北京昊华能源股份有限公司

公司代码：601101 公司简称：昊华能源

2022年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

否

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.3前10名股东持股情况表

单位：股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

■

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601101 证券简称：昊华能源 公告编号：2022-048

北京昊华能源股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日在公司六层会议室召开了公司第六届董事会第二十次会议。本次会议应出席董事13人，实到董事13人（含授权董事）。公司董事赵兵先生、李长立先生，独立董事穆林娟女士因其他公务无法亲自出席本次会议，分别委托公司董事柴有国先生、薛令光先生，独立董事朱大旗先生代为出席，行使表决权并签署相关文件；公司独立董事汪昌云先生因出差在外，视频参加本次会议。公司监事及总法律顾问列席本次会议。

本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。公司董事长关志生先生主持会议。会议审议通过了如下议案：

1.关于公司2022年半年度报告全文及摘要的议案。

经表决，同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

2.关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案。

关联方董事赵兵先生、孙力先生回避表决。

经表决，同意11票、反对0票、弃权0票，通过此议案。

3.关于制定《北京昊华能源股份有限公司董事会授权管理办法》的议案。

经表决，同意13票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

2022年8月22日

证券代码：601101 公司名称：昊华能源 公告编号：2022-049

北京昊华能源股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京昊华能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议于2022年8月19日17时在北京市门头沟区新桥南大街2号公司六层公司会议室召开。监事吕进儒先生和李刚先生因其他公务无法亲自出席本次会议，分别授权监事薛志宏先生和魏垚女士代为出席，行使表决权并签署相关文件。会议应到监事4人，实到4人（含授权监事），参加会议监事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席吕进儒先生召集，会议以投票表决的方式审议通过以下议案。

1.关于2022年半年度报告全文及摘要的议案

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

认为董事会《2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2.关于《北京昊华能源股份有限公司对京能集团财务有限公司的风险持续评估报告》的议案

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票，通过此议案。

特此公告。

北京昊华能源股份有限公司

二〇二二年八月十九日