紫光股份有限公司2022年半年度报告摘要

证券代码：000938 证券简称：紫光股份 公告编号：2022-042

紫光股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

截至本报告披露日，紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划已执行完毕，紫光集团有限公司已完成工商变更登记手续，北京智广芯控股有限公司持有紫光集团有限公司100%股权，北京智广芯控股有限公司成为公司间接控股股东；北京智广芯控股有限公司无控股股东、实际控制人。公司实际控制人变更情况如下：

■

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、控股股东、间接控股股东重整及公司实际控制人变更事项

2021年7月16日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）裁定受理公司间接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）重整一案。2021年8月27日，北京一中院裁定对紫光集团及其子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司（以下简称“紫光通信”）、西藏紫光春华投资有限公司（以下合称“紫光集团等七家企业”）实质合并重整。2022年1月17日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的（2021）京01破128号之二《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（以下简称“重整计划”），并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。

根据北京一中院裁定批准的重整计划，由北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体（以下简称“智路建广联合体”）为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者，智路建广联合体拟通过其搭建的战投收购平台北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）整体承接重整后紫光集团100%股权。2022年7月11日，紫光集团已完成工商变更登记手续，其100%股权已登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东，并由此导致公司实际控制人发生变化。本次实际控制人变更前，中华人民共和国教育部为公司最终实际控制人。本次实际控制人变更后，公司变更为无实际控制人。2022年7月13日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的（2021）京01破128号之五《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定确认紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划执行完毕，并终结紫光集团等七家企业重整程序。

具体内容详见公司分别于2021年7月10日、2021年7月17日、2021年8月13日、2021年8月28日、2021年12月11日、2021年12月14日、2021年12月30日、2022年1月18日、2022年7月12日、2022年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

2、控股股东权益变动事项

根据北京一中院裁定批准的紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划，公司控股股东紫光通信持有的公司527,684,737股股份（占公司总股本18.45%）属于本次重整偿债资源，根据债权人方案选择情况直接抵偿给债权人或提存至紫光集团管理人证券账户。2022年6月29日，公司527,684,737股股份完成划转工作，其中140,564,281股（占公司总股本4.91%）已直接登记至相关债权人名下，387,120,456股（占公司总股本13.54%）已提存至紫光集团管理人开立的证券账户。上述划转完成后，紫光通信持有的公司股份由1,328,555,471股（占公司总股本46.45%）变为800,870,734股（占公司总股本28.00%），仍为公司控股股东。具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。

3、清华大学无偿划转清华控股有限公司股权事项

2021年12月10日，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）出资人清华大学与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）签署《国有产权无偿划转协议》，清华大学拟通过无偿划转方式将所持清华控股100%股权划转给四川能投。2022年4月18日，清华大学、四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）、四川能投签署了《关于〈国有产权无偿划转协议〉之补充协议》，约定本次划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委。四川省国资委同意将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股100%股权。清华大学将清华控股100%股权划转至四川省国资委事项，已分别于2022年4月19日和4月21日，获得四川省国资委和中华人民共和国教育部批复。四川省国资委将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投事项，已于2022年6月24日获得四川省国资委批复。2022年6月28日，清华控股100%股权划入四川省国资委的工商变更登记手续办理完毕，同时清华控股名称变更为天府清源控股有限公司（以下简称“天府清源”）。2022年7月1日，天府清源100%股权过户至四川能投的工商变更登记手续办理完毕，本次工商变更完成后，天府清源的股东变更为四川能投。

具体内容详见公司分别于2021年12月11日、2022年4月19日、2022年4月26日、2022年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－043

紫光股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议，于2022年8月8日以书面方式发出通知，于2022年8月19日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2022年半年度报告》全文及其摘要

具体内容详见同日披露的《2022年半年度报告》全文及其摘要。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、通过关于为子公司申请厂商授信额度继续提供担保的议案

