神宇通信科技股份公司

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2022-077

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司于2022年3月30日发布了《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》，公司副总经理、董事会秘书殷刘碗先生因个人原因辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。殷刘碗先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。殷刘碗先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。具体内容详见公司2022年3月30日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

2、报告期内，经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十一次会议、2022年第一次职工代表大会和2021年度股东大会审议通过，公司董事会、监事会进行了换届选举，具体内容详见2022年3月29日、2022年4月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

3、公司于2022年4月20日召开的第五届董事会第一次会议上审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司以自有资金1,000万元设立全资子公司江苏神宇微波科技有限公司，公司持有其100%的股权，2022年4月26日全资子公司完成工商登记并取得了营业执照。

4、公司于2022年3月1日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，并于2022年3月17日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了公司2022年限制性股票激励计划，同意公司向24名激励对象授予不超过114万股限制性股票，约占公司股本总额的0.6378%。于2022年4月26日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单及授予数量的议案》及《关于向公司2022年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，经调整，公司本次授予限制性股票的激励对象人数由原24人调整为22人，确定公司2022年限制性股票激励计划的授予日为2022年4月26日，以7.38元/股的价格向22名激励对象授予114万股限制性股票。2022年5月17日完成了本次限制性股票激励计划的授予登记工作，具体内容详见公司2022年3月1日、2022年3月17日、2022年4月26日、2022年5月13日、2022年5月17日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

5、经公司第五届董事会第三次会议、2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，公司2022年限制性股票激励计划114万股限制性股票已全部完成授予登记，其中7.986万股来源于公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，对应增加注册资本79,860元，注册资本由178,742,666元变为178,822,526元，公司股份总数由178,742,666股变为178,822,526股。具体内容详见公司2022年5月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

6、公司于2022年6月28日发布了《关于财务总监辞职及聘任财务总监兼董事会秘书的公告》，公司财务总监高国锋先生因个人原因辞去财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。高国锋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。高国锋先生的辞职不会对公司日常生产经营产生影响。经公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任郭著名为公司财务总监兼董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭著名先生为公司财务总监兼董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司2022年6月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

神宇通信科技股份公司

法定代表人：汤晓楠

二〇二二年八月二十三日