湖南华联瓷业股份有限公司2022年半年度报告摘要

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-041

湖南华联瓷业股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无其他重大影响事项补充披露。

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-035

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2022年8月18日以通讯方式召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由公司董事长许君奇先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议事项

（一）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2022年半年度报告》及其摘要。

（二） 会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

公司拟终止陶瓷新材料生产线项目，将该项目募集资金2,088.81万元（含利息）投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。该议案尚需提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-037）

（三）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》

公司日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目原拟使用募集资金7,530.73万元，当前已完成技改升级，尚节余募集资金3,362.6万元。为提高资金使用效率，加快公司技改升级进程，公司拟将其中3,320万元投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

（四）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司住所地址及修订〈公司章程〉的议案》

公司总部大楼建设即将完工，根据公司经营安排，拟将住所地址变更至新建总部大楼所在地并修订《公司章程》相关内容。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更公司住所地址及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-040）。

（五）会议以 9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-038）。

特此公告

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022年8月19日

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-036

湖南华联瓷业股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南华联瓷业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于2022年8月18日以通讯方式召开。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席刘静女士主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》。

监事会认为董事会编制和审议的公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

公司拟终止陶瓷新材料生产线项目，将该项目募集资金2,088.81万元（含利息）投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。该议案尚需提交股东大会审议。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-037）

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》。

公司日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目原拟使用募集资金7,530.73万元，当前已完成技改升级，尚节余募集资金3,362.6万元。为提高资金使用效率，加快公司技改升级进程，公司拟将其中3,320万元投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告》（公告编号：2022-037）

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司监事会

2022年8月19日

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-036

湖南华联瓷业股份有限公司

关于变更部分募集资金用途及

使用节余募集资金投资建设新技改项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于2022年8月18日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用节余募集资金投资建设新技改项目的议案》，拟变更陶瓷新材料生产线项目，该部分可用募集资金结合日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金，拟用于投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目，《关于变更部分募集资金用途的议案》尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）62,966,700股，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币589,997,979.00元，扣除与本次发行有关的费用人民币57,318,867.92元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40号验资报告予以验证。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

根据公司《首次公开发行股票招股意向书》披露，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设进度分轻重缓急投资于以下项目：

单位：万元

■

2021年11月30日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目内容及拟投入募集资金金额的议案》，并经2021年第三次临时股东大会审议通过。对日用陶瓷生产线技术改造项目中的具体技改项目内容和金额进行了调整：

调整前：

单位：万元

■

调整后：

单位：万元

■

（二）部分募集资金投资项目变更情况及使用节余募集资金投资建设新技改项目情况

2022年8月18日经公司董事会审议通过，本次拟变更的募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

■

当前陶瓷新材料生产线项目募集资金专户余额为2,088.81万元（含利息）。

2022年8月18日经公司董事会审议通过，公司拟利用日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目完工后的节余募集资金3,320万元及拟变更陶瓷新材料生产线项目可用募集资金2,088.81万元，合计5,408.81万元投资建设溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

本次变更的新项目基本情况如下：

单位：万元

■

公司于2022年1月5日取得醴发改局备[2022]2号企业投资项目备案证明。

本次募投项目调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：万元

■

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》及《公司章程》等有关规定，本次募集资金用途变更事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

陶瓷新材料生产线项目投资总额为6,150.00万元，其中建设投资5,642.20万元，包含工程及设备费用5,232.85万元，工程建设其它费用140.67万元，预备费用268.68万元；铺底流动资金投资507.80万元，项目建设期12个月。具体情况如下：

单位：万元

■

截止2022年8月18日，该项目尚未使用募集资金。该项目募集资金余额为2,088.81元（含现金管理专户余额和利息收入）。

（二）终止原募投项目的原因

1、陶瓷新材料生产线项目原计划通过改造制粉车间、成型车间、烧成车间、精加工车间、金属化车间、调制车间等现有厂房，并引进部分设备，将形成年产300万件5G陶瓷滤波器和10万件陶瓷新材料的制造能力。由于受到国内5G基站建设进程变动，国际市场贸易摩擦加剧等因素影响，市场对5G陶瓷滤波器需求下降且竞争格局已经初步形成，该项目的可行性发生了变化。

