华设设计集团股份有限公司
公司代码：603018 公司简称：华设集团
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2022-035
华设设计集团股份有限公司
关于向全资子公司转让控股子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易背景及概述
华设设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于向全资子公司转让控股子公司股权的议案》。为进一步优化资源配置，提高管理效率，同意公司以取得扬州市勘测设计研究院有限公司（以下简称“扬州设计院”）51%股权的投资成本为依据，将该股权作价94,621,655.95元转让给公司全资子公司华设设计集团投资管理有限公司（以下简称“华设投资”）。本次股权转让完成后，公司直接持有扬州设计院28.03%股权，通过公司全资子公司华设投资间接持有扬州设计院51%的股权，公司合并报表范围不发生变化。
本次向全资子公司转让控股子公司股权不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会批准。
二、交易方基本情况
1、公司名称：华设设计集团投资管理有限公司
2、统一社会信用代码：91440400MA4UMDCR40
3、公司类型：有限责任公司
4、法定代表人：杨卫东
5、注册资本：人民币5,000万元
6、公司住所：南京市秦淮区紫云大道9号
7、成立日期：2016年03月08日
8、经营范围：投资管理、咨询，实业投资，基金管理，工程咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：公司持有100%股权
三、交易标的的基本情况
1、名称：扬州市勘测设计研究院有限公司
2、统一社会信用代码：91321000140718153P
3、类型：有限责任公司
4、法定代表人：张松
5、注册资本：人民币1,000万元
6、住所：扬州市邗江区物港路28号
7、成立日期：1990年12月20日
8、经营范围：承担各类水利工程设计；市政工程设计；交通工程设计；水运工程设计；建筑工程和装饰设计；水利工程规划；工程勘察、测量；工程总承包；科技咨询、技术服务；工程建设监理；招标代理；工程项目代建；岩土检测；工程量测；混凝土检测；普通货物仓储；水环境治理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：政府采购代理服务；信息系统集成服务；智能水务系统开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、股权结构：
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10、主要财务数据
单位：元
■
四、交易定价依据
本次向全资子公司转让控股子公司股权以公司取得扬州设计院51%股权的投资成本为依据，确定扬州设计院51%股权作价94,621,655.95元。
五、本次交易的目的和影响
本次股权转让是为深化公司战略布局，促进业务更好发展而实施的内部股权转让。本次股权转让完成后，公司直接持有扬州设计院28.03%股权，通过公司全资子公司华设投资间接持有扬州设计院51%的股权，公司合计持有扬州设计院股权仍为79.03%，公司合并报表范围不发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十三日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2022-033
华设设计集团股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年8月23日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由董事长杨卫东召集并主持。本次会议通知于2022年8月18日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。会议采用现场与通讯表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司监事、董事会秘书列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过《关于向全资子公司转让控股子公司股权的议案》
具体内容详见与本公告同时披露的相关文件。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过《关于设立中山、盱眙、盐城经济开发区分公司的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
（四）审议通过《关于对外投资设立参股公司参与德阳天府旌城片区基础设施建设（科技创新片区）项目的议案》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
华设设计集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十三日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2022-034
华设设计集团股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
华设设计集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议于2022年8月23日在公司AB507会议室（南京市秦淮区紫云大道9号）召开，会议由监事会主席张志泉召集并主持。本次会议通知于2022年8月18日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议采用现场表决方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华设设计集团股份有限公司章程》的规定。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司2022年半年度报告》
《公司2022年度半年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；
《公司2022年度半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
《公司2022年度半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于定期报告的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映公司2022年半年度的财务状况；
监事会未发现参与编制和审议《公司2022年度半年度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
华设设计集团股份有限公司监事会
二〇二二年八月二十三日
证券代码：603018 证券简称：华设集团 公告编号：2022-036
华设设计集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年8月23日
(二)股东大会召开的地点：南京市秦淮区紫云大道9号公司E栋三楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨卫东主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事张国平先生因工作原因未能出席本次股东大会现场会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、董事会秘书胡安兵出席了本次会议。
公司副总经理侯力纲、翟剑峰、李剑锋、张健康列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
通过
2.01议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：债券票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：还本付息的期限及方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：转股数量的确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
2.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.17议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.18议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
■
2.19议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.20议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.21议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于制定〈华设设计集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司股东未来三年分红回报规划（2022-2024年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3、4、5、6、7、8、9为特别决议议案，获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律所（北京）事务所
律师：姚佳、李聪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
华设设计集团股份有限公司董事会
2022年8月23日
● 上网公告文件
国浩律师（北京）事务所《关于华设设计集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》 ；
● 报备文件
华设设计集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
