福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2022年半年度报告摘要

证券代码：002740 证券简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-070号

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

董事苏迪杰、董事刘丽、独立董事曹子睿、监事张红舟均无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期内无控股股东。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期内无实际控制人。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司被债权人申请破产重整

公司于2021年7月收到债权人深圳市运得莱珠宝有限公司（以下简称“运得莱珠宝”）委托广东一言律师事务所向公司出具的《律师函》，获悉运得莱珠宝已于2021年7月8日向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）提交对公司的重整申请，案号为(2021)粤03 破申474号。具体详见公司于2021年7月30日披露于巨潮资讯网的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》。

2021年11月26日，公司收到深圳中院下发的《决定书》，深圳中院决定对公司进行预重整，并指定广东尚宽律师事务所担任公司预重整期间管理人。具体详见公司于2021年11月30日披露于巨潮资讯网的《关于收到法院对公司进行预重整的决定书并指定预重整期间管理人的公告》。

2021年11月30日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》，公司债权人通过邮寄或现场申报方式向公司预重整管理人申报债权。

2021年12月21日，预重整管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《关于福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司预重整投资人引进方案的公告》（编号：爱迪尔外函字第{2021}6号），拟通过债务人协商引进、债权人推荐等方式确定公司意向投资人，后经遴选后，确定珠海润创联合体（分别为：珠海横琴润创投资企业（有限合伙）、中信资本（宁波）投资管理有限公司、深圳市赢盛数字科技有限公司、深圳宇欣投资合伙企业（有限合伙））为公司首选意向投资人。

2022年2月18日，预重整管理人将珠海润创联合体为重整意向投资人的重整预案向全体债权人发送并公开征集意见，经征集，除部分债权人尚需履行内部决策程序而无法发表意见外，初步确认债权中大部分债权人表示支持重整预案。

2022年4月15日，预重整管理人在全国企业破产重整案件信息网发布了《福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司重整投资人公开招募公告》及相关招募文件，对公司的重整投资人进行公开招募。在报名期间，预重整管理人共收到7家意向投资人联合体提交的报名资料。

2022年4月21日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于签署预重整投资（意向）协议的公告》，公司与珠海润创联合体间的《预重整投资（意向）协议》于2022年4月20日签署完毕。

截止2022年5月20日24时（缴纳重整保证金及提交重整预案截止日期），仅有1家意向投资人：晨熙国际贸易（深圳）有限公司、上海新增鼎资产管理有限公司、兴业资产管理有限公司、深圳瑞恒升科技有限公司联合体（以下简称“新增鼎联合体”）与预重整管理人签订保证金协议，缴纳重整保证金3,000万元（含100万元尽职调查保证金）以及提交一式三份密封的《重整预案》。

2022年7月22日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于破产重整事项的进展公告》，据预重整管理人函告，本次公开招募产生的重整投资人为新增鼎联合体。预重整管理人已将新增鼎联合体提交的《重整预案》提交至公司债权人、出资人并征集了意见。公司大部分债权人和出资人对新增鼎联合体中的个别成员主体身份以及新增鼎联合体提交的《重整预案》的有关内容有异议，并提出了优化意见和建议。

目前，预重整管理人正在组织公司与重整投资人就新增鼎联合体中的部分主体和《重整预案》调整事宜进行进一步的沟通、协商。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2、诉讼、仲裁事项

公司因现金流紧张，导致多起债务逾期被相关债权人起诉。相关债务逾期及诉讼情况详见公司于2022年3月12日、2022年3月24日、2022年4月29日、2022年6月15日、2022年7月6日、2022年8月9日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-016 号）、《关于重大诉讼情况的公告》（公告编号：2022-019 号）、《2021年年度报告》、《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-039 号）、《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公告编号：2022-053 号）、《关于对深圳证券交易所2021年年报问询函的回复公告》（公告编号：2022-053 号）、《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：2022-068 号）等公告。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

3、发行股份购买资产之业绩承诺涉诉事项

千年珠宝2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度累计扣除股份支付影响后实现的扣非后归母净利润未达到相关补偿义务人原承诺标准，千年珠宝的相关业绩承诺补偿义务人对公司提起了诉讼，请求调整业绩承诺等相关内容。截至目前，根据江苏省南京市中级人民法院出具的终审《民事裁定书》（[2022]苏01民终6045号），千年珠宝2017年度至2020年度的累计承诺净利润数经调减3,500万元后为26,200万元，千年珠宝2017年度至2020年度的业绩实际完成情况（26,368.82万元）高于调减后的累计承诺净利润数，其业绩承诺根据司法裁定结果调整后已履行完毕。