2、结合公司自身大客户战略的推进，公司与大客户合作关系不断深入，当前需要加快提升日用陶瓷技改升级，以进一步提升对大客户的资源匹配能力。

经公司研究决定，拟终止陶瓷新材料生产线项目，将募集资金投入到溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

（三）充分利用节余募集资金

日用陶瓷生产线技术改造项目中玉祥一厂技改项目当前已建设完成，该项目节余募集资金3,320万元。该项目结余募集资金的原因为：

1、本着边技改边生产的原则，将原计划的玉祥一厂技改项目分两期实施，目前一期项目已建设完成达到预期状态，根据公司实际经营需要，决定二期暂不开始实施。

2、考虑到疫情影响工期，进口设备售后存在较长的滞后日期，且国内设备技术进步较快，公司采用国产等静压机等设备替代进口设备。

3、经过调研，采用中国大陆产辊道窑炉替代原计划使用的中国台湾辊道窑炉。

4、在项目建设过程中，公司完善招投标机制，扩大招投标范围，对成本进行了有效控制。

为充分利用募集资金，提高资金使用效率，经公司董事会审议通过，将该项目节余募集资金投资于溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

1、项目基本情况

（1）项目名称：溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目

（2）实施主体：湖南华联溢百利瓷业有限公司

（3）实施地点：湖南醴陵经济开发区瓷谷大道旁

（4）本项目已取得醴国用（2006）第B380209709号土地使用证，拟对总面积18,500 m2的厂房技改升级，改造两条110米釉烧辊道窑和一条86米素烧辊道窑，并配套建设余热、太阳能利用设施。重新规划制釉、制泥生产系统和信息化系统，进行烘房改造，集中制泥制釉改造；新增自动滚压、注浆成型线及其配套的其他各类智能化生产设备设施。项目实施周期为12个月。

（5）项目投资额：本项目总投资额7,998万元，其中拟使用募集资金金额为5,408.81万元。

2、项目投资计划

单位：万元

■

（二）项目可行性分析

1、项目背景

（1）国家和地方政策支持日用陶瓷产业发展

陶瓷产业是我国传统优势轻工产业，在国民经济中具有举足轻重的地位。在我国经济增速放缓，传统制造业转型升级的趋势下，国家和地方出台了一系列指导政策，助力日用陶瓷产业的发展。

国务院发布及《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》，明确指出在汽车、船舶、轻工、服装、电子信息等离散制造领域，开展智能车间/工厂的集成创新与应用示范，推进数字化设计、装备智能化升级、工艺流程优化、精益生产、可视化管理、质量控制与溯源、智能物流等试点应用，推动全业务流程智能化整合；全面提升设计、制造、工艺、管理水平，促进钢铁、石化、工程机械、轻工、纺织等产业向价值链高端发展。研究制定重点产业技术改造投资指南和重点项目导向计划，吸引社会资金参与，优化工业投资结构。围绕两化融合、节能降耗、质量提升、安全生产等传统领域改造，推广应用新技术、新工艺、新装备、新材料，提高企业生产技术水平和效益。

（2）符合公司战略发展需要

公司已与宜家、威廉索拿马、Euromarket Designs,Inc.、吉普森等国际知名企业建立了良好的合作关系，公司坚持大客户战略，通过不断提升公司对大客户的资源匹配能力，不断加深公司与优质大客户的合作深度，在宏观环境不利因素较多的情况下，取得了较好的战略效果。

