攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2022年半年度报告摘要

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-68

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.公司原董事会秘书罗玉惠女士因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《上市规则》的有关规定，在聘任新的董事会秘书前，公司董事会指定由财务负责人谢正敏先生代行董事会秘书职责。截至2022年6月16日，谢正敏先生代行董事会秘书职责已满三个月，根据《上市规则》的有关规定，由公司董事长谢俊勇先生代行董事会秘书职责。截至本报告披露日，谢正敏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书证书，公司董事会已完成谢正敏先生董事会秘书的聘任程序。具体情况详见公司分别于2022年3月17日、2022年6月16日、2022年7月9日在指定信息披露媒体发布的《关于公司董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2022-16）、《关于董事长代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2022-44）、《第八届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2022-47）。

2.为更加契合安全环保管理要求，经公司党委会、总经理办公会审议通过，决定将攀枝花钒厂改设为攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀枝花钒制品分公司，并于2022年1月27日经攀枝花市东区行政审批局完成设立登记。

3.为降低公司全资子公司成都钒钛贸易资产负债率，减轻其财务负担，公司决定以自有资金对成都钒钛贸易增资人民币2亿元，并于本报告期内完成工商变更登记手续。具体情况详见公司分别于2022年3月29日、2022年4月19日在指定信息披露媒体发布的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-18）、《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2022-24）、《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-34）。

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-66

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月15日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第二次会议的通知和议案资料，会议于2022年8月22日9:00以通讯方式召开，本次会议应出席董事9名，以通讯方式参与表决的董事9名。会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-67）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-68）。

本议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的要求，公司针对鞍钢财务公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》。董事会审议后认为：

（一）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任公司存在违反中国银行业监督管理机构（现“中国银行保险监督管理委员会”）颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢集团财务有限责任公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇就本议案回避了表决。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2022年8月23日

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2022-69

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

关于控股子公司受限电影响临时

停产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司攀钢集团重庆钛业有限公司（以下简称“重庆钛业”）于近日接到重庆市巴南区迎峰度夏电力保供领导小组办公室《关于迅速落实全市本轮有序用电的紧急通知》，受持续高温天气影响，重庆市存在巨大电力缺口，重庆钛业收到通知后开始逐步降低生产负荷，清空系统余料，确保系统安全，于2022年8月20日23:00完成全线停产，预计将于2022年8月24日24:00恢复（暂定，具体恢复时间以重庆市相关部门通知为准）。

除重庆钛业产线临时停产外，公司其余生产单位均处于正常生产状态。公司将积极与相关部门就供电保障事项保持良好沟通，统筹协调各项目的生产，同时调整检修计划，积极做好复产准备，最大程度降低重庆钛业本次产线临时限电停产对公司经营业绩的影响。公司将密切关注本次临时停产情况的进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2022年8月23日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

独立董事关于公司对鞍钢集团财务

有限责任公司的风险评估报告的

事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规以及本公司章程的有关规定，作为攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就拟提交公司第九届董事会第二次会议审议的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》予以事前认可。

我们认为：

本次公司拟提交董事会审议的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，报告的内容客观公正，不会损害本公司及非关联股东利益。

鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，经营业绩良好，资产负债比例符合中国银行业监督管理机构（现“中国银行保险监督管理委员会”）颁布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求。

鉴于此，我们同意将上述《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》提交公司第九届董事会第二次会议审议，关联董事须回避表决。

高晋康董事 刘胜良董事 米 拓董事

2022年8月19日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

独立董事关于公司对鞍钢集团财务

有限责任公司的

风险评估报告的独立意见

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2022年8月22日9:00以通讯方式召开，我们作为独立董事参加了本次会议。根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和本公司章程的有关规定，基于独立、客观、公正的立场，就本次会议审议通过的《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》发表如下独立意见：

我们认为，公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》的相关规定，报告的内容客观公正，不会损害本公司及非关联股东利益。鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，经营业绩良好，资产负债比例符合中国银行业监督管理机构（现“中国银行保险监督管理委员会”）颁布的《企业集团财务公司管理办法》第三十四条的规定要求。

公司董事会在审议该议案时，关联董事回避了表决，审议、决策程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和本公司章程的有关规定。

高晋康董事 刘胜良董事 米 拓董事

2022年8月22日