银川新华百货商业集团股份有限公司

公司代码：600785 公司简称：新华百货

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-023

银川新华百货商业集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议通知于2022年8月11日以书面形式发出，会议于2022年8月22日上午9点在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了公司2022年半年度报告及摘要；

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2022年8月23日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2022年半年度报告》及《银川新华百货商业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司2022年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。）

（二）审议通过了《关于子公司修订日常关联交易合作协议的议案》；

表决结果: 6票赞成 0票反对 0票弃权

（关联董事曲奎先生、于滨先生、王金录先生回避了表决）

（详见公司2022年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于子公司

修订日常关联交易合作协议的公告》（2022-025号）。）

（三）审议通过了公司《关于转让参股公司股权的议案》；

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2022年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于转让参股公司股权的公告》（2022-026号）。）

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了关于修订公司《募集资金管理制度》、《投资决策制度》的议案；

表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2022年8月23日披露在上海证券交易所网站的银川新华百货商业集团股份有限公司《募集资金管理制度》、《投资决策制度》。）

本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了关于召开公司2022年第一次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2022年9月26日召开2022年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开表决。

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司2022年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的公告》（2022-027号）。）

三、上网公告附件

1、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月22日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-024

银川新华百货商业集团股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议通知于2022年8月11日以书面形式发出，会议于2022年8月22日上午10时在公司集团总部十楼会议室召开，本次会议以现场方式召开并表决。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席郭涂伟先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2022年半年度报告及摘要》；

表决结果: 5票赞成 0票反对 0票弃权

（二）审议通过了关于修订公司《监事会议事规则》的议案。

表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权

第八届监事会全体监事认为：

银川新华百货商业集团股份有限公司2022年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容无异议，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2022年8月22日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-026

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于转让参股公司股权的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟将持有的参股公司宁夏玖天科技有限公司（以下简称“玖天科技”）49%的股权（以下简称“交易标的”）转让给宁夏民生房地产开发有限公司（以下简称“民生房地产”），股权转让价格13,880.00万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有玖天科技股权。

● 本次交易不构成关联交易。

● 本次交易不构成重大资产重组。

● 本次交易已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审审核。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

公司拟将持有的参股公司玖天科技49%股权转让给宁夏民生房地产开发有限公司（原北控宁生城市投资发展有限公司），股权转让款13,880.00万元，玖天科技系公司和民生房地产共同投资设立，注册资本金现为 13,648.00 万元，民生房地产持有玖天科技51%股权，本次股权转让完成后，公司将不再持有玖天科技股权。

（二）本次交易的目的和原因

本次交易从公司整体利益出发，有助于公司集中资源发展主业，提高公司的资产运营效率，促进公司长远发展。

（三）本次交易审议情况

本次股权转让事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审核。

公司独立董事发表独立意见如下：

公司本次转让参股公司股权事项，有利于公司集中资源发展零售主业，进一步优化资产结构，实现股东最大化利益目标。股权转让价格遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害股东利益的情形，我们一致同意公司本次股权转让。

二、交易对方情况介绍

1、交易对方公司基本情况

名称：宁夏民生发地产开发有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：银川市金凤区新昌路民生花园

法定代表人：刘文锦

注册资本：16,350 万元

成立日期：2003-10-22

统一社会信用代码：91640000710604239L

经营范围：城市基础设施和社会公用事业投资建设及相关产业运营、城市开

发改造、新型产业园和特色小镇建设、生态保护和环境治理项目投资建设及管理；房地产开发建设、销售、建筑工程施工及施工设备服务、项目投资及咨询服务、资产经营管理、物业管理、房屋租赁，房地产中介服务、场地租赁；建筑材料、金属材料，机电产品的加工、销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

2、民生房地产与本公司不存在关联关系，亦不存在可能影响本次交易的其他情况。

3 、民生房地产2021年度经审计主要财务数据

资产总额：497,962.87万元

负债总额：311,122.69万元

净资产：186,840.18万元

营业收入：130,713.66万元

净利润：7,029.85万元

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、本次交易类别为出售股权，出售标的为公司持有的参股公司玖天科技49%股权。