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）是公司下属从事IT分销业务的全资子公司。经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司为紫光电子商务向戴尔（中国）有限公司（以下简称“戴尔”）申请的厂商授信额度提供了总额不超过人民币1.5亿元的担保。近期因业务需要，紫光电子商务与戴尔重新签署了相关经销商协议，紫光电子商务继续向戴尔采购产品和服务。

为保证子公司业务的顺利开展，同意公司为紫光电子商务向戴尔申请的厂商授信额度提供不超过人民币1.5亿元的连带责任保证，担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。待该担保生效后，公司2021年第三次临时股东大会审议通过的公司为紫光电子商务向戴尔提供总额不超过人民币1.5亿元的担保相应终止。

具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度继续提供担保的公告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－044

紫光股份有限公司

关于为子公司申请厂商授信额度继续提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）是紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事IT分销业务的全资子公司。经公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司为紫光电子商务向戴尔（中国）有限公司（以下简称“戴尔”）申请的厂商授信额度提供了总额不超过人民币1.5亿元的担保。近期因业务需要，紫光电子商务与戴尔重新签署了相关经销商协议，紫光电子商务继续向戴尔采购产品和服务。

为保证子公司业务的顺利开展，公司将为紫光电子商务向戴尔申请的厂商授信额度提供不超过人民币1.5亿元的连带责任保证，担保期间为主债务履行期限届满之日起两年。待该担保生效后，公司2021年第三次临时股东大会审议通过的公司为紫光电子商务向戴尔提供总额不超过人民币1.5亿元的担保相应终止。

上述担保事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，无需经公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

紫光电子商务为公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机原辅材料、通讯设备、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成；计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光电子商务不是失信被执行人。

截至2021年12月31日，该公司经审计资产总额为245,767.31万元，负债总额为158,995.82万元（银行贷款1,055.38万元，流动负债总额为158,995.82万元），净资产为86,771.49万元；2021年度实现营业收入为305,402.18万元，利润总额为4,612.04万元，净利润为3,439.20万元。截至2022年3月31日，该公司未经审计资产总额为262,280.55万元，负债总额为175,487.83万元（银行贷款0万元，流动负债总额为175,072.00万元），净资产为86,792.72万元；2022年1月-3月实现营业收入为65,662.65万元，利润总额为58.53万元，净利润为21.23万元。

三、担保函的主要内容

1、担保人：紫光股份有限公司

2、被担保人：紫光电子商务有限公司

3、担保权人：戴尔（中国）有限公司

4、担保方式：连带责任保证

5、担保金额：不超过人民币1.5亿元

6、担保期间：主债务履行期限届满之日起两年

四、董事会对上述担保的意见

紫光电子商务为公司全资子公司，主要从事IT分销业务。为紫光电子商务向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期、促进相关业务进一步扩大规模，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为紫光电子商务内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意公司为紫光电子商务提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币569,400万元及69,933万美元（含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的34.67%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币402,500万元及60,333万美元（不含上述担保），占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的26.95%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2021年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.60%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议

2、紫光电子商务2021年度、2022年1月-3月财务报表及营业执照复印件

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2022－045

紫光股份有限公司

关于2022年半年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2022年6月30日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，2022年1-6月累计计提金额为人民币293,563,842.24元，具体情况如下：

■

二、资产减值准备计提方法

1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法

公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

公司对应收款项在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。

公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1）对于金融资产，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

2）对于财务担保合同，信用损失为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息等。

2、存货跌价准备

根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

3、贷款减值准备

根据公司会计政策规定，公司首先对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。公司将单项金额不重大的贷款或单独测试未发生减值的贷款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。公司对贷款业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额分别计提0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

2022年1-6月计提的资产减值准备将减少公司2022年1-6月合并归属于母公司所有者净利润122,789,839.21元。本次资产减值准备计提将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。

特此公告。

紫光股份有限公司

董 事 会

2022年8月20日