宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2022年半年度报告摘要
公司代码：603178 公司简称：圣龙股份
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
本报告期不进行利润分配或公积金转增股本。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2022-030
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2022年8月9日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事9人，实际出席董事9人，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、《2022年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、《关于追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
独立董事对《关于追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》发表了事前许可意见和书面意见。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、张文昌回避表决。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2022年8月23日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2022-033
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计情况的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司日常关联交易的基本情况
（一） 关联交易履行的审议程序
1、2022年8月19日，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。关联董事罗玉龙、陈雅卿、罗力成、张文昌回避表决，非关联董事一致表决通过。
2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事进行了报告，获得了独立董事的事前认可，并发表事前认可意见如下：
公司追加2022年度日常性关联交易预计情况，属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交第五届董事会第十五次会议审议。关联董事应回避表决。
在第五届董事会第十五次会议上，独董全票通过《关于追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》并发表了如下独立意见：
公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则，在董事会对本次日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方的交易定价公允，且均属公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。
3、公司第五届监事会第十二次会议和第五届董事会审计委员会2022年第三次会议审议通过了该项议案，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，遵循了公允的市场价格、条件和公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同意《关于追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。
4、该议案无需提交公司股东大会审议通过。
(二) 2022 年与关联方日常关联交易预计和执行情况
公司于2022年4月19日披露了《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计情况的公告》。因业务模式调整原因，公司预计将向关联方宁波圣龙新能源汽车动力有限公司(以下简称“新能源”)销售商品500万元。现申请追加与新能源的日常关联交易额度500万元，具体如下：
币种：人民币 单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
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注1：宁波圣龙新能源汽车动力有限公司于2022年02月24日成立，无最近一年财务数据。
三、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价的，参照产品的实际成本加合理的利润按照双方协商的价格执行。
四、 对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2022年8月23日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2022-031
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年8月19日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年8月9日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、《2022年半年度报告全文及摘要》
监事会认为：
（1）、《2022年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定；
（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）、公司监事会及监事保证公司《2022年半年度报告全文及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、《关于追加公司2022年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2022年8月23日
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号:2022-032
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
1. 2017年度公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕209号文核准，本公司由主承销商国信证券有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000.00万股，发行价为每股人民币7.53元，共计募集资金37,650.00万元，坐扣承销和保荐费用2,183.70万元后的募集资金为35,466.30万元，已由主承销商国信证券有限公司于2017年03月22日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,363.01万元后，公司本次募集资金净额为34,103.29万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕73号）。
2. 2021年度非公开发行股票
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2712号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票35,448,881股，发行价为每股人民币12.52元，共计募集资金443,819,990.12元，坐扣承销和保荐费用4,287,236.50元（其中：不含税金额为4,044,562.74元，税款为242,673.76元）后的募集资金为439,532,753.62元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年11月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、上市手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用800,708.62元（不含税）后，公司本次募集资金净额为438,974,718.76元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕669号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
1. 2017年度首次公开发行股票
单位：人民币万元
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[注]根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，公司于2020年5月22日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后的节余募集资金6,317.93万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。
公司于2020年7月9日发布《关于部分募集资金专户注销的公告》，公告编号为2020-022，根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公司将扣除已购置尚需使用募集资金付款金额后的余额（合计7,654.94万元，包括节余募集资金和理财、利息收益扣除手续费）永久补充流动资金。
2. 2021年度非公开发行股票
金额单位：人民币万元
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[注]实际结余募集资金与应结余募集资金差异系公司暂时补充流动资金支出20,000.00万元，购买理财产品7,000.00万元
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（上证发〔2022〕1号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。
1. 2017年度首次公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份公司于2017年03月13日分别与中国银行股份有限公司宁波市鄞州支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行、中国建设银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 2021年度非公开发行股票
根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份公司，于2021年12月2日分别与交通银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行签订了《募集资金三方监管协议》，同子公司宁波圣龙智能汽车系统有限公司和保荐机构国信证券股份公司，于2021年12月17日分别与中国工商银行股份有限公司宁波东门支行、宁波银行股份有限公司鄞州支行、招商银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 2017年度首次公开发行股票
截至2022年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
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2. 2021年度非公开发行股票
截至2022年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
补充公司流动资金项目实现的效益体现为改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，该项目无法单独核算经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件1：募集资金使用情况对照表（2017年度首次公开发行股票）
附件2：募集资金使用情况对照表（2021年度非公开发行股票）
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
二〇二二年八月二十三日
附件1
募集资金使用情况对照表（2017年度首次公开发行股票）
2022年半年度
编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
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[注1]：本项目于2020年4月竣工并达到预定可使用状态，2018年至2022年上半年，累计实现效益9,995.15万元，未达到预期承诺效益，主要原因如下：1)2019年以来，受整车销量持续下降和新冠疫情的影响，主要客户如福特汽车、捷豹路虎等整车厂出货量有大幅下降，公司汽车发动机油泵的订单未能达到预期，募投项目收入少于预期；且因产能设备利用率低，折旧、摊销的增加导致毛利下降；2)2020年第三季开始，汽车行业逐渐复苏、新冠疫情影响减弱，公司募投项目的订单数量开始逐渐增加，公司产能在逐步释放，项目收入有增长；进入2021年因钢材、铝锭等大宗材料价格上涨，公司采购成本增加，项目收益有所下降
[注2]：补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益
[注3]：投资总额调整系结余募集资金永久补流，详见附件1募集资金结余的金额及形成原因
[注4]：120 万套节能汽车发动机机油泵项目已全部完工，目前尚有316.54万元尾款待支付。
附件2
募集资金使用情况对照表（2021年度非公开发行股票）
2022年半年度
编制单位：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司 金额单位：人民币万元
■
[注1]：年产350万套高效节能与新能源关键汽车零部件项目尚未完全竣工，本年部分项目已投产产生效益
[注2]：补充流动资金改善了公司资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2022-034
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
关于召开2022年半年度业绩说明会预告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、会议召开时间 ：2022年09月13日(星期二) 下午 16:00-17:00
2、会议召开地点 ：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式 ：上证路演中心网络文字互动
4、投资者可在2022年09月05日(星期一) 至09月09日(星期五)16:00前通过本公告后附的电话、传真、邮箱方式联系本公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（下称“公司”）于2022年8月23日在上海证券交易所网站披露公司2022年半年度报告全文及其摘要。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年09月13日 下午 16:00-17:00举行2022年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、说明会召开的时间、地点
1、会议召开时间 ：2022年09月13日(星期二) 下午 16:00-17:00
2、会议召开地点 ：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
3、会议召开方式 ：上证路演中心网络文字互动
三、参加人员
董事长：罗玉龙
总经理：张文昌
董事会秘书：张勇
财务总监：杨勇
独立董事：万伟军
保荐代表人：罗傅琪
四、投资者参加方式
1、投资者可在2022年09月13日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于2022年09月05日(星期一) 至09月09日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱slpt@sheng-long.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联 系 人：张勇、王萍
电 话：0574-88167898
传 真：0574-88167123
邮箱：slpt@sheng-long.com
六、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台查看本次投资者说明会的互动内容。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2022年8月23日