2、标的股权产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不

涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情 况。

（二）交易标的公司基本情况

1、公司名称：宁夏玖天科技有限公司

2、社会统一信用代码：91640100MA76NE13XH

3、成立日期：2021年7月7日

4、注册地：宁夏回族自治区银川市兴庆区科技园1-16-25

5、法定代表人：邓小梅

6、现注册资本： 13,648.00 万元

7、经营范围：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般经营范围：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；软件外包服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；环境保护监测；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；互联网数据服务；智能控制系统集成；软件开发；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；住房租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股东构成：公司持有玖天科技49%股权，民生房地产持有玖天科技51%股权。

9、信永中和会计师事务所对玖天科技最近一年又一期的财务报表进行了审计，并出具了编号为XYZH/2022YCMA10344的审计报告（审计报告详见上网附件），主要财务数据如下：

单位：元

■

四、交易标的评估、定价情况

本次交易遵循客观、公允的定价原则，经公司和民生房地产协商同意，本次玖天科技49%股权的转让价格为13,880.00万元，中和资产评估有限公司对本次公司出让玖天科技股权事项出具了中和评报字（ 2022 ）第YCV11020号评估报告（评估报告详见上网附件），经中和资产评估有限公司采用两种评估方法进行评估，评估结果如下：

1、资产基础法评估：玖天科技总资产账面价值为46,026.27万元，评估价值为63,590.19万元，增值额为17,563.92万元，增值率为38.16%；总负债账面价值为35,519.63万元，评估价值为35,519.63万元，增值额为0.00万元，增值率为0.00%；股东全部权益账面价值为10,506.64万元，股东全部权益评估价值为28,070.56万元，增值额为17,563.92万元，增值率为167.17%。

2、收益法评估: 玖天科技总资产账面价值为 46,026.27万元，总负债账面价值为35,519.63万元，股东全部权益账面价值为10,506.64万元，收益法评估后的股东全部权益价值为28,070.56万元，增值额为17,563.92万元，增值率为167.17%。

资产基础法是在持续经营基础上，以重置各项生产要素为假设前提，根据分项资产的具体情况采用适宜的方法分别评定估算企业各分项资产的价值并累加求和，再扣减相关负债评估价值，得出资产基础法下股东全部权益的评估价值。收益法是立足于判断资产获利能力的角度，将被评估单位预期收益资本化或折现，以评价评估对象的价值。本次资产基础法评估时，核心资产存货-在产品（开发成本）采用了动态假设开发法进行评估，动态假设开发法实际为收益法的衍生方法，动态假开现金流和企业价值评估中的企业自由现金流本质上是没有区别的，因此资产基础法与收益法的评估结论趋同。故本次评估采用收益法评估结果作为评估资产的最终评估值，即：玖天科技的股东全部权益价值评估结果为28,070.56万元（玖天科技49%股权的评估值约为13,754.57万元）。

五、交易协议的主要内容及履约安排

（一）协议的主要内容

1、合同主体

股权转让方：银川新华百货商业集团股份有限公司

股权受让方：宁夏民生房地产开发有限公司

2、转让价款及支付方式

本次玖天科技49%股权转让价格为13,880.00万元，双方约定在股权转让协议签订后2日内，由民生房地产以现金方式一次性向公司全额付清，公司收到股权转让款后将协助民生房地产办理相关工商登记变更事宜。

（二）董事会对交易对方履约能力的判断和说明

公司董事会认为：本次股权转让采取现金结算方式，民生房地产财务状况良好，有能力履行协议条款中约定的股权转让款。

六、本次交易对公司的影响

本次交易从公司整体利益出发，有助于公司集中资源发展主业，提高公司的资产运营效率，促进公司长远发展。本次交易公司严格履行了必要的审核程序，中介机构出具了较完备的审计和评估报告，股权转让价格遵循客观、公平、公允的定价原则，不存在损害股东利益的情形。本次出售参股公司股权不涉及公司合并报表范围变更，交易完成后，公司预计将实现投资收益约7,192.48万元。具体金额将以年审会计师事务所审计确认后的结果为准。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月22日

