深圳市景旺电子股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-060

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年8月23日

(二)股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事黄小芬女士、董事卓军女士、董事卓勇先生、董事邓利先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席王化沾先生、监事王达基先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书黄恬先生出席本次会议；

4、公司在任高级管理人员7人、出席3人，副总裁卓勇先生、副总裁邓利先生、副总裁王宏强先生、财务总监王长权先生因工作原因未能出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《前次募集资金使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

2.00《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

■

3.00《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

■

4.00《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均获得审议通过。其中议案1以非累积投票方式审议通过；议案2、议案3、议案4及其子议案以累积投票方式审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所

律师：黄亚平，罗增进

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-061

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于职工代表监事换届选举的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会展开换届选举工作。

公司职工代表大会于2022年8月23日在公司会议室召开了“关于选举第四届监事会职工代表监事”的会议。经现场出席会议的职工代表举手表决，会议选举王雪兰女士、陈亚婷女士为公司第四届监事会职工代表监事。

前述两名职工代表监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的另外一名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2022年8月24日

职工代表监事个人简历如下：

1、王雪兰，女，中国国籍，1975年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。2006年至今任职于公司，现任本公司职工代表监事。

2、陈亚婷，女，中国国籍，1990年2月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2018年至今任职于公司，现任本公司人力资源部高级主管。

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-063

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议（以下简称“会议”）之通知、会议内容于2022年8月23日以口头及电话通知的方式知会了公司全体监事。本次会议于2022年8月23日以现场会议的方式召开，会议由公司2022年第二次临时股东大会选举的股东代表监事江伟荣先生主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经全体监事推荐，同意选举江伟荣先生担任公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。

为减少外汇汇率/利率波动给公司经营成果带来的风险，同意公司将自有资金开展外汇衍生品交易的额度由原来的不超过美元3,000万元，增加至不超过美元18,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2022-066）。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司监事会

2022年8月24日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-062

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议（以下简称“会议”）之召开通知、会议内容于2022年8月23日通过口头、电话通知的方式知会了公司全体董事。本次会议于2022年8月23日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由第三届董事会董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生，独立董事周国云先生、曹春方先生现场参加会议，董事卓军女士及独立董事贺强先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

同意选举刘绍柏先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》。

同意选举卓勇先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》。

同意公司第四届董事会专门委员会成员如下：

董事会战略委员会成：刘绍柏、卓勇、周国云；主任委员：刘绍柏。

董事会审计委员会成员：卓勇、曹春方、周国云；主任委员：曹春方。

董事会薪酬与考核委员会成员：贺强、曹春方、刘绍柏；主任委员：贺强。

董事会提名委员会成员：刘羽、曹春方、贺强；主任委员：曹春方。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》。

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任刘羽先生为公司总裁；经公司总裁刘羽先生提名、董事会提名委员会认可，同意聘任邓利先生、董晓军先生为公司副总裁。任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》（公告编号：2022-065）。

（五） 审议通过了《关于聘任王长权先生为公司财务总监的议案》。

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘请王长权先生为公司财务总监，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》（公告编号：2022-065）。

（六） 审议通过了《关于聘任黄恬先生为公司董事会秘书的议案》。

根据公司董事长提名，董事会提名委员会认可，同意聘任黄恬先生为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的《景旺电子关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告》（公告编号：2022-065）。

（七）审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。

为减少外汇汇率/利率波动给公司经营成果带来的风险，公司拟将自有资金开展外汇衍生品交易的额度由原来的不超过美元3,000万元，增加至不超过美元18,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。前述外汇衍生产品，均需依托公司的国际业务背景，以避险为主，公司将充分利用远期结汇的套期保值功能及外汇期权类产品的成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2022-066）。

三、备查文件

《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-064

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日在公司会议室召开了2022年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》等事项，在本次股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》和《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等事项，相关董事会、监事会决议内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体上的公告。

现将公司董事会、监事会换届选举的事项公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）董事会成员

根据公司本次股东大会及第四届董事会第一次会议的选举结果，公司第四届董事会的9名董事分别为：刘绍柏先生、卓勇先生、黄小芬女士、卓军女士、刘羽先生、邓利先生、贺强先生、周国云先生、曹春方先生。其中，刘绍柏先生为董事长，卓勇先生为副董事长，贺强先生、周国云先生、曹春方先生为独立董事。

上述9名董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

公司已向上海证券交易所报送上述独立董事的任职资质，并获审核通过。

（二）董事会专门委员会成员

公司第四届董事会专门委员会名单如下：

（1）董事会战略委员会成员：刘绍柏、卓勇、周国云。主任委员：刘绍柏。

（2）董事会审计委员会成员：卓勇、曹春方、周国云。主任委员：曹春方。

（3）董事会薪酬与考核委员会成员：贺强、曹春方、刘绍柏。主任委员：贺强。

（4）董事会提名委员会成员：刘羽、曹春方、贺强。主任委员：曹春方。

二、公司第四届监事会组成情况

根据本次股东大会、公司职工代表大会以及第四届监事会第一次会议选举结果，公司第四届监事会3名监事分别为：江伟荣先生、王雪兰女士、陈亚婷女士。其中江伟荣先生为监事会主席，王雪兰女士及陈亚婷女士为公司职工代表大会选举出的职工代表监事。