蜀茂钻石2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年度累计扣除股份支付影响后实现的扣非后归母净利润未达到相关补偿义务人原承诺标准，蜀茂钻石的业绩承诺补偿义务人对公司提起了诉讼，请求调整业绩承诺等相关内容。截至目前，根据四川省高级人民法院出具的终审《民事裁定书》（[2022]川民终408号），蜀茂钻石2017年度至2020年度的累计承诺净利润数经调减2,800.74万元后为22,299.26万元，蜀茂钻石2017年度至2020年度的业绩实际完成情况（22,722.73万元）高于调减后的累计承诺净利润数，其业绩承诺根据司法裁定结果调整后已履行完毕。

4、处罚及整改情况

（1）2019 年 6-9 月期间，公司全资子公司“千年珠宝向江西省某两家新能源有限公司开具合计194,040,717. 62元发票，税额25,225,292.38元，非法获利262,803元”事项违反了《中华人民共和国发票管理办法》相关规定。国家税务总局南京市税务局第三稽查局于2022年1月28日对千年珠宝出具了《税务行政处罚决定书》，没收了其违法所得262,803元，并处人民币500,000元罚款。

（2）2016年-2020年期间，公司存在“非公开发行股票认购款及收益权特殊事项、公司及控股子公司通过员工个人银行账户账外支付相关费用、虚增营业收入、重大诉讼、仲裁事项未及时披露”的问题，违反了《信息披露管理办法》相关规定，福建证监局于2022年2月10日对公司采取出具警示函措施的决定。深圳证券交易所于2022年5月6日对公司给予通报批评的处分。

（3）2018年9月-2019年4月期间，公司与江西银行股份有限公司小企业信贷中心的贷款事项未及时履行信息披露义务，违反了《信息披露管理办法》相关规定。福建证监局于2022年7月13日对公司采取出具警示函措施的决定。

公司在收到上述警示函后，高度重视警示函指出的问题，严格按照福建证监局要求，积极整改，分别在福建证监局要求的整改期限内向其提交了整改报告。千年珠宝也按照相关税务局要求，缴纳罚款，杜绝此类事件再次发生。公司及全体董事、监事、高级管理人员今后将切实加强对相关法律法规和规范性文件的学习，进一步提升公司规范运作水平，提高信息披露质量。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022年8月23日

证券代码：002740 股票简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-069号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及除董事刘丽、苏迪杰、独立董事曹子睿外的其他董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”或“爱迪尔”）第五届董事会第五次会议通知于2022年8月12日以通讯方式送达全体董事。会议于2022年8月22日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李勇先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

1、以6票同意、0票反对、3票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》；

经审议，董事李勇、陈茂森、张伯新、张勇、丁元波、姬昆认为：公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

董事刘丽、苏迪杰、独立董事曹子睿均对本议案投弃权票。理由如下：

（1）董事刘丽：对合并前财务情况无法过程性了解，对财务数据的真实性和准确性无法进行确认。

（2）董事苏迪杰：因本人没有参与报表期内的经营，暂无法对公司真实的财务数据给予确认。

（3）独立董事曹子睿：因公司原始凭证存放地点不在办公地并暂时无法提供，故无法对公司财务数据的真实性进行确认。

《2022年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以6票同意、3票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度对外担保额度的议案》；

董事李勇、陈茂森、张伯新、张勇、丁元波、姬昆均同意公司及下属子公司（指合并报表范围内子公司，下同）在下属子公司向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方申请融资时为其提供连带责任保证担保或向为下属子公司提供担保的第三方提供连带责任反担保，担保总金额不超过人民币7亿元，对外担保额度有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司董事会授权董事长在经批准的融资额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述担保事宜，在不超过上述担保额度范围情况下，不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准，对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

除此外，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，在不超过上述担保额度范围情况下，不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

董事刘丽、苏迪杰、独立董事曹子睿均对本议案投反对票。理由如下：因当前爱迪尔的债务已经非常繁重，认为不应该继续增加担保。

《关于预计公司及子公司2022年度对外担保额度的公告》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2022年9月8日（星期四）下午14:00召开2022年第一次临时股东大会并审议相关议案。

《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022年8月23日

证券代码：002740 证券简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-071号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于预计公司及子公司

2022年度对外担保额度的公告

本公司及除董事刘丽、苏迪杰、独立董事曹子睿外的其他董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上述三位董事的异议内容详见同日披露于巨潮资讯网的《第五届董事会第五次会议决议公告》相关内容。

特别提示：公司及控股子公司对外担保余额超过2021年度经审计净资产 100%、对资产负债率超过70%的被担保对象的担保余额超过公司2021年度经审计净资产50%，对合并报表外单位担保余额超过2021年度经审计净资产30%。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月22日召开了第五届董事会第五次会议，以6票同意、3票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于预计公司及子公司2022年度对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项还需提交至公司股东大会审议批准。具体如下：