证券代码：600785 证券简称：新华百货 公告编号：2022-027

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年9月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年9月26日 上午9点30 分

召开地点：新百集团大楼十层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年9月26日

至2022年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已相应经公司第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2022年8月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证（法人股东持法人授权委托书）进行登记；

2、受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；

3、异地股东可用信函或传真的方式登记；

4、登记地点:银川新华百货商业集团股份有限公司证券部

5、登记时间：2022年9月21日一9月25日（法定节假日除外）

六、其他事项

1、会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

2、会议联系方式：

联系地址：宁夏银川市兴庆区解放东街211号（新百集团大楼十层）。

邮政编码：750001

联系人：李宝生 李丹

联系电话：0951－8564486

传 真：0951－8564486

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司董事会

2022年8月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

银川新华百货商业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月26日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-028

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于2022年半年度经营数据的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《关于做好上市公司2022年半年度报告披露工作的通知》要求，现将2022年半年度门店变动情况及主要经营数据披露如下：

一、门店变动情况

■

二、已签约待开业门店情况

■

三、报告期内主要经营数据情况（本公司行业以商业零售为主）

(一)主营业务分业态情况

■

注：以上数据和相关核算指标不包括本报告期内物流营业收入金额1,898.79万元。

（二）主营业务分地区情况

■

以上经营数据源自公司报告期内财务数据，未经审计，敬请投资者注意。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月22日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-029

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于召开2022年半年度业绩说明会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2022年09月14日(星期三)下午 16:00-17:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2022年09月06日(星期二)至09月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xhds600785@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

银川新华百货商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年8月23日发布公司2022年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月14日下午 16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2022年09月14日下午 16:00-17:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：曲奎

总经理：马卫红

董事会秘书：李宝生

财务总监：张榆

独立董事：于晓鸥

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2022年09月14日(星期二)下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年09月06日(星期二)至09月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xhds600785@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：李宝生、李丹

电话：0951-8564486

邮箱：xhds600785@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

2022年8月22日

证券代码:600785 证券简称:新华百货 编号:2022-025

银川新华百货商业集团股份有限公司

关于子公司修订日常关联交易合作协议的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司子公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。

● 需要提请投资者注意的其他事项：本次新修订的日常关联交易合作协议不超过三年。

一、日常关联交易基本情况

（一）新修订日常关联交易协议履行的审议程序

1、本公司根据日常经营业务发展的需要，已审议通过了子公司与多点（深圳）数字科技有限公司签订三年期日常关联交易合作协议的议案（详见公司2021-023号公告），根据目前资金清算监管政策的要求，通过多点平台系统所发生的商品销售资金结算，将由目前多点（深圳）数字科技有限公司代收代付方式，变更为通过多点平台系统发生的商品销售资金结算至银行指定账户，由银行为多点业务提供收款服务，银行负责按笔将多点应收款项清算至多点相关公司银行账户，商家应收款项在扣除相关费用后清算至商家银行账户。

鉴于以上资金结算、清算变化及后续多点相关业务发展的需要，公司子公司银川新华百货连锁超市有限公司（以下简称“新百连超”）与多点（深圳）数字科技有限公司（以下简称“多点深圳”）及多点新鲜（北京）电子商务有限公司（以下简称“多点新鲜”）需签订（修订）三方补充业务合作协议。借助多点深圳及多点新鲜的技术及运营优势，共同为新百连超提供多点平台内电子商务运营及方案（包括但不限于OS系统、O2O、智能购、秒付、电子预付卡、票务管理技术服务等业务合作），以提高新百连超数字化发展水平及加快线上线下全渠道业务拓展进程。

