；另一款适用于2.5~3.5吨氢燃料电池叉车，已完成叉车整车试制，处于路试阶段。在BOP零部件开发方面，完成适用于以上4款氢燃料电池发动机的氢气引射器（2款）、水气分离器（2款）、两级离心式空气压缩机（3款），并完成DV测试。北京稳力参与北京市地方标准《燃料电池汽车运行安全监管规范》的起草。截至本报告披露日，搭载北京稳力燃料电池系统的陕汽牌燃料电池牵引汽车，已完成工信部第359批公示新产品准入；北京稳力《“双碳”目标下绿色智慧氢燃料电池叉车一体化示范项目》已获立项，入选《北京市氢能技术应用试点示范项目清单（第一批）》。

报告期内，公司及子公司新获得专利授权9项，其中发明专利5项，实用新型专利4项；获得软件著作权9项。截至报告期末，公司及子公司累计拥有有效专利授权176项，其中发明专利52项，实用新型专利121项，外观设计专利3项；获得软件著作权163项。

3、推进全面风险管理体系建设，加强内部控制及审计工作。

报告期内，公司成立内控体系建设专项工作组，梳理内控流程，完成内控手册编制，内控体系正式进入试运行阶段；同时，公司完善内部审计相关制度，开展专项审计工作，加强风险管控，提升重大风险监测及应对水平，公司全面风险管理体系建设取得阶段性成果。

4、夯实党建工作，成立党委，为公司可持续高质量发展保驾护航。

报告期内，经中关村科学城综合党委文件批复，北京科锐配电党支部升格为北京科锐配电自动化股份有限公司党委，并召开了党员选举大会与党委成立大会，选举产生了第一届党委委员、纪委委员，明确了职责分工。随后成立了党委直属党支部。公司党委将带领党支部进一步加强非公企业党组织在企业中的“政治引领”与“凝心聚力”作用，进一步夯实党建基础工作，把党的政治优势、组织优势、群众工作优势转化为企业的管理优势、竞争优势和发展优势。

北京科锐配电自动化股份有限公司 法定代表人：付小东 二〇二二年八月十八日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-078

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年8月18日9:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年8月12日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告》及摘要

《2022年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

二、审议通过《关于控股子公司受让北京佐安东科技有限公司部分股权的议案》

《关于控股子公司受让北京佐安东科技有限公司部分股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

三、审议通过《北京科锐配电自动化股份有限公司内部审计制度》

《北京科锐配电自动化股份有限公司内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-079

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年8月18日10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年8月12日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2022年半年度报告》及摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二二年八月十八日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-081

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于控股子公司受让北京佐安东科技有限公司

部分股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过《关于控股子公司受让北京佐安东科技有限公司部分股权的议案》，同意控股子公司北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”）受让北京佐安东科技有限公司（以下简称“北京佐安东”）的自然人股东刘亚波持有的北京佐安东1.5%股权，其股权对应的认缴出资额为7.5万元人民币，实缴出资额为0万元人民币，本次交易价格为0元。本次交易完成后，北京稳力持有北京佐安东的股权比例由97%增至98.5%。现将具体情况公告如下：

一、交易概述

1、经公司控股子公司北京稳力与北京佐安东的自然人股东刘亚波友好协商，北京稳力拟受让刘亚波持有的北京佐安东1.5%股权，其股权对应的认缴出资额为7.5万元人民币，实缴出资额为0万元人民币，本次交易价格为0元。本次交易完成后，北京稳力持有北京佐安东的股权比例由97%增至98.5%。

2、本次交易未达到《深圳证券交易所股票上市规则》相关披露或审议标准，根据《公司章程》、公司《投资决策管理制度》的规定，本次交易在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

3、本次投资既不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

1、刘亚波，男，汉族，身份证号码：130524**********14，住所：河北省保定市

刘亚波与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的不存在关系，亦不存在其他可能造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询，刘亚波不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、公司名称：北京佐安东科技有限公司

住所：北京市大兴区丰远街9号院5号楼二层201室

法定代表人：刘亚波

注册资本：500万人民币

统一社会信用代码：91110302MA01UP4K9X

公司类型：其他有限责任公司

成立时间：2020年9月7日

营业期限：2020年9月7日至2050年9月6日

营业范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售机械设备、仪器仪表、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；产品设计；自然科学研究与试验发展；工程和技术研究与试验发展；制造新能源智能汽车关键零部件及配件；精密机械零部件加工；制造电力电子元器件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、标的公司股权结构

■

3、标的公司财务数据

单位：元

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4、标的公司其他说明

本次标的股权不存在抵押、质押、担保等，不存在尚未了结的或潜在的诉讼、仲裁或行政处罚事项，也不存在其他权利受到限制的情形，或其他可能引起产权纠纷的情形，标的公司不存在为他人提供财务资助、对外担保等情形，标的公司不属于失信被执行人。

四、拟签协议主要内容

甲方（转让方）：刘亚波

乙方（受让方）：北京稳力科技有限公司

第一条、股权的转让

1、甲方将其持有的目标公司1.5％股权（认缴出资额7.5万元，下称目标股权）全部转让给乙方。

2、乙方同意受让目标股权。

3、甲乙双方确定，乙方无需为受让目标股权向甲方支付任何对价。

4、甲方保证向乙方转让的目标股权不存在第三人的请求权，没有设置任何的质押，未涉及任何争议诉讼。

5、甲方向乙方转让的目标股权中尚未完成认缴注册资金实际缴纳的部分，目标股权转让后，由乙方继续履未尽的实际出资义务。

6、本协议生效后，甲方即不享和承担目标股权对应的权利和义务，乙方即享有目标股权对应的权利和义务。

7、本协议签订后，甲乙双方应共同办理与本次股权转让相关的所有审批、变更登记手续和程序。

第二条、违约责任

1、本协议生效后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当赔偿给守约方造成的实际损失。

2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

五、本次交易对公司的影响

本次交易在公司合并报表范围内进行，不涉及公司合并报表范围的变更，不会对公司的财务状况产生重大影响，对公司未来财务状况和经营结果不会产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年八月十八日