物产中大集团股份有限公司
(下转115版)
公司代码：600704 公司简称：物产中大
物产中大集团股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2022-054
物产中大十届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）十届三次董事会会议通知于2022年8月9日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2022年8月19日在公司三楼视频会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长陈新先生主持。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。公司监事、高管列席了此次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
一、审议2022年半年度总经理工作报告；
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议2022年半年度报告及摘要；
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告”]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议关于申请注册发行2022-2024年度债务融资工具的议案；
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于申请注册发行2022-2024年度债务融资工具的公告”]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
五、审议关于修订《公司章程》的议案；
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于修订《公司章程》的公告”]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、审议关于修订公司《治理纲要》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议关于修订公司《总经理工作细则》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十一、审议关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十二、审议关于修订公司《关联交易制度》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；
[详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
十四、审议关于召开2022年第二次临时股东大会的议案。
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大关于召开2022年第二次临时股东大会的通知”]
表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022年8月23日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-058
物产中大关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》，及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行相应修改，内容如下：
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本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022年8月23日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2022-057
物产中大关于申请注册发行2022-2024年度
债务融资工具的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为促进公司业务发展，优化负债结构，降低融资成本，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟适时发行债务融资工具，包括向中国银行间市场交易商协会申请统一注册的短期融资券、超短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等产品。具体每期发行品种、发行规模、发行期限等要素由管理层依照《公司法》《证券法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发办理发行的相关事宜，包括但不限于：
一、按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在不同债务融资工具的可发行额度范围内，根据公司融资需要，确定具体发行规模；
二、在法律、法规允许的范围内，根据公司资金需求和发行时市场的情况，确定每次发行的债务融资工具的发行条款和条件以及相关事宜；
三、根据发行债务融资工具的实际需要，委托各中介机构，并签署与每次发行相关的所有文件；
四、授权公司资金中心具体办理与发行债务融资工具相关的上述事项及上述未提及的其他事项。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022年8月23日
证券代码：600704 证券简称：物产中大 公告编号：2022-059
物产中大集团股份有限公司关于
召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年9月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年9月8日 14 点 00分
召开地点：公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年9月8日
至2022年9月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届三次董事会、十届二次监事会审议通过，详见公司
于2022年8月23日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相应公告。
2、特别决议议案：议案2、议案4-6
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证及持股凭证办理会议登记
手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证办理会议登记手续；
（二）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证办理会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理会议登记手续。（三）登记时间：2022年9月2日9:00一17:00。
（四）登记地点：杭州市环城西路56号6楼董事会办公室
（五）联系方式：
1、公司联系人:廖建新、何枫、狄世英
2、联系电话：0571-85777029
3、传真：0571-85778008
4、邮箱:stock@wzgroup.cn
5、邮编：310006
六、其他事项
（一）会期半天，出席会议人员食宿和交通费自理。
（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，并根据国家疫情防控相关规定，出示健康码、行程码及核酸检测证明，以便验证入场。
特此公告。
物产中大集团股份有限公司董事会
2022年8月23日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
物产中大集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月8日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600704 证券简称： 物产中大 公告编号：2022-060
物产中大关于召开2022年半年度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议内容：物产中大2022年半年度业绩说明会
会议时间：2022年8月31日下午3:00-4:00
会议网络地址：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）
会议召开方式：网络在线交流
物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日披露公司《2022年半年度报告》。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况、未来发展等情况，公司定于2022年8月31日通过同顺路演平台召开公司2022年半年度业绩说明会。
一、说明会召开的时间、地点
会议时间：2022年8月31日下午3:00-4:00
会议地点：同花顺路演平台（http://board.10jqka.com.cn/rs/）
会议召开方式：网络在线交流
二、公司参会人员
公司董事总裁、独立董事、董秘、财务总监、证券事务代表及相关部门负责人等。
三、投资者参加方式
1、为了更好地安排本次活动，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资者在 2022年8月30日前通过本公告后附的电话或者电子邮件联系公司，并提出所关注的问题。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行统一回答。
2、投资者可以在2022年8月31日下午3:00-4:00登录同花顺路演平台（http://board.10jqka.