公司于2022年8月22日召开了第八届董事会第二十三次会议，公司全体9名董事参加了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了上述关于修订日常关联交易合作协议事项，其中赞成6票，反对0票，弃权0票，关联董事曲奎先生、于滨先生及王金录先生回避了对议案的表决，公司董事会将授权超市业态经营层，根据经营的需要后续与多点深圳及多点新鲜签订相关业务补充合作协议（包括但不限于合作期限、业务范围、类型及相关费率、费用的确定及调整等事项）。

2、公司独立董事叶照贯先生、于晓鸥女士、刘小玲女士事前认可本关联交易事项并发表独立意见如下：

公司已将上述修订日常关联交易合作协议事项事先与独立董事进行了沟通，我们已充分了解新百连超与多点深圳及多点新鲜签订补充业务合作协议的必要性，以上关联交易事项符合资金清算监管政策要求及公司新零售业务发展的方向，双方按市场化原则确定相关费用的收取，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，公司与关联企业之间的日常关联交易不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易而对关联企业形成依赖。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）预计日常关联交易金额和类别

单位：万元

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注：包括本年在内，预计后续年度每年发生的各类服务费用合计金额，将相应不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。

二、关联方介绍及关联关系

1、存在控制关系的交易方关联关系性质 单位：万元

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多点深圳最近一个会计年度（2021年度）主要财务数据：总资产199,029.54万元，净资产100,773.19万元，营业收入191,572.56万元，净利润-30,304.60万元。（数据已经审计。）

多点新鲜最近一个会计年度（2021年度）主要财务数据：总资产40,789.09 万元，净资产-38,646.55 万元，营业收入 17,380.44 万元 ，净利润3,068.29 万元。（数据已经审计。）

三、日常关联交易定价政策和定价依据

新百连超和多点深圳及多点新鲜，因多点业务产生的费用项目包括向其支付技术服务费、业务宣传费（包括多点APP资源位广告投放费）等，以及向其收取促销服务费、智能购租赁费等，收费原则和向其他非关联方收取费用的条件相同，收取的各项费用费率和以前协议保持不变：

1、多点深圳将向新百连超提供多点OS系统全模块技术服务，替代现有超市业态IT业务系统，实现IT系统统一化、移动化、云服务化、大数据信息化。双方确定以新百连超OS系统上线后实现的全渠道（线上及线下）未税交易额为基数，按不高于向其他非关联方收取的服务费率（千分之五），按月收取各项OS系统使用服务费。

2、多点深圳及多点新鲜通过多点APP为新百连超提供商品代销服务，通过多点APP支付系统实现标准商品的快速购物和结账，使用该服务平台所发生的商品销售交易手续费（包括代扣第三方平台支付费用）与多点深圳及多点新鲜和其他非关联方合作的收费标准相同。

（1）多点 O2O业务按多点平台销售商品额的5%支付技术服务费；

（2）多点线下智能购，按多点平台销售商品额的1%支付技术服务费；

（3）多点线下秒付、电子预付卡及福利购等业务，消费者通过第三方平台支付产生的交易手续费（平均费率约千分之三至千分之六），由多点代收代付。

包括本年在内，预计后续每年发生的上述相关服务费用合计金额，将相应不超过公司最近一期经审计净资产值的5%。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

多点OS系统适应于零售企业数字化操作系统，以提高运营效率，降低企业成本，提升用户体验为系统目标，促进各业务线实现数字化，实现实时数据驱动业务，辅助决策管理。结合多点APP线上支付系统，能够帮助传统商超进行包括商品、用户、技术、供应链、门店商圈、门店管理、收银支付、模式等八大方面的升级。能够帮助新百连超通过多点平台积极推进线上线下业务的协同拓展，加快数字化发展和新零售业务实施进程，促进公司超市业态销售及管理的提升。

多点平台系统所发生的商品销售资金及费用结算最终通过银行清算完成，能够确保公司销货资金安全、及时回收，不会损害公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十三次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的事前认可独立意见；

3、独立董事就关联交易发表的独立意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2022年8月22日