上海悦心健康集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-030
上海悦心健康集团股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议于2022年8月18日以电子邮件的方式发出通知，会议于2022年8月22日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。
会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议表决，会议形成如下决议：
1、审议通过《关于更换财务负责人的议案》；
因工作调整，经公司总裁李慈雄先生提名，提名委员会审查，会议同意聘任赵一非先生担任公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。同时，免去宋源诚先生担任的财务负责人职务，免职后宋源诚先生仍在公司任职，继续担任董事及副总裁。
独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
《关于更换财务负责人的公告》（公告编号：2022-031）同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二二年八月二十三日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-032
上海悦心健康集团股份有限公司
关于董监高减持计划时间过半的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月27日在巨潮资讯网披露了《关于部分董监高减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-021），公司董事兼副总裁陈前先生、监事仓华强先生、副总裁刘晖先生、副总裁吴蕾先生计划自本次减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持其持有的本公司股份不超过53,813股，占公司总股本比例0.0058%。
根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，董监高在减持数量过半或减持时间过半时，应当披露减持进展公告。截至本公告日，陈前先生、仓华强先生、刘晖先生、吴蕾先生的减持计划时间已过半，现将其截至本公告日减持计划的实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、截至本公告披露日，陈前先生、仓华强先生、刘晖先生、吴蕾先生均未减持公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
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二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定。
2、截至本公告日，陈前先生、仓华强先生、刘晖先生、吴蕾先生预披露的减持计划尚未实施，公司将持续关注本次股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
三、备查文件
陈前先生、仓华强先生、刘晖先生、吴蕾先生出具的《股份减持计划进展告知函》。
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董事会
二○二二年八月二十三日
证券代码：002162 证券简称：悦心健康 公告编号：2022-031
上海悦心健康集团股份有限公司
关于更换财务负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关规定，公司于2022年8月22日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换财务负责人的议案》。经公司总裁李慈雄先生提名，提名委员会审查，决定聘任赵一非先生担任公司财务负责人，任期为自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。同时，免去宋源诚先生担任的财务负责人职务，免职后宋源诚先生仍在公司任职，继续担任董事及副总裁。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。（赵一非先生简历后附）
宋源诚先生在担任公司财务负责人期间勤勉尽责,公司董事会谨向宋源诚先生任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年八月二十三日
附：赵一非先生简历
赵一非：男，中国国籍，1975年9月生。上海财经大学会计专业专科、中央广播电视大学会计专业本科，高级国际财务管理师。1993年9月至2001年5月任职于上海新世界股份有限公司财务部；2001年5月加入本公司，历任税务主管、财务管理科长、总账副经理、财务长助理、税务总监，现任公司总裁助理兼公司副财务长。
截至2022年8月22日，赵一非先生直接持有公司股份25,000股。与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。
