宝鼎科技股份有限公司
关于发行股份购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项
获得中国证监会核准批复的公告

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-052

宝鼎科技股份有限公司

关于发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易事项

获得中国证监会核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862号），批复内容公告如下：

一、核准你公司向招远永裕电子材料有限公司发行57,823,464股股份、向山东招金集团有限公司发行14,120,862股股份、向青岛相兑弘毅投资管理中心（有限合伙）发行8,017,453股股份、向深圳市国宇企业管理合伙企业（有限合伙）发行5,322,177股股份、向昆山齐鑫伟力股权投资合伙企业（有限合伙）发行4,989,541股股份、向招远君昊投资服务中心（普通合伙）发行2,647,691股股份、向山东俊嘉新材料有限公司发行2,460,583股股份、向黄宝安发行2,236,977股股份、向天津永裕企业管理合伙企业（有限合伙）发行1,584,678股股份、向天津智造企业管理合伙企业（有限合伙）发行1,069,554股股份、向天津润丰企业管理合伙企业（有限合伙）发行958,676股股份、向天津润昌企业管理合伙企业（有限合伙）发行799,287股股份、向天津裕丰企业管理合伙企业（有限合伙）发行658,379股股份购买相关资产。

二、核准你公司向招金有色矿业有限公司发行股份募集配套资金不超过3亿元。

三、你公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送我会的方案及有关申请文件进行。

四、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

公司董事会将按照相关法律法规及上述批复文件的要求，根据股东大会的授权，尽快办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜，根据实施进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月23日

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2022-053

宝鼎科技股份有限公司

关于发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易报告书

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“宝鼎科技”、“公司”）拟发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。

公司于2022年3月15日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《宝鼎科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关文件。

近日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宝鼎科技股份有限公司向招远永裕电子材料有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2022]1862号），因此对重组报告书进行修订，修订主要内容如下：

1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，在重组报告书“重大事项提示”之“八、本次交易方案实施需履行的批准程序”和“第一章 本次交易概述”之“二、本次交易方案实施需履行的批准程序”中，对本次重组已履行和尚未履行的决策程序和批准情况进行了更新。

2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告书中与审批相关的风险提示予以删除。

特此公告。

宝鼎科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月23日