北京钢研高纳科技股份有限公司

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2022-061

北京钢研高纳科技股份有限公司

2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、股权激励限售股份上市流通的情况

2021年12月28日，公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，对首次授予限制性股票时暂缓授予的1名激励对象第一个解除限售期的53,333股限制性股票进行解除限售，本次限售股份已于2022年1月10日上市流通。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2022-003）。

2、回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

2022年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于公司6名激励对象荆书杰、周新萍等已离职，不再具备激励对象资格；2名激励对象陈卓、徐瀚因发生职务变更，需回购部分限制性股票。根据《公司限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对上述8名激励对象所持已获授但尚未解锁的288,168股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-010）。

3、控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的事项

经公司第六届董事会第八次会议，2022年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。根据中国钢研科技集团有限公司整体战略部署和公司“十四五”战略规划，持续聚焦主业，大力发展培育核心业务，积极推进关键技术和关键设备的研发、生产，计划建设国际一流的高温合金、铝镁钛轻质合金生产基地，为保证公司建设研发所需资金，公司向集团公司申请20,000万元的委托贷款，期限不超过一年。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

4、公司向关联方采购设备暨关联交易的事项

2022年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向关联方采购设备暨关联交易的议案》，公司拟和钢研昊普科技有限公司签订《购销合同》，从钢研昊普采购一台1850型号热等静压机设备，交易总金额为10,280万元（含税）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于向关联方采购设备暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

5、董监高变动情况

2022年3月16日，公司监事会收到第六届监事会监事蒋劲锋先生的辞职报告，蒋劲锋先生因工作原因申请辞去公司第六届监事会监事职务，同日，公司召开职工代表大会联席会议，会议选举王亚宇女士为公司第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期一致。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司监事辞职及选举公司职工代表监事的公告》（公告编号：2022-007）

2022年3月18日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名，聘任董事会秘书蔡晓宝先生兼任公司总法律顾问，其任期与第六届董事会董事任期一致。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于聘任公司总法律顾问的公告》（公告编号：2022-013）。

2022年6月9日，公司董事会收到第六届董事会董事王社教先生的辞职报告，王社教先生因工作原因申请辞去公司第六届董事会董事和薪酬与考核委员会委员职务。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2022-042）

6、关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就

2022年5月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，本次符合解锁条件可解锁的限制性股票激励对象共计8人；可申请解除限售的限制性股票数量为183,336股，占目前公司总股本的0.0377%。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相公告。

7、对外投资设立全资子公司暨完成工商注册登记情况

2021年12月31日，公司第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资1,000万元人民币在河北省涿州市设立全资子公司涿州高纳德凯科技有限公司，该全资子公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于公司对外投资设立全资子公司进展暨完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-001）。

2022年4月22日，第六届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与航发动力共同出资在陕西省西安市设立西安高纳。合资公司注册资本11,000万元，公司使用自有资金出资7,476.69万元，占合资公司持股比例的67.97%，航发动力以其部分资产出资 3,523.31万元，占合资公司持股比例的32.03%，该合资公司由公司控股，航发动力参股。该合资公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

2022年6月8日，第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，公司以自有资金1,000万元人民币设立全资子公司四川高纳，该全资子公司完成了工商登记手续，并领取了营业执照。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2022-058

北京钢研高纳科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届董事会第十五次会议于2022年8月11日以通信方式通知各位董事，于2022年8月22日在公司会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长孙少斌先生主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

经审议，董事会认为：编制和审议公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于变更公司第六届董事会专业委员会委员及主任委员（召集人）的议案》

鉴于公司已变更董事长、选举新任董事，为确保公司经营的连续性和稳定性，完善公司法人治理结构，根据中国证监会《上市公司章程指引》《公司章程》及董事会各专业委员会相关细则等规定，对公司第六届董事会各专业委员会委员及主任委员（召集人）进行了调整，调整后的第六届董事会各专业委员会构成如下：

（一）第六届董事会战略委员会

主任委员（召集人）：孙少斌

委员：刘洪德、李晗、曹爱军、王兴雷

（二）第六届董事会审计委员会

主任委员（召集人）：王天翼

委员：武长海、汤建新

（三）第六届董事会薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：刘洪德

委员：武长海、黄沙棘

公司第六届董事会各专业委员会委员及主任委员（召集人）任期三年，与第六届董事会任期一致。上述各专业委员会主任委员（召集人）及委员简历详见公司于2022年7月13日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于变更第六届董事会非独立董事及选举董事长的公告》（公告编号：2022-051）

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过了《关于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》

公司独立董事对本次关联交易事项行了事前认可并发表了同意的独立意见。

公司关联董事汤建新、李晗、黄沙棘、曹爱军回避表决。

具体内容详见公司于2022年8月23日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022年8月22日

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2022-059

北京钢研高纳科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第六届监事会第十二次会议于2022年8月11日以通信方式通知各位监事，于2022年8月22日在公司会议室以现场会议的方式召开。会议实际出席监事5名,表决监事5名，委托其他监事出席0名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由监事会主席金戈女士主持，经表决形成如下决议：

1、审议通过了《2022年半年度报告全文及其摘要》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2022年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司监事会

2022年8月22日

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2022-060

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，具体情况公告如下：

一、关联交易概述

公司控股子公司河北钢研德凯科技有限公司（以下简称“河北德凯”）因经营和业务发展需要，拟向公司控股股东中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”）借款人民币3,009万元，本次借款利率参照市场利率标准，预计执行利率3%，以实际执行为准，借款期限为一年，自实际借款金额到账之日起计算。

本次交易中，中国钢研为公司控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，中国钢研为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

2022年8月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事汤建新、李晗、黄沙棘、曹爱军回避表决，5名非关联董事表决通过，公司独立董事对此事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会批准，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

公司名称：中国钢研科技集团有限公司

公司类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：张少明

注册资本：190,000万元

统一社会信用代码：91110000400001889L

成立日期：2000年3月27日

经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关联关系：公司控股股东

中国钢研主要财务数据：截至2021年12月31日，中国钢研总资产2,256,716万元，净资产1,295,040万元，净利润64,119万元，营业收入1,159,208万元。

经查询，中国钢研不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容及定价依据

本次控股子公司向公司控股股东借款3,009万元是基于其经营和业务发展需要，借款期限为一年，本次借款利率参照市场利率标准，预计执行利率3%，以实际执行为准，交易条款经交易双方充分协商确定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司独立性产生影响。

本次关联交易协议尚未签署，双方将在本次董事会审议通过后签署借款协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易基于子公司经营和业务发展需要，进一步补充子公司流动资金，满足资金周转需求，降低流动性风险，有利于子公司发展，符合公司发展战略。借款利率符合市场利率标准，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次披露的关联交易外，公司控股子公司河北德凯与公司控股股东中国钢研累计已发生的各类关联交易的总金额为0元。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事对本议案进行了事前认可，同意提交董事会审议。同时就此议案发表了同意的独立意见：公司控股子公司向公司控股股东借款暨关联交易事项是从子公司生产经营出发，进一步补充子公司流动资金，满足资金周转需求，降低流动性风险，有利于子公司发展，符合公司发展战略。同时，借款利率符合市场利率标准，定价公允、合理，符合公司的整体利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。

因此，我们一致同意上述借款暨关联交易事项。

七、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022年8月22日