一、担保情况概述

为满足子公司（指纳入合并报表范围内子公司，下同）日常经营和业务发展资金需求，保证子公司业务顺利开展，2022年度，公司子公司向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方申请融资时，由公司（含子公司）为其提供连带责任保证担保或向为子公司提供担保的第三方提供连带责任反担保。前述担保额度合计不超过人民币7亿元，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度不超过人民币3.7亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币3.3亿元。上述担保范围包括但不限于申请综合授信、融资租赁等融资业务，担保种类为连带责任保证担保等方式，担保期限自主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起不超过三年。

公司董事会授权董事长在经批准的融资额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述担保事宜，在不超过上述担保额度范围情况下，不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准，对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

上述对外担保额度有效期为公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

二、担保额度预计情况

（一）总体担保额度预计情况

■

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据各子公司的实际经营情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公司、已设立的子公司及将来新纳入合并报表范围内的子公司）之间在符合相关规定的情况下对担保额度进行调剂使用，但担保总额度不超过人民币7亿元。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度，在不超过上述担保额度范围情况下，不再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。对于超出上述额度范围之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

三、被担保方情况

1、被担保方基本情况

■■

2、被担保方2021年度主要财务数据（经审计）

■

3、被担保方信用情况

上述被担保方均为纳入公司合并报表范围内的子公司，经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）查询，截至本公告日，上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及子公司与包括但不限于银行、融资租赁公司等金融及类金融机构或其他资方共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

五、董事会意见

本次被担保对象均为纳入公司合并报表范围的全资子公司或控股子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且公司为上述子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司及子公司实际对外担保余额为人民币83,118.94万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的602.82%。其中，公司及子公司对合并报表外单位提供的担保余额为人民币36,297万元，占公司2021年度经审计归属于母公司净资产的263.24%。逾期担保余额为人民币41,478.94万元，涉及诉讼的担保余额为30,781.94万元。

七、备查文件

第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022年8月23日

证券代码：002740 证券简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-072号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司第五届董事会

（二）会议召开合法性、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

（三）会议召开时间：

1、现场会议时间：2022年9月8日（周四）下午14:00

2、网络投票时间：2022年9月8日（周四）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月8日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月8日上午9:15至2022年9月8日下午15:00期间的任意时间。

（四）现场会议召开地点：深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座32楼3201-01

（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2022年9月5日（周一）

（七）会议出席对象：

1、截至2022年9月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项：

■

上述议案1为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案2为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》等规则要求，本次会议审议的上述议案1需对中小投资者的表决情况进行单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

上述议案1已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，上述议案2已经公司第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2022年8月24日、2022年1月4日披露于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司相关公告。

三、现场会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

2、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。

3、股东可采用书面信函或传真的方式登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），本公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年9月7日（上午9:00-12:00；下午14:00-17:00）

（三）登记地点：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308

（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，于会前半小时到会场办理参会手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、临时提案请于会议召开10天前提交；

2、本次会期半天，与会股东食宿和交通自理；

3、会议联系人：董事会秘书张勇

电话：0755-25798819

传真：0755-25631878

电子邮箱：zhangyong0086@126.com

邮编：518000

联系部门：公司董事会办公室

联系地址：广东省深圳市罗湖区布心路3008号IBC环球商务中心A座23楼2308

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022年8月23日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362740”，投票简称为“爱迪投票”。

2、填报表决意见：对于本次非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”、“弃权”。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年9月8日的交易时间，即上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、投票时间：2022年9月8日上午9:15至2022年9月8日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

■

说明：

1、请在表决栏（同意、反对、弃权）中划“√”确定。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人姓名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持股数量（股）：

委托日期： 年 月 日 附件3：

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2022年第一次临时股东大会参会股东登记表

■

说明：

1、请用正楷字填写（须与股东名册上所载内容的相同）。

2、填妥并签署的参会股东登记表应于登记时间内邮寄或传真方式送达至公司，不接受电话登记。超过登记时间不再接受参加现场会议登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在本股东登记表中表明发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002740 股票简称：ST爱迪尔 公告编号：2022-073号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及除监事张红舟外的其他监事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2022年8月12日以通讯方式送达全体监事，会议于2022年8月22日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席吴炜圳先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决通过了如下议案：

以2票同意，0票反对，1票弃权的表决结果审议并通过了《关于〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要〉的议案》。

经审议，监事吴炜圳、蔡煜认为：公司编制和审核公司《〈2022年半年度报告〉及〈2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

监事张红舟对本议案投弃权票，理由如下：本人无法对2022年半年报财务数据的真实性予以确认。

《2022年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

监事会

2022年8月23日