福建龙净环保股份有限公司
2022年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：600388 证券简称：S T龙净 公告编号：2022-084

转债代码：110068 转债简称：龙净转债

福建龙净环保股份有限公司

2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022年8月22日

(二) 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区工业中路19号，龙净环保工业园1号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林泓富先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、部分高管及董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于预计日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

本议案回避情况：公司控股股东紫金矿业集团股份有限公司回避表决；因龙净实业投资集团有限公司及其一致行动人西藏阳光泓瑞工贸有限公司所持有股份的相应表决权已委托给紫金矿业集团股份有限公司行使，因此龙净实业投资集团有限公司及西藏阳光泓瑞工贸有限公司亦回避表决。

经审议，该议案表决结果为通过。

2、议案名称：《2022年半年度利润分配议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：福建力涵律师事务所

律师：吴烈豪、蔡志评

2、律师见证结论意见：

福建龙净环保股份有限公司2022年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2022年8月23日