上述3名监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、部分董事、监事离任情况

第三届董事会、监事会任期届满后，罗书章先生不再担任公司独立董事，王化沾先生及王达基先生不再担任公司监事。

罗书章先生、王化沾先生、王达基先生在担任公司董事、监事期间，勤勉尽责，对公司的规范运作和健康发展起到了重要作用，公司董事会、监事会对他们在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、《深圳市景旺电子股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》

2、《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

3、《深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年8月24日

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-065

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于聘任公司总裁、副总裁等高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日在公司会议室召开了第四届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》、《关于聘任王长权先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任黄恬先生为公司董事会秘书的议案》等事项，现将公司聘任总裁、副总裁等高级管理人员的事项公告如下：

一、本次聘任的高级管理人员情况

根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司决定聘任总裁一人、副总裁两人、财务总监一人、董事会秘书一人，具体情况如下：

1、总裁：刘羽先生。

2、副总裁：邓利先生、董晓军先生。

3、财务总监：王长权先生。

4、董事会秘书：黄恬先生。

被聘高级管理人员简历详见附件。

二、本次聘任高级管理人员的任期

公司本次聘任的高级管理人员任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。

三、本次聘任高级管理人员的任职资格说明

1、公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、黄恬先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。在公司董事会审议聘任董事会秘书事宜前，黄恬先生任职资格已获得上海证券交易所审核通过。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见：

经审查，公司本次聘任高级管理人员的程序规范、合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。被聘高级管理人员不存在《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具备较高的专业理论知识、丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求。

我们同意公司聘任刘羽先生为公司总裁，同意聘任邓利先生、董晓军先生为公司副总裁，同意聘任王长权先生为公司财务总监，同意聘任黄恬先生为公司董事会秘书。

五、备查文件

1、《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年8月24日

附件：聘任高级管理人员简历

1、刘羽，男，中国香港居民，1986年出生,获授理学硕士学位、高级工商管理硕士学位。2012年3月加入本公司，历任采购管理部经理、龙川FPC事业部总经理、FPC产品线副总裁，现任公司总裁、董事。

2、邓利，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，本科学历，高级工商管理硕士。2000年7月大学毕业后即加入本公司，历任业务经理、FPC事业部总经理，现任FPC产品线总裁、公司副总裁、董事。

3、董晓军，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1982年毕业于山西财经学院贸易经济专业；上海中欧国际工商学院工商管理硕士。1982年至1992年在河南省对外经济贸易委员会工作，任副处长；1992年至1996年在珠海经济特区珠华企业有限公司工作，任副总经理；1996年至2022年4月在广东生益科技股份有限公司工作，任副总经理等职务。2022年4月加入本公司，任本公司副总裁。

4、王长权，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。曾任职于华为技术有限公司账务管理部、任德勤管理咨询（上海）有限公司高级财务顾问，2015年3月至今，历任本公司财务副总监、财务总监，现任公司财务总监。

5、黄恬，男，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，本科学历。2008年1月至今，历任本公司供应链高级主管、总经理助理、总裁办公室主任、董事会秘书，现任公司董事会秘书。

证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-066

债券代码：113602 债券简称：景20转债

深圳市景旺电子股份有限公司

关于增加外汇衍生品交易业务额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》，同意公司在保证正常生产经营的前提下，将自有资金开展外汇衍生品交易的额度由原来的不超过美元3,000万元，增加至不超过美元18,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

一、开展外汇衍生品交易业务的目的

为减少外汇汇率/利率波动给公司经营成果带来的风险，综合考虑公司业务规模及外汇衍生品交易业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司决定将自有资金开展外汇衍生品交易的额度由原来的不超过美元3,000万元，增加至不超过美元18,000.00万元。公司将充分利用远期结汇的套期保值功能及外汇期权类产品的成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况

1、外汇衍生品交易业务品种

公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等业务。前述外汇衍生产品，均需依托公司的国际业务背景，以避险为主。

2、预计投入资金额度及业务期间

公司拟开展外汇衍生品交易业务的最高额度不超过18,000.00万美元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

3、资金来源

公司的自有资金。

4、会计处理相关说明

公司开展外汇衍生品交易业务，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。

三、外汇衍生品交易业务的风险分析及应对措施

公司进行外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇衍生品交易业务也会存在一定的风险，公司将积极采取相应措施控制风险，具体如下：

1、市场风险

外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2、流动性风险

不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

3、履约风险

不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

4、内部控制风险

外汇衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，通过加强内控和专业素养提高，落实风险防范措施，提高业务管理水平。

5、其他风险

在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

四、独立董事意见

1、公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了外汇衍生品交易业务的内部控制、业务操作流程及风险控制措施，形成了较为完善的风险管理体系。

3、公司开展外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结汇形成的风险为目的，公司增加外汇衍生品交易额度，综合考虑了公司的财务状况，不存在损害公司股东利益的情形。

为减少外汇汇率/利率波动给公司经营成果带来的风险，我们同意公司将开展外汇衍生品交易的额度由原来的不超过美元3,000万元，增加至不超过美元18,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会

2022年8月24日