张家界旅游集团股份有限公司

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-022

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，受新冠疫情的持续影响，旅游业仍承压巨大。报告期内，实现营业收入2,659.40万元，同比下降77.27%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,723.05万元，同比增亏334.50%； 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,494.95万元,同比增亏294.16%。主要成员公司数据情况如下：

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证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2022-019

张家界旅游集团股份有限公司

第十一届董事会2022年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2022年第二次临时会议由董事长刘少龙先生提议以通讯表决方式于2022年8月22日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2022年8月9日发出，本次会议应参与表决董事10人，实际表决董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于审议〈2022年半年度报告〉的议案》

《2022年半年度报告》全文及摘要，具体内容见2022年8 月23日巨潮咨询网上公告。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于补选资旭先生为公司董事会董事的议案》

董事会同意补选资旭先生为公司第十一届董事会董事。具体内容见2022年8月23日巨潮咨询网上公告《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》(公告编号：2022-020)。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案事项尚须获得 2022年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过《关于董事会提议召开2022年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议会议于2022年9月8日下午15:00点召开2022年第二次临时股东大会，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见2022年8月23日巨潮咨询网上公告《2022年第二次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2022-021)。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司董事会

2022年8月22日