2、项目可行性

（1）日用陶瓷市场需求稳健增长

在中国经济持续增长、国民消费能力不断提高的支撑下，行业产量规模保持着稳定增长。随着国产品牌知名度逐渐提高，行业整合进程加快并向优势产能集中，中国日用陶瓷市场有望保持5.2%的年复合增长率，在2023年达到687.0亿件规模1（2019年中国日用陶瓷行业概览，头豹研究所）。

（2）公司与主要客户保持良好的合作关系。

公司主要客户包括宜家、威廉索拿马、Euromarket Designs,Inc.、吉普森等行业内全球知名企业，公司与这些优质客户均保持了良好的长期合作关系。公司与主要客户的合作均历史较长，长期以来双方相互信任相互支持，共同提升市场影响力，具有深厚的合作基础。随着双方的合作关系不断深入，双方的合作潜力正在不断释放，业务量不断加大。

（3）公司丰富的生产经验及科学的管理制度为项目建设提供质量保证

公司始终以市场需求为导向，致力于日用陶瓷产品的工艺研发和生产流程改进，管理团队已在各类日用陶瓷产品的生产流程、生产工艺技术等方面积累了丰富经验。在管理制度方面，公司已建立了透明、科学严谨的产品开发、原料采购、人员培训、生产过程、仓储保管、包装运输、质量控制、安全生产等方面的标准化制度和流程，各部门工作人员对工作流程、职责权限比较熟悉和适应。公司已取得ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系，并严格按照上述标准执行生产，产品符合中、欧、美等品质标准。公司领先的生产工艺和严格科学的管理制度为公司产品提供了可靠的质量保证。

另外，公司拥有技术及研发人员500余人，公司自2016年开始已先后对多个分厂进行自动化、智能化技改升级，在节能增效方面积累了较为丰富的技改经验。

3、项目风险及应对措施

（1）市场竞争风险及应对措施

未来随着日用陶瓷行业技术不断推进和需求不断扩大，势必引起更多的企业参与到日用陶瓷市场的竞争中，而随着客户需求的具体化，陶瓷生产厂商生产工艺的提高，部分规模小、缺乏核心竞争力的企业可能通过OEM，并使用过度降价等非正常竞争手段，使公司可能面临由于市场竞争带来的市场占有率及盈利能力下降的风险。

针对上述风险，第一，加大技术研发投入，继续深化公司在市场中的核心竞争力，提高产品附加值；第二，继续深化品牌优势，通过对陶瓷产品特别是陶瓷产品性能、种类的深度开发，配合自身过硬的施工质量，满足客户个性化的需求；第三，通过与客户保持密切沟通，与重要客户建立长期友好的合作关系，为公司未来稳步发展打下坚实基础。

（2）人力成本上升的风险及应对措施

公司为高新技术企业，对技术性人才的依赖较大。近年来，随着经济的快速发展，技术型人才的引进成本不断上升，给公司的用工成本增加了很大的压力，对公司经营业绩造成一定的不利影响。

针对上述风险，公司制订了完善的培训制度，通过有计划、有目标的组织各种类型的学习、培训，有效的传达了文化理念、优化了员工知识结构、培养和提高了全体员工的执行力、工作能力、技能水平、品质意识，提升工作效率降低服务成本。

（3）技术研发风险及应对措施

公司拥有一支经验丰富的研发人才队伍，在国内同行中具备较为突出的技术和研发优势。随着下游应用市场的快速增长，其他竞争对手也逐步增加相关技术研发投入，若公司在技术研发水平上不能紧跟国内外技术研发形势，将可能对公司的经营带来不利的影响。

针对上述风险，公司将采取以下应对措施：

第一，公司需要及时主动地根据市场变化提高产品技术附加值，通过不断更新、优化产品功能，满足下游市场新的要求。

第二、进一步加大新技术和新产品方面的研发投入，通过提高科研人员各项待遇，完善研发激励机制，吸引并留住高素质的专业技术人才，增强公司的研发能力。

第三、继续加强研发管理能力，在产品开发过程中实施有效管理、把握开发周期、降低开发成本。

（三）项目效益分析

本项目产品为日用陶瓷，建设期为12个月，投资回报期为4.45年，折合54个月，内部收益率16.30%。项目达产后，预计实现营业收入12,300万元，净利润1,420万元，利润率11.55%。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

