苏州天沃科技股份有限公司

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2022-081

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司营业收入为226,206.45万元，较上年同期下降45.24%。其中公司能源工程板块子公司中机电力受疫情影响，新能源工程业务建设和物流工作难以正常开展，同时中机电力整体资金较为紧张，有限资金重点投入能够实施效益提升及快速回笼资金的项目，延缓了部分项目的建设进度，导致营业收入出现较大幅度下降，报告期内营业收入为108,643.47万元，较上年同期下降61.09%；公司高端装备制造板块子公司张化机受疫情影响，上下游供应链运转不畅，生产进度延缓，营业收入下降，报告期内营业收入为107,035.48万元，较上年同期下降18.63%。

报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为-1,729.11万元，较上年同期金额1,393.13万元有所下降，出现一定程度亏损，主要原因是公司营业收入较上年同期出现较大幅度下降，毛利额也相应下降。另外，2021 年上半年，公司出售全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司100%股权，产生非经常性投资收益 7,029.62 万元，报告期内公司未发生类似交易，未产生类似的非经常性收益。

报告期内，公司加强项目管理，加大了重点项目的推进和结算力度，毛利率较上年同期有所提升；报告期内，公司通过多种方式，推进应收款项特别是长账龄应收款项的催收回款工作，应收款项结构有所改善。

报告期内，公司经营性现金流量净流出额为93,477.33万元，较上年同期净流出额207,928.98万元下降55.04%；现金及现金等价物净流出额为92,020.94万元，较上年同期净流出额165,684.95万元下降44.46%。

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2022-079

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议于2022年8月16日以书面、邮件及电话等方式通知各位董事，于2022年8月22日以现场及通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过如下议案：

1. 以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》。

公司董事会认为《2022年半年度报告及摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》于2022年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，其中《2022年半年度报告摘要》于2022年8月23日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》同步披露，供投资者查阅。

2. 以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。

具体内容详见公司于2022年8月23日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号2022-082）。

独立董事对关于解聘公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。

二、备查文件

1.第四届董事会第四十七次会议决议；

2.独立董事关于公司第四届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2022-083

苏州天沃科技股份有限公司

关于公司监事辞职及补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事、监事会主席张艳女士提交的书面辞职报告。张艳女士因工作变动原因，辞去苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会监事、监事会主席的职务。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张艳女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，故在公司股东大会补选出新任监事之前，张艳女士将继续履行监事及监事会主席职责。截至本公告披露日，张艳女士未持有公司股份。

为保证监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经上海电气集团股份有限公司提名，推荐杜逢辰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司于2022年8月22日召开第四届监事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，监事会同意提名杜逢辰女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日为止。

杜逢辰女士的简历见附件。

上述事项尚需公司股东大会审议通过后生效。

张艳女士在担任公司监事会主席期间辛勤工作，勤勉尽责，公司对张艳女士任职期间所作出的贡献深表感谢！

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会

2022年8月23日

附件：杜逢辰女士简历

杜逢辰女士，女，1978年5月出生，经济师。毕业于兰州理工大学国际会计专业经济学学士，香港中文大学会计学硕士。曾任上海汽轮发电机有限公司财务部成本科职员、科长助理、副科长、财务部部长助理兼成本科科长、财务部副部长兼成本科科长、财务部副部长（主持工作）兼成本科科长；上海电气电站设备有限公司上海发电机厂财务部副部长（主持工作）、财务部部长；上海电气集团上海电机厂有限公司财务总监。现任上海电气集团股份有限公司电站集团、上海电气电站设备有限公司财务部副部长。

截至本公告披露日，杜逢辰女士任职的上海电气集团股份有限公司持有公司13245.88万股股份，占公司全部股份比例的15.24%。杜逢辰女士未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2022-082

苏州天沃科技股份有限公司

关于解聘公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。现将有关情况公告如下：

根据工作安排需要，董事会同意解聘王佐先生公司副总经理职务，即日生效。本次人事调整后，王佐先生在公司的任职将另行安排。该事项不影响公司日常经营的正常运作。截止本公告日，王佐先生未持有公司股份。

独立董事对关于解聘公司副总经理的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年8月23日

证券代码：002564证券简称：天沃科技 公告编号：2022-084

苏州天沃科技股份有限公司

关于召开2022年

第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月8日召开公司2022年第五次临时股东大会审议相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：公司2022年第五次临时股东大会；

2.股东大会召集人：公司监事会；

3.会议召开的合法、合规性：2022年8月22日，公司第四届监事会第三十二次会议审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》，决定于2022年9月8日召开公司2022年第五次临时股东大会。会议召开符合法律、法规和公司章程的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

①现场会议召开时间为：2022年9月8日14:00；

②网络投票时间为：2022年9月8日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月8日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月8日9:15一15:00。

5.会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一议案填报委托人对各类表决意见对应的股份数量。

6.股权登记日：2022年9月2日；

7.会议地点：江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号；

8.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.本次会议拟审议如下议案：

■

上述提案已于公司第四届监事会第三十二次会议审议通过，详情可查阅公司于2022年8月23日分别在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议对中小投资者利益有影响的议案时将单独计票并及时披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），公司将对议案1的中小投资者投票单独计票。

三、会议登记等事项

1.自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡、持股凭证办理登记。

2.法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3.以上有关证件可采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司指定登记地点的时间为准（不接受电话登记）。信函和传真请注明“参加股东大会”字样。

4.登记时间：2022年9月5日9:00一11:30，13:30一17:00

5.登记地点：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1.会议费用：出席会议食宿及交通费自理。

2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

3.联系方法：

通讯地址：上海市普陀区中山北路1715号E座3楼天沃科技证券事务部

邮政编码：200061

联系人：李晟

电话：021-60290016

传真：021-60290016

邮箱：zhengquanbu@thvow.com

特此通知。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2022年8月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362564”，投票简称为“天沃投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为累积投票议案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为1位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

股东可以将所拥有的选举票数在1位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年9月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月8日9：15，结束时间为2022年9月8日15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

苏州天沃科技股份有限公司

2022年第五次临时股东大会回执

致：苏州天沃科技股份有限公司

本人拟亲自/委托代理人________出席公司于2022年9月8日下午14:00在江苏省张家港市金港镇长山村临江路1号召开的公司2022年第五次临时股东大会。

■

日期：______年___月____日 个人股东签署：

法人股东盖章：

附注：

1、请用正楷书写中文全名。

2、个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件3)。

附件3：

授权委托书

兹授权 先生/女士（身份证号码： ）代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于2022年9月8日14:00召开的2022年第五次临时股东大会，受托人有权依照本委托书的提示对本次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

截至本授权委托书签署之日止，本人（本股东单位）持有苏州天沃科技股份有限公司： 股股票，股票类型为 。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会会议结束之日止。

本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项提案的投票意见如下：

■

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中 打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

年 月 日