（1）我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是出于公司发展的实际需要，有利于提高公司募集资金的使用效率，保障募投项目顺利推进。新增募投项目的实施主体及实施地点符合公司实际情况和项目运作需要，有利于公司的长远发展，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司本次变更部分募集资金投资项目的事项。

（2）我们认为：鉴于公司日用陶瓷生产线技术改造项目的子项目玉祥一厂技改项目已经完成，将该子项目的节余资金用于投资建设新技改项目有利于提高募集资金使用效率，提升公司产能和效率，增强公司竞争力。新增技改项目符合公司实际经营需要，有利于公司的长远发展，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司使用节余资金投资建设新技改项目的事项。

（二）监事会意见

（1）我们认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司业务发展的实际情况，新增募投项目的实施主体及实施地点符合公司实际情况和项目运作需要。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会一致同意本次调整事项。

（2）我们认为：公司使用节余募集资金投资建设新技改项目，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司产能和效率，增强公司竞争力。符合公司业务发展的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会一致同意本次调整事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，公司本次变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议。本次变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目是公司根据实际情况做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对本次公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目事项无异议，本次变更事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

1、湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

2、湖南华联瓷业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议；

3、湖南华联瓷业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金用途及使用节余募集资金投资建设新技改项目的核查意见；

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2022年8月18日

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2022-038

湖南华联瓷业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：鉴于当前新型冠状病毒肺炎疫情情况，为保障参会人员安全，湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）鼓励各位股东通过网络投票方式参与本次股东大会。拟出席现场会议的股东及股东代理人须在 2022年9月3日16:00 前与公司联系，如实登记近期个人行程、健康状况等相关信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：公司2021 年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于2022年8月18日召开第五届三次董事会，审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》，详见公司公告：《湖南华联瓷业股份有限公司第五届三次董事会决议公告》（公告编号：2022-035）。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年9月6日（星期二）下午14:30开始

（2）网络投票时间：2022年9月6日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午 9:15一9:25，9:30一11:30 和下午 13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

6．会议的股权登记日：2022年8月31日（星期三）。

7．出席对象：

（1）截至 2022年8月31日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：

湖南省醴陵市西山办事处万宜路3号公司国贸大厦二楼圆桌会议室。

二、会议审议事项

（一）审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

■

（二）提案披露情况

上述提案已经公司第五届董事会第三次会议、第五届董事会第二次会议审议通过，相关公告详见公司于 2022 年8月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。

（三）提案编码

1．公司已对提案进行编码，详见表一；

2.本次股东大会无互斥提案，不含需分类表决的提案，不存在征集事项。

（四）特别提示说明

上述提案中《关于变更公司住所地址及修订〈公司章程〉的议案》需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

（2）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

2、登记截止时间：现场登记时间为 2022年9月3日8:30一16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在 2022年9月3日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。

3、登记地点：公司证券事务部办公室

4、登记要求：（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

六、其他事项

1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

2、会议登记联系方式

通讯地址：湖南省醴陵市万宜路3号华联瓷业行政办公楼 邮编：412205

电话：黄初春（0731）23053013

传真：（0731）23053013

邮箱：hczqb@hnhlcy.cn

3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

七、备查文件

1.公司第五届董事会第三次会议决议。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2022年第一次临时股东大会股东参会登记表》

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司

2022年8月18日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361216

2、投票简称：华瓷投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月6日的交易时间，即9:15一9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月6日上午9∶15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代表人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票。

委托人股票账号： 持股数量： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

■

本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）:

签署日期： 年 月 日

说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件3：

湖南华联瓷业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年9月3日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司。